VASTGOED ALBE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VASTGOED ALBE
Dénomination : VASTGOED ALBE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.524.931

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0211-032
24/01/2014
ÿþ i`10d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0836.524.931

Benaming

(voluit) : VASTGOED ALBE

(verkort) :

INVN~I~V~VI~W~II~~VIWM

1 2406

tie 2e.

3~u~

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch .Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langestraat, 366 te 1620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op negentien december tweeduizend dertien, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd twee bladen, zonder renvooi(en), op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op twee januari tweeduizend veertien, boek 93, bled 88, vak 11 .Ontvangen vijftig euro. De Ontvanger, (getekend) Verhutzel P", wat volgt mococc

BESLUITEN VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS.

"Ondergetekende, SCPRL Michel WEBER, Bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VASTGOED ALBE" om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit de hiervoor beschreven activa ten bedrage van 750.000, 00 Euro.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is Verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.Bij het beëindigen van onze, controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalinge waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de fractiewaarde van de 750 tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte en toekenning van 750 aandelen van de vennootschap " VASTGOED ALBE ", zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/1.25051e van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting"

KAPITAAL: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 750.000,00), om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (¬ 500,000,00) op één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 1.250.000,00), door uitgifte van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met ingenottreding vanaf de inschrijving en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen volgestort toe te kennen aan de naamloze vennootschap "CORASEN".

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging, een verslag van

de raad van bestuur en een verslag van de commissaris.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL. Anne RUTTEN ,notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 12.07.2013 13309-0251-017
22/05/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

$euse-

I OrKle 2013

1)11111q1',!1'6111,11111

Ondernemingsnr : 0836.524.931

Benaming

(voluit) : VASTGOED ALBE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langestraat, 366 -1620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/01/2013

Op woensdag 09/01/2013 om 19.00 werd een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv Vastgoed Albe gehouden.

Zijn aanwezig de deelnemers vermeld op de aanwezigheidslijst in bijsage.

De aandeelhouders erkennen dat de vergadering regelmatig is samengesteld en dat zij bijgevolg geldig kan beraadslagen, overeenkomstig de voorschriften van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de bijeenroepingen van de statutaire vergadering.

De vergadering wordt geopend om 19.00 onder het voorzitterschap van de heer Marc Verbruggen. De voorzitter duidt aan ais secretaris van de vergadering de heer Sébastien Mesnard.

De algemene vergadering die vandaag om 18.30 heeft plaats gevonden, heeft nagelaten om een bestuurder aan te stellen.

De algemene vergadering beslist over de benoeming als bestuurder van de heer Sébastien Mesnard, wonende Promenade Venezia 7 à 78000 Versailles, Frankrijk, voor een termijn van 6 jaar en dit met ingang van 09/01/2013. Het mandaat is onbezoldigd.

Sébastien Mesnard aanvaardt het mandaat. Dit bestuurdersmandaat zal een einde nemen tijdens de gewone algemene vergadering van 2019, waarbij beraadslaagd wordt op de afsluiting van het boekjaar per 3111212018,

Alle andere beslissingen genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18.30 blijven geldig.

De algemene vergadering besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Arnaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten voor de publioatie van de bovende beslissingen te vervullen.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de 09/01/2013 om 19.00 is de Raad van Bestuur samengekomen om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Zijn aanwezig de deelnemers vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Sébastien Mesnard wonende Promenade Venezia 7 à 78000 Versailles, Frankrijk te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd. Sébastien Mesnard aanvaardt zijn mandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Marc Verbruggen Ged. bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Amaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten voor de publicatie van de bovende beslissingen te vervullen.

Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste Oz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

nr 1~ ~ er grec von de R

echfbtu~k

~xB. ~ ' " ta$Ilr opvan ~oi;~;}lorldei je Antwerpen,

2.1 fEB.ion

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.524.931

Benaming

(voluit) : VASTGOED ALBE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan, 403 - 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sociale zetel

Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering van 09/01/2013

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen, en dit met ingang van 09/01/2013 naar het volgende adres : Langestraat 366 - 1620 Drogenbos.

4.De algemene vergadering besluit om aan Arnaud Trejbiez de nodige volmachten te verlenen ten einde de wijziging aan KBO en onderteken van publicatie aan het Belgische Staatsblad te vervullen.

Arnaud Trejbiez

Lasthebber

litt 1.!

