27/02/2013
ÿþ M A U : 0 : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 3 8 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E N T U N O C O N S U L T I N G & M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ' S r r 9 c i t e s s i r c t e 4 1 / 4 . / 1 5 3 c , c ) T f j i o ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e ! v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e s l u i t e n . A v e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t : a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r S t r i l d e r s s t r a a t 1 5 t e 3 3 0 0 T i e n e n .
C a m p s L u d o v i c u s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R [ 3 3 ; : w
N è e r g e ; 7 1 g d . ' f . . . z i G . , ' . » . , e ;
2 o - o z _ 1 - 2 t e t a t h a n k v a n K e g 4 . , , p , , d ; "
' L o u v a n t d e 0 7 F E B , 2 0 1 3
E L G 1 s c H , T p d . - , - , : . - - , " [ , ' . , D E G R 1 F F I E R i
G r i f f i e
1 1 1 1 t 1 0 , 1 3 1 1 1 1 s
V
b e h
a s
B e S t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012
ÿþY
M o d 2 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 1 6 1 9 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d é r
A b á v h t b a p n ~ k V r - ~ f ~ s " t ' o o p ~ i á l l ~ j d e ( / ~ l t e L e u v e r i , d e r ~ Ç . . : 7 ; , , ~ F J 1 ( ~ D E G F ï ; 1 1 c F l E R , G r i f f i e
V o o
b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 3 8 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T U N O C O N S U L T I N G & M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , S t r i j d e r s s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a n n y G E E R I N C K X t e A a r s c h o t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 7 9 , b l a d 8 8 , v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d e d e E a . I n s p e c t e u r a . i . W i l l y R e n s , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N T U N O C O N S U L T I N G & M A N A G E M E N T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , S t r i j d e r s s t r a a t 1 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R E E K E N W i l l i a m t e H a l l e o p 1 j u l i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 8 0 5 5 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n t o t o p h e d e n .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h f s p e r s o n e n r e g i s f e r f e L e u v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 6 3 8 . 7 4 4 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 5 9 . 6 3 8 . 7 4 4 , w a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 2 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e B v b a V e n t u n o C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t : 1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p V e n t u n o C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t B v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 . 4 8 2 , 6 1 E e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 6 . 8 0 8 , 1 2 ¬ ,
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
3 . H e t g a a t h i e r o m e e n d e f i c i t a i r e v e r e f f e n i n g w a a r b i j h e t p a s s i e f g r o t e r i s d a n h e t a c t i e f , D e v e n n o o t s c h a p
k a n g e w o o n v e r e f f e n d w o r d e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s d e v e r e f f e n i n g k o s t e n b i j p a s s e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 j u l i 2 0 1 2
V o o r d e B v b a
" F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r C A M P S L u d o v i c u s A l f o n s A n t o o n , v o o r n o e m d , d i e s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l u i t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S i n d s d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e n i e u w e p r o c e d u r e i n z a k e v e r e f f e n i n g o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , d i e n t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e v e s t i g e n . H i e r t o e m o e t e e n v e r z o e k s c h r i f t w o r d e n i n g e d i e n d d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C A M P S L u d o v i c u s A l f o n s A n t o o n , v o o r n o e m d b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n t e d i e n e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " , t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , k o p i e h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g