23/12/2013
�� Mod Word 11.1
(i ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ,ter griffie die Rechtbank van Koehandel
Leuven, de DEC. 2013 di rFfigRIFFIFR
tInel
Voor-
behouden aan het Belgisch
5taatsbiad
Ondernemingsnr : 0426.522.559
Benaming
(voluit) : VELPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Monseigneur Bremsstraat 40 (volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 30/06/2013
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 7 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:
-de heer Ludo Peetermans, Henricus Wittebolsstraat 921C, 3018 Wijgmaal
-mevrouw Martine Peetermans, Maastrichtsestraat 154, 3530 Houthalen-Helchteren
Het mandaat van bestuurder van
-de heer Ludo Peetermans
-mevrouw Martine Peetermans
zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door voornoemde bestuurders sinds 7
mei 2013 tot op heden.
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 7 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:
- mevrouw Godelieve Peetermans, Naamsestraat 74 bus A, 3000 Leuven, Belgi� Het mandaat van bestuurder van
- mevrouw Godelieve Peetermans, Naamsestraat 74 bus A, 3000 Leuven, Belgi� zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door voomoemde bestuurder sinds 7 mei 2013 tot op heden.
De hiervoor benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 30/06/2013
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op 7 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:
- De heer Ludo Peetermans, Henricus Wittebolsstraat 92/C, 3018 Wijgmaal, tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van
bedrag.
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit
ondermeer dat de_gedelegeerd bestuurder aile rekeningen kan openen-bij de banken of bij het bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.
De raad van bestuur bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door voornoemde gedelegeerd bestuurder/voorzitter sinds 7 mei 2093 tot op heden.
De heer Ludo Peetermans, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ludo Peetermans
Gedelegeerd bestuurder
r
~ r
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening