03/03/2014
ÿþ( M \ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n
B e l t
S t a a l
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
b d b e f g e S e g d t ë t g t i f f i é d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h s n d 9 t
t e L e u v e n , d e 2 B F E B . 2 9 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 8 8 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R O D E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 8 6 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e ° r e g i s t r e r e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t s B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V a r o d e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o t s e l a a r , L e u v e n s e b a a n 8 6 - s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 1 8 8 5 8 9 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e i n b r e n g i n g e l d .
D e v e n n o o t , v e r k l a a r d e v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r d e e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , h e t k a p i t a a l v a n d e _ V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 1 4 8 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 1 3 3 4 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t .
* I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o o t v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 1 4 8 4 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a t a a n ! o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
* V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ! a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 1 4 8 4 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ! d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 1 3 3 4 4 0 , 0 0 E U R ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
* S t a t u t e n w i j z i g i n g :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e B e s l u i t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a f a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
. . . _ _ . _ . _ _ . . _ A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e