V( u

beht aal Belç

Staa

I I



i

01/02/2013
ÿþMod vomi 11.1

MW]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13019743*

Neerpefevd ter griffie van de Rechtbank

van 1C0o;1'121 cl 1e An/werpen, op

Griffie 2 1 JAN, 2013

Ondernemingsar : 0836.524.931

Benaming

(voluit) VASTGOED ALBE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan, 403 - 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering van 09/01/2013

1.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders :

" de bvba Emmaso, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Ahornenlaan 31A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Katrien Valcke

" de cva Pelikaan, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Lotenhullestraat 108, vertegenwoordigd door de nv Pom, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Deceuninck

" de heer Peter Denoo, wonende te 9000 Gent, Korenlei 21H

Hun ontslag werd aanvaard.

2.De algemene vergadering beslist over de benoeming van volgende bestuurders, voor een termijn van 6 jaar en dit met ingang van 09/01/2013 :

" de nv Corasen Groep, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 309, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0840.314.661, hierbij vertegenwoordigd door de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55

" de nv Orpea Belgium, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0887.690.451, hierbij vertegenwoordigd door de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55

" de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55

De bestuurders aanvaarden hun mandaat. Deze bestuurdersmandaten zullen een einde nemen tijdens de gewone algemene vergadering van 2019, waarbij beraadslaagd wordt op de afsluiting van het boekjaar per 3111212018,

3.De algemene vergadering besluit het mandaat van de Commissaris toe te wijzen aan de bvba Michel Weber, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Winkelhaakstraat 21, vertegenwoordig door de heer Michel Weber. Dit mandaat zal een einde nemen tijdens de gewone algemene vergadering van 2015.

4.De algemene vergadering besluit om aan Arnaud Trejbiez de nodige volmachten te verlenen ten einde de wijziging aan KBO en onderteken van publicatie aan het Belgische Staatsblad te vervullen.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de 0910112013 is de Raad van Bestuur samengekomen om over te gaan tot het ontslag en de benoeming van gedelegeerde bestuurders alsmede de benoeming van een voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zijn aanwezig de leden vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de

_ gedelegeerde_bestuur_dera "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" de bvba Emmaso, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Ahornenlaan 31A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Katrien Valcke

" de cva Pelikaan, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Lotenhullestraat 108, vertegenwoordigd door de nv Pom, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Deceuninck

Unaniem wordt beslist om te benoemen tot gedelegeerde bestuurders

" de nv Corasen Groep nv, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurre, Bisschoppenhoflaan 309, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0840.314.681, hierbij vertegenwoordigd door de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55

" de nv Orpea Belgium, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0887.690.451, hierbij vertegenwoordigd door de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55

" de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55.

De heer Marc Verbruggen wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55, wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De Raad van Bestuur besluit om aan Arnaud Trejbiez de nodige volmachten te verlenen ten einde de wijziging aan KBO en onderteken van publicatie aan het Belgische Staatsblad te vervullen.

Arnaud Trejbiez Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het tf Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2011
ÿþOndernemingsnr : 0836.524.931

Benaming : Vastgoed Albe

voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan 403

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op twintig mei tweeduizend en

elf, neergelegd ter registratie op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

I. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben

opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "Vastgoed Albe".

2. De vennootschap gevestigd is te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 403.

3. Zij is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Zijn opgetreden als oprichter(s) :

1. De commanditaire vennootschap op aandelen "PELIKAAN", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Lotenhullestraat 108, rechtspersonenregister Gent 0464.954.949;

2. De naamloze vennootschap "STIMANO HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 365, rechtspersonenregister Antwerpen 0469.525.431.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfhonderdduizend euro bedraagt.

Het is tot beloop van honderd vijfentwintigduizend euro gestort.

De nagemelde aandeelhouders hebben zich verbonden op de door hen verrichte inbrengen de volgende

bedragen bij te storten:

- de commanditaire vennootschap op aandelen "PELIKAAN", voormeld, honderd zevenentachtigduizend

vijfhonderd euro;

- de naamloze vennootschap "STIMANO HOLDING", voormeld, honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd

euro.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rrod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111

+11084619

Neergate.rid fer t;ri fie vagi de a ertiibank von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 5 MEI 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

motl 2.1

vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld."

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

- de heer DENOO, Peter, wonende te 9000 Gent, Korenlel 21 H;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMASO", met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Ahornenlaan 31 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen 0835.024.696, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : mevrouw VALCKE, Katrien, wonende te 2020 Antwerpen, Ahomenlaan 31 A .

- de commanditaire vennootschap op aandelen "PELIKAAN", voormeld, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de naamloze vennootschap "POM", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Oude Gentweg 27, rechtspersonenregister Gent 0442.331.579, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer DECEUNINCK, Philip, wonende te 9881 Aalter, Lotenhullestraat 108;

Aan de bestuurders is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zestien.

- als gedelegeerd bestuurders aangesteld werd, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat, elk bekleed worden met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMASO", voormeld, voor wie zat optreden als vaste vertegenwoordiger : mevrouw VALCKE, Katrien, voormeld;

- de commanditaire vennootschap op aandelen "PELIKAAN", voormeld, voor wie zal optreden als zal optreden ais vaste vertegenwoordiger: de naamloze vennootschap "POM", voormeld, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer DECEUNINCK, Philip, voormeld.

Aldus zullen genoemde gedelegeerd bestuurders alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Inzonderheid is bepaald dat iedere gedelegeerd bestuurder, alleen handelend de bevoegdheid heeft om BINNEN DE PERKEN HIERVOOR UITEENGEZET IN ALGEMENE ZIN, en HIERNA IN HET BIJZONDER GESPECIFICEERD, namens de vennootschap:

1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.

2f Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel, te verhandelen.

3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, aile gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, -om welke reden het ook zij- alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.

4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.

5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten name van de vennootschap; aile geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te staan.

6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

71 Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.

8/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.

9/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen.

10f De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer Belgacom, het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.

111 De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur te verzorgen.

12/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en voor een duur die hij zal bepalen.

Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat :

1f inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan driehonderd vijftigduizend euro (350.000,- EUR), zij

a Voor-behou-rlen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

geldig door de gedelegeerd bestuurder kunnen worden gesteld of aangegaan; doch inzoverre zij dit bedrag of' deze waarde overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder;

2/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur al dan niet overtreft.

De vergadering besluit dat in de mate dat de hiervoor gegeven omschrijving van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de gedelegeerd bestuurders in hun hoedanigheid van orgaan bevoegd voor het dagelijks bestuur, een overschrijding inhoudt van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke krachtens de wet wordt toegekend aan het orgaan belast met het dagelijks bestuur, deze (eventuele ) bijkomende bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de gedelegeerd bestuurders dient te worden beschouwd als een bijzonder lastgeving.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie aangesteld werd: mevrouw VAN HOEYDONCK, Gerda, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "EMMASO", voormeld, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : mevrouw

VALCKE, Katrien, voormeld.

Deze beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven : "De vennootschap heeft tot doel :

1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, alle afbraakwerken.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

3. Het verstrekken van adviezen aan diverse ondernemingen.

4. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

5. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van aile bestuursdaden, ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de ruimste zin.

6. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden, ondermeer oprichting, aankoop, verkoop, ruiling, het laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

7. Het beheren van een roerend patrimonium, inzonderhéid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

8. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding, van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

9. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeeigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag aile verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan aile hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen."

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hardtekening

rnod 2.1

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden

aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen betreft,

zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere

aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET - GEASSOCIEERD NOTARIS.- .

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

` Voor" behoilden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 03.07.2015 15278-0278-031
27/07/2015
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ri e ar;piegd/Qnfirangen op

_ .....~

1 5 JIU 2015

ter gl"rie van de9i%YinY1datSIinP

" 1510

-C,,1L1Jt:i I¬ ~ van kooet landGi erusCGI

Ondernemingsnr : 0836.524.931 Benaming

(voluit) : VASTGOED ALBE (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langestraat 366, 1620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging mandaat

Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 24 juni 2015

Bij bijzondere stemming beslist de Vergadering eenparig, voor een duur van 3 Jaar, het mandaat te verlengen van Commissaris, toegekend aan de bvba Michel Weber Réviseur d'Entreprises, vertegenwoordigd door de heer Michel Weber, met zetel te 1140 Evere, Winkelhaakstraat 21, en ingeschreven bij het IBR onder het nummer B00377. Het mandaat zal een einde nemen bij het sluiten van de gewone Algemene Vergadering van 2018, handelend over de rekeningen afgesloten per 31 december 2017.

Marc Verbruggen

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

aan liet

Belgisch

Staatsfiat

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
VASTGOED ALBE

Adresse
LANGESTRAAT 366 1620 DROGENBOS

Code postal : 1620
Localité : DROGENBOS
Commune : DROGENBOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande