VDB SERVICE STATION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VDB SERVICE STATION
Dénomination : VDB SERVICE STATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.756.362

Publication

19/08/2013
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y BRUS

09 AUG`',

Griffie



Ondernemingsnr : 0500.756.362

Benaming

(voluit) : VDB Service Station

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jagersstraat 3a -1833 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d, 16 juli 2013:

. Tijdens de vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om mevrouw Véronique Hauet, wonende te 1850 Grimbergen, Ruwaal 22 bus 2, aan te stellen tot bijkomend zaakvoerder binnen de vennootschap en dit met ingang van 1 augustus 2013.

de heer Johan Vandenbroucke

Statutair zaakvoeder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 111(11 III I 111111 IiI 11111111111(111111 1111 1111

*iaie9soi*

13 NOV. 2012 "

BRUSSM.

Griffie

050o YSC3CJ

Ondernemingsnr ; Benaming

(voluit) : "VDB Service Station"

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1933 Sterrebeek, Jagersstraat 3a

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op ' zeven november tweeduizend en twaalf.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten:

1. De heer VANDENBROUCKE Johan Arnold, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 2 februari 1965, wonend te 1933 Sterrebeek, Jagersstraat 3a.

2. Mevrouw DEFRANCQ Liliana Maria L, geboren te Roeselare op 8 december 1938, wonend te 1081 Koekelberg, Sint Agatha-Berchemselaan 71/0004.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "VDB Service Station"

3. De zetel van de vennootschap: 1933 Sterrebeek, Jagersstraat 3a, in het gerechtelijk arrondissement Brussel

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

a) De uitbating van een benzinestation en kleinhandel shop

b) Detailhandel in motorbrandstoffen en in alle produkten die met de uitbating van de voorgaande punten verwant zijn;

c) Het uitbaten van een kleinhandelshop waar onder andere alcoholische dranken, soft drinks, wijnen, bieren, snoepwaren, snacks, rookartikelen, bloemen, geschenkartikelen en de daarmee verwante produkten mogen verkocht worden, alsook auto-accessoires en onderdelen, en alle andere producten die met de uitbating verwant zijn;

d) Levering van elke persproduct, zijnde kranten, magazines, encyclopedie,...;

e) Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van de vennootschap.

Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (6.50.000,00), verdeeld in vijftig (50) gelijke

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald. _

Op de laatste blz. van Luilam vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

7. a) biaanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn

aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste

vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening

van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer VANDENBROUCKE

Johan Arnold, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 2 februari 1965, wonend te 1933 Sterrebeek, Jagersstraat

3a.

De opdracht van de statutaire zaakvoerder is onbezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de

vennootschap geldig in en buiten rechte.

Commissaris ; De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,- lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap,

8. Het begin en het einde van het boekjaar:

één april - eenendertig maart, en voor de eerste maal op eenendertig maart tweeduizend veertien

(2014.03.31).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de derde maandag van de maand september, om twintig (20:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

tweeduizend veertien (2014).

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: EEIk aandeel geeft recht op één stem.

10. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve

te vormen totdat deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

zaakvoerder(s).

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Fiduciaire", kantoorhoudend te 2250 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 7 november 2012, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

25/08/2015
ÿþIu111111uun~i~~~xnui~n

15 21918

ModWord ii.1

~

I 4' 40r 2015

ter griffiè vei Nëderiàndstalige

récPi#6àiík lerifftqâhde Brussel

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

neergelend/ontvarigAn o

Ondernemingsnr; 0500.756.362

Benaming

(voluit) : VDB Service Station

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jagersstraat 1 -1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het voorstel tot fusie door overneming tussen enerzijds M.A.R.S. BVBA en anderzijds VDB Service Station BVBA,

1.Voorafgaande uiteenzetting

M.A.R.S. BVBA enerzijds en VDB Service Station BVBA anderzijds, hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van VDB Service Station BVBA door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op M.A.R.S. BVBA, overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.").

Op 13 augustus 2015 wordt, overeenkomstig artikel 693 W. Venn., door de zaakvoerders van M.A.R.S. BVBA en VDB Service Station BVBA in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

De zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de betrokken vennootschappen.

