VASTGOED HALLE

Dénomination : VASTGOED HALLE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 833.597.511

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.04.2014, NGL 30.04.2014 14107-0236-029
13/06/2014

��111R11,1.111.11MI11111111

Hij

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergee

tvongen op 03 JUNI 21N

ter griffie van de Neeriandstalige -echtbank van koogrii�enriel B

russe! ... _

Mod Word 11,1

Ondernemingsnr : 0 833 597 511

Benaming

(voluit) : Vastgoed Halte

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: Medialaan 30, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

Ingevolge het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastgoed, Helle NV van 9 april 2014 blijkt dat:

BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, wordt benoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr, Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 2.350 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptleprtzen of zoals overeengekomen tussen partijen,

NV Vastgoed Helle SA

L Plasman

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gelee

~~~~

6 J

Griffie ~ ~~>;~

u~~u i ~uu~im~u

" 1309 59

bel

at

Be Sta

IIN

Ondernemingsnr : 0 833 597 511

Benaming

(voluit) : Vastgoed Halle

(verkort) :

Rechtsvoren : NV

Zetel : Medialaan 30, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisneming vertegenwoordiging commissaris

Ingevolge het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastgoed Malle NV van 10 april 2013 blijkt dat:

Er akte wordt genomen van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren.

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 1 januari 2013 vertegenwoordigd worden door Damien Walgrave, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Roland Jeanquart.

NV Vastgoed Halle SA

L. Plasman

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 27.05.2013 13131-0441-024
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 26.06.2012 12211-0352-023
05/07/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

BRUSSEL

23 JU

Griffie '

111t1111191,111!111

V. beh.

aai Bel. Staa

Ondernemingsnr : 0833.597.511

Benaming

(voluit) : Vastgoed Halle

Rechtsvorm : NV

Zetel : Medialaan 30 te 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Ingevolge de notulen van de Raad van Bestuur van de NV Vastgoed Halle dd. 1 april 2011 blijkt dat, na beraadslaging over de agendapunten, de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen, besloten heeft om

1. de heer Maas, Ludovicus, geboren te Weert (Nederland) op 5 september 1946, woonachtig te 2900 Schoten, Acaciadreef 17, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden tot op het einde van zijn mandaat als bestuurder of tot op het moment dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan iemand anders zou toevertrouwen; Het mandaat van de heer Maas zal niet vergoed worden; en

2. volmacht te verlenen aan elk lid van het personeel van de commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE BELGIUM, Vastgoedbevak naar Belgisch recht, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

NV Vastgoed Halle SA

L. Plasman

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011

��Moa 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

BRuSSEn juiN zoit

Griffie

iu

" 111~~530"

w beha aal Bel Staa

Ondernemingsnr : 0833.597.511

Benaming

(voluit) : Vastgoed Halle

Rechtsvorm : NV

Zetel : Medialeen 30 te 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurder - Benoemingen bestuurders - Volmacht

Ingevolge de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van de NV Vastgoed Halle dd.

1 april 2011 blijkt dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen

hebben:

1.De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Eddy De Landtsheer als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op heden.

2.De aandeelhouders geven aan de heer De Landtsheer kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. De aandeelhouders bedanken de heer De Landtsheer voor de uitvoering van zijn mandaat in de Vennootschap.

3.De aandeelhouders benoemen de heer Maas, Ludovicus, geboren te Weert (Nederland) op 5 september 1946, woonachtig te 2900 Schoten, Acaciadreef 17, en mevrouw Herbots, Lyne, geboren te Brussel op 20 september 1977, woonachtig te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 11, als bestuurders van de Vennootschap.

Het mandaat van de heer Maas en van Mevrouw Herbots als bestuurders van de Vennootschap vangt op heden aan en wordt verleend voor een periode die onmiddellijk verstrijkt na de gewone algemene vergadering van 2016. De heer Maas en Mevrouw Herbots zullen niet worden bezoldigd voor hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

4.De aandeelhouders beslissen hierbij volmacht te verlenen aan elk lid van het personeel van de commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE BELGIUM, Vastgoedbevak naar Belgisch recht, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

NV Vastgoed Halle SA

L. Plasman

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2011

�� Ldh �do4 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111111111p111

BRUSSEL

23 MRTZ 0~

Griff

Ondernemingsnr : 0833597511

Benaming

(voluit) : VASTGOED HALLE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; 1800 Vilvoorde, Medialaan 30

Onderwerp akte : SPLITSING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien maart tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"VASTGOED HALLE, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Splitsing van de honderd (100) bestaande aandelen en omzetting in vierduizend (4.000) nieuwe

aandelen.

Ingevolge deze beslissing van splitsing van aandelen, vaststelling dat vanaf zestien maart tweeduizend en

elf het aandeelhoudersschap in de vennootschap als volgt gespreid is:

- de commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE BELGIUM' : drieduizend

negenhonderdzestig (3.960) aandelen;

- de naamloze vennootschap 'WERELDHAVE BELGIUM': veertig (40) aandelen;

De algemene vergadering gelast de raad van bestuur ermee om in het register van aandelen terzake de

nodige aanpassingen door te voeren en de aandeelhouders uit te nodigen in hetzelfde register de nodige

handtekeningen aan te brengen.

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, vervanging van

artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend (� 62.000,00-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale

waarde, genummerd van 1 tot 4.000, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en elk

dezelfde rechten en voordelen toekennen."

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE BELGIUM', vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30,

2. De naamloze vennootschap 'WERELDHAVE BELGIUM', met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30,

vertegenwoordigd door de heer ROSIERS Nicolas Jacques Femand Jean, wonende te 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, nie de l'Invasion 31, ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

21/02/2011

�� Mod 2.0

=l' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ekitiitft ;il'

V' V FilY.. ia 2 V tv Q~ ~� s~~F~~~

~~� j

Griffie L

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

41

OndeBe am ng' i 3 ' U 5

(voluit) : VASTGOED HALLE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde, Medialaan, 30

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op acht februari tweeduizend en elf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) de commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE BELGIUM, vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, met ondernemingsnummer 0412.597.022,

2) de naamloze vennootschap WERELDHAVE BELGIUM, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800

Vilvoorde, Medialaan 30, met ondernemingsnummer 0462.347.431,

beiden vertegenwoordigd door de Heer ROSIERS Nicolas Jacques Fernand Jean, wonende te 1340

Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de l'Invasion 31, ingevolge twee onderhandse volmachten,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"VASTGOED HALLE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het uitvoeren in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en

voor eigen rekening, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord met uitzondering van

" makelarij, daarin inbegrepen, het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerende projecten, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Onder onroerende projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

1.aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

2.de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;

3.alle financi�le, commerci�le, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.

Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

-de aankoop, administratie, verkoop van alle roerende en onroerende waarden, van aile sociale rechten, van alle participaties in Belgische of buitenlandse vennootschappen en in meer algemene zin alle beheersdaden

" van effecten, alsmede bemiddeling en adviesverlening betreffende terugkoop van titels van ondernemingen; -de ondersteuning, de promotie, de aankoop en het participeren bij wege van inbreng in natura of bij wege van inbreng in geld, de fusies, de intekeningen, en elke financi�le of andere tussenkomst, in alle ondernemingen of instellingen met een financi�le, commerci�le of industri�le aard.

Ze kan ook leningen aangaan aan alle vennootschappen en zich borgstellen, zelfs in de vorm van een hypotheek; zij kan alle bestuursmandaten in dat opzicht uitoefenen.

De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le � of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende enlof onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van acht februari tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend (� 62.000,00-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en elk dezelfde rechten en voordelen toekennen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de commanditaire vennootschap op aandelen 'WERELDHAVE BELGIUM", vastgoedbevak naar Belgisch recht, ten belope van 99 aandelen

- door de naamloze vennootschap 'WERELDHAVE BELGIUM", ten belope van 1 aandeel

totaal: honderd aandelen

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twee�nzestigduizend (� 62.000,00-) euro. Het kapitaal werd volledig volgestort.

BAN KATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6348791-23 bij de BNP Parisbas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 8 februari 2011 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dal er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 12 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

.ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op ��n (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of een andere datum vermeld in het document. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 3. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of eert notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door eert gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijfzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand april te tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of 'onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

a "

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de Heer PLASMAN Luc Paul Ghislain, wonende te Bever, Puydt, 20,

2/ de Heer ADRIAENSEN Frank, wonende te Gent, Coupure Links 363,

3/ de Heer DE LANDTSHEER Eddy, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 99.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder : de heer Luc Plasman voornoemd, die, in toepassing van

artikel 13, tweede lid van de statuten, alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen

vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft

aangenomen, PriceWaterhouseCoopers Belgium, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,

" ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer RPR Brussel 0458.263.335, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Roland JEANQUART aanduidt en dit voor drie jaar vanaf acht februari tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van acht februari tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op ��n en dertig december tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan elk lid van het personeel van de commanditaire vennootschap op aandelen WERELDHAVE Belgium, Vastgoedbevak naar Belgisch recht, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.04.2015, NGL 02.06.2015 15144-0187-024

Coordonnées
VASTGOED HALLE

Adresse
MEDIALAAN 30 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VASTGOED HALLE

Coordonnées
VASTGOED HALLE