06/01/2014
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
iuuuui~uu~u~muu~~u~i
140 5642
BRUSSEE
e 4 e�fteen
Ondernemingsar : 0471.736.437
Benaming (voluit) :VEILIGHEID EN COMFORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Assesteenweg 234
1742 Sint Katherina Lombeek
Onderwerp akte :Statutenwijzing
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy Bracke, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op negentien december tweeduizend dertien, neergelegd ter publicatie, v66r; registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte? aansprakelijkheid "VEILIGHEID EN COMFORT", met zetel te 1742 Sint Katherina Lombeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0471.736.437 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE471.736.437, is bijeengekomen en dat met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1)De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van r= tweehonderdzestienduizend euro (� 216.000,00) (zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend van tweehonderdveertigduizend euro (� 240.000,00)), om het aldus van twintigduizend euro
(@ 20.000,00) te brengen op tweehonderdzesendertigduizend euro (B 236.000,00) zonder uitgifte van nieuw maatschappelijke aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders, de heer Verloove Dave, geboren te Geraardsbergen op twintig februari
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 1761 Roosdaal, Kruisstraat 9 en de heer Vanderstraeten Kevin, geboren te Asse, op vier februari negentienhonderd tachtig, wonende te 1740
rr Ternat, Lotuslaan 4, in geld, volgens de verhouding van de aandelen zoals hiervoor vermeld. Bedoeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE42.0882.3798.5754, geopend ten name van de vennootschap bij Belfius, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op negentien december tweeduizend dertien, dat mij is overhan- digd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.
2)Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders negentig procent (90%), van een bedrag van tweehonderdveertigduizend euro (E 240.000,00) zijnde tweehonderdzestienduizend euro (� 216.000,00)? in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing i1 wordt ingehouden en doorgestort.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien ini H artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die !i voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbijer
boekjaren.
3)De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde; ;; kapitaalverhoging van tweehonderdzestienduizend euro (E 216.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt; werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdzesendertigduizend euro (E; 236.000,00), zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,1
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
4)Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
� Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweehonderdzesendertigduizend euro (E 236.000,00) ; Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750)
aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van ��n/zevenhonderdviffligste (1/750ste)
ieder. �
5)De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en
geco�rdineerde statuten
D. Bracke, geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van, derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening