12/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 , t
1 [ 1 - r a s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 7 0 . 9 3 3 . 7 0 2
V E R A V A N H O U T r E i n v e r e f f e n i n g
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i l i a B é l g i s c h - S t a a t É b r a d - - - I 2 7 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d ü M o n i t e u r b a g é Z e t e l : A , S m e t s p l e i n 3 D b u s 4 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r V e r o n i c a V a n P o p p e l .
2 ) d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 ) d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e B V B A V e r a V a n H o u t t e w o r d e n b e w a a r d t e 3 0 2 0 H e r e n t , S c h o o n z i c h t l a a n 1 7 .
4 ) m e v r o u w V e r o n i c a V a n P o p p e l w o r d t g e m a c h t i g d a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n w e r d b i j v o n n i s ( B R V 8 / 2 0 1 4 ) v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e g o e d k e u r i n g g e g e v e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r o n i c a V a n P o p p e l ,
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
- V e r s l a g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o d ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n j é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 3 S E P , 2 0 1 i t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i l l i e
U r i \
O n c l e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t l I N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31/01/2014
ÿþ' n a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e 2 2 T m 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V I A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 , 7 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r a V a n H o u t t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A . S m e t s p l e i n 3 D b u s 4 0 2
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B V o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A : o n t b i n d i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T A L L O E N t e L e u v e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; O n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E D I G E R F . , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i l s e l e s t e e n w e g 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R E D I G E R F r a n ç o i s , e x t e r n a c c o u n t a n t , d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R A V A N H O U T T E w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 3 0 0 0 L E U V E N A . S M E T S P L E I N 3 D b u s 4 0 2 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r A r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n t w i n t i g E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 1 . 2 8 7 . 7 2 7 , 9 9 ) e n e e n g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 . 1 8 7 . 9 9 8 , 7 7 )
U i t c i e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n b i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n t e r v o o r l i c h t i n g o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
T e H e r e n t , 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
( g e t e k e n d )
A C C O U N T A N T S K A N T O O R R E D I G E R F . B V B A
R E D I G E R F r a n ç o i s
E x t e r n a c c o u n t a n t
K a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H E R E N T
W i l s e l e s t e e n w e g 1 0 3 "
2 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ) K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w V A N P O P P E L V e r o n i c a A u g u s t a M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , S c h o o n z i c h t i a a n 1 7 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 ) T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g o v e r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ;
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r m e v r o u w V A N P O P P E L V e r o n i c a A u g u s t a M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , S c h o o n z i c h t l a a n 1 7 . D e v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t o n d e r g e z e g d e m o d a l i t e i t e n t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n d e z e l f d e w e t z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
Z i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s ç h r i j v i n g t e n e m e n ; z i j m a g v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
Z i j m a g o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a c h t e n d i e z i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o c r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t m o e t d o e n b l i j k e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n b e t a a l d . D e d o o r d e v e r e f f e n a a r b e t a a l d e k o s t e n z u l l e n e v e n e e n s w o r d e n v e r g o e d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- a f s c h r i f t v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r u i t g e s p r o k e n d o o r d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g