De zaakvoerders van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting dat voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken véér de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel dient te worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel, of in de vorm van een mededeling, die een hyperlink bevat naar een eigen website, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 693, laatste lid W. Venn.),

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de geplande fusie gelet op de volgende overwegingen verantwoord is zowel vanuit economisch als financieel oogpunt:

-de bij de fusie betrokken vennootschappen behoren tot dezelfde groep;

-de groepsstructuur zal door de voorgenomen fusie vereenvoudigd worden;

-door de fusie zullen de activiteiten gecentraliseerd worden in één vennootschap en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen warden uitgeoefend (centralisatie van het bestuur, de administratie en de boekhouding);

-de fusie zal resulteren in een efficiëntere benutting van beschikbare middelen en een efficiëntere organisatie zodat de administratie en het beheer van de vennootschappen vereenvoudigd zal worden.

2.De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen

(artikel 693,1° W. Venn.)

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

2.1.De Overnemende Vennootschap:

M.A.R.S., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1820

Steenokkerzeel, Tervuursesteenweg 287.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel Nederlandstalig) onder het

nummer 0471.460.283.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen voor eigen rekening alsook voor rekening

van derden, aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van transportmiddelen en materiaal, het uitbaten

van opslagplaatsen en magazijnen, koerierdiensten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-De verhuizing.van goederen, zowel in België als in het buitenland, huren en verhuren, aan- en verkoop van

alle materialen in verband met deze activiteit, alsook de verhuis van fabrieken en meubelbewaring.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaand in verband staan, met inbegrip van deelname

in andere vennootschappen, of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden

vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk

welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,

van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle

bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek,

gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig

de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen."

De vennootschap heeft de volgende zaakvoerder:

-De heer Johan VandenbrouckeZaakvoerder

Zij wordt hierna `M.A.R.S.', of 'de Ovememende Vennootschap' genoemd.

2.2.De Over te Nemen Vennootschap :

VDB Service Station, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te

1933 Sterrebeek, Jagersstraat 1,

De vennootschap is ingeschreven in het rechispersonenregister (Brussel Nederlandstalig) onder het

nummer 0500.756.362.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

a)De uitbating van een benzinestation en kleinhandel shop

b)Detailhandel in motorbrandstoffen en in alle produkten die met de uitbating van de

voorgaande punten verwant zijn;

c)Het uitbaten van een kleinhandelshop waar onder andere alcoholische dranken, soft drinks,

wijnen, bieren, snoepwaren, snacks, rookartikelen, bloemen, geschenkartikelen en de

daarmee verwante produkten mogen verkocht worden, alsook auto-accessoires en

onderdelen, en alle andere producten die met de uitbating verwant zijn;

d)Levering van elke persproduct, zijnde kranten, magazines, encyclopedie,...;

e)Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van

aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen alle

verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de

vennootschap.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen

die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van

de vennootschap.

Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven enfof aanhouden in alle bestaande of nog op te

richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,

ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze

bijstand te verlenen.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

De vennootschap heeft de volgende zaakvoerder;

-De heer Johan VandenbrouckeStatutair zaakvoerder

Zij wordt hierna `VDB Service Station' of 'Overgenomen Vennootschap' of 'Over te Nemen Vennootschap'

genoemd.

M.A.R.S., Overnemende Vennootschap, verkrijgt alle activa en passiva van VDB Service Station, Over te Nemen Vennootschap.

3.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 693, 2° W. Venn.)

3.1. Algemeen

Gelet op het feit dat de Over te Nemen Vennootschap alle aandelen (100%) bezit van de Overnemende Vennootschap kan er geen ruilverhouding warden berekend.

Daarentegen dienen er wel nieuwe aandelen gecreëerd te worden daar de Overnemende Vennootschap, door de fusieverrichting, eigen aandelen zal verwerven. Bovendien dienen deze aandelen, binnen een tijdspanne van 9 jaar, hetzij vervreemd, dan wel vernietigd worden.

Gelet op het intra-groepskarakter stellen de bestuursorganen voor om, de nieuw uit te geven aandelen exact dezelfde waarde te geven als bij de Over te Nemen Vennootschap, met name 50 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van M.A.R.S, bedraagt 98.592,09 EUR en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, met een nominale waarde van elk 24,78 EUR,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Met maatschappelijk kapitaal van VDB Service Station bedraagt 50.000,00 EUR, verdeeld in 50 gelijke

aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

3.2.Ruilverhouding

Zoals hierboven vermeld, bezit de Over te Nemen Vennootschap alle aandelen (100%) van de

Overnemende Vennootschap waardoor de ruilverhouding 1 op 1 is,

Op basis van bovenstaande, worden overeenkomstig artikel 703 W. Venn. aan de aandeelhouders van VDB

Service Station 50 nieuwe aandelen M.A.R.S. uitgegeven

" De heer Johan Vandenbroucke, 45 nieuwe aandelen; en

" Mevrouw Liliana Defrancq, 5 nieuwe aandelen,

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

3.3.Kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging bij de Overnemende Vennootschap tengevolge van de fusie zal 50.000,00 EUR

bedragen, om het kapitaal te brengen op 68.692,01 EUR vertegenwoordigd door 800 aandelen.

4.De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 693, 3° W. Venn.)

Naar aanleiding van de fusie zullen er 50 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap op naam luiden zullen de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap, binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Overgenomen Vennootschap:

" in voorkomend geval, de identiteit van de vennoten van de Overgenomen Vennootschap;

" het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;

en

" de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de zaakvoerders namens de Overnemende Vennootschap en door de vennoten

of hun gevolmachtigde namens de Overgenomen Vennootschap worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal, na goedkeuring van de fusie, worden

vernietigd.

5.De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling

betreffende dit recht (artikel 693,4° W. Venn.)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 april

2015.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6.De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Ovememende Vennootschap (artikel 693,6° W. Venn.)

Vanaf 1 april 2015 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het ocgpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

7.De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, 6° W. Venn.)

Er zijn In de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

8.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag (artikel 693, 7° W. Venn.)

Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS- Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2860 Boom, Vrijheidsstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Johan De Mol, wordt door de Overnemende Vennootschap opdracht verleend om voor de Overnemende Vennootschap het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 W. Venn.

Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS- Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Vrijheidsstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Johan De Mol, wordt door de Over te Nemen Vennootschap opdracht verleend om voor de Over te Nemen Vennootschappen het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 W. Venn.

De hiervoor toe te kennen bezoldiging zal in onderling overleg bepaald worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

9.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° W, Venn.)

Aan de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

10.Statutenwijzigingen (artikel 701 W. Venn.)

De zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap acht het noodzakelijk om overeenkomstig artikel 701 W. Venn. haar statuten te wijzigen teneinde haar doel uit te breiden naar aanleiding van deze fusie, aangezien het doel van de Over te Nemen Vennootschap niet overeenkomt met het doel van de Overnemende Vennootschap en de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap niet volledig binnen het doel van de Overnemende Vennootschap vallen,

Uitbreiding doel met:

- het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook personen;

- alle verrichtingen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;

De zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap stelt eveneens voor om, naar aanleiding van de vooropgestelde fusie, artikel 5 van de statuten inzake het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen (-F afschaffing nominale waarde en conversie naar euro).

Ten slotte zullen de statuten van de Overnemende Vennootschap in overeenstemming worden gebracht en aangepast inzake de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, en dit met betrekking tot het vraagrecht en het elektronisch stemrecht,

De zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap stelt tevens voor om, onmiddellijk volgend op het fusiebesluit, een vermindering van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap door te voeren en dit naar aanleiding van de opheffing van de volgend op de fusie verworven 750 eigen aandelen (Overgenomen Vennootschap bezit immers 100% van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap vertegenwoordigen).

11. Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap is noch eigenaar van, noch houder van enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen gelegen in België, zodat de vooropgestelde fusie niet kwalificeert als een "overdracht van grond" en deze niet binnen het toepassingsgebied valt van de thans vigerende gewestelijke bodemsaneringswetgeving.

12.Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen is 30 september 2015 (juridische uitwerking 1 oktober 2015 00:00 uur).

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, warden alle origineel overgemaakte documenten die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de desbetreffende vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen documenten terugkrijgt en worden aile kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

13.Neerlegging en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap beslissen tenslotte om mevrouw Caroline Vereist van KPMG Accountants BV oW CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (Nederlandstalig), en dit uiterlijk zes weken voor de geplande fusieaktes.

14. Overige vooropgestelde formaliteiten verbonden aan de fusie

De respectieve bestuursorganen stellen aan de vennoten van de bij de fusie betrokken vennootschappen

voor om te verzaken aan:

-De tussentijdse informatieplicht van de bestuursorganen overeenkomstig artikel 696 W. Venn; en

-Het recht van de vennoten om kennis te nemen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen

van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 697 §2, 5° in fine W. Venn,

15.Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld ' door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B,T,W.-Wetboek.

.,.

,

Voor eensluitend uittreksel

Caroline Vereist

Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd; Fusievoorstel door overnemening tussen enerzijds M.A.R.S. BVBA en anderzijds VDB Service Station BVBA.

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 13.08.2015, NGL 17.09.2015 15591-0063-017

Coordonnées
VDB SERVICE STATION

Adresse
JAGERSSTRAAT 1 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande