r 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1
I l i ! ! ! 0 6 2 3 6 *
N E E R G E L E G D
d y O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L Ç 9 n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 1 6 . 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r b e u r e - D e B o l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
Z e t e l : g g é s r á l l l - 3 2 9 4 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r F i l i p V e r b e u r e , 3 2 9 0 D i e s t - V a l l e i l a a n 1 2 1 , v e r l e n g d m e t 6 j a a r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . D i t n i e u w e m a n d a a t l o o p t a f o p 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 . F i l i p V e r b e u r e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
F i l i p V e r b e u r e
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d . a a n h e B e l g i s c S t a a t s b !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ u m u u A i ~ u ~ m u ~ m s ~
1 4 3 3 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 1 6 . 2 2 2
M e e r g e l d ' t i t e 1 ; r ,
R e c h t b a n k v a n i . , c , t " z . , w . r r e ° a r t
, ~
t £ ~ r w e ~ 1 . 2 4 J A N . 2 0 1 4
t - E ( i ` s ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r b e u r e - D e B o l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 1 0 6 , 3 2 9 4 M o l e n s t e d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i k v a r t . 5 3 7 W . I . B .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 0 5 . 9 4 9 , 7 2 E . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v i a e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 1 8 5 . 3 5 4 , 7 5 ¬ , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 2 0 3 . 9 5 4 , 7 5 ¬ e n m e t u i t g i f t e v a n 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e i n t r i n s i e k e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C p h R . ~ . Ç t ~ P ~ 4 d ' 1 + ' _ 1 I O e O d . ' i i e 2 " C i S ' $ n o e i 1 1 5 t i 1 s + 1 e I t , ' £ : e z n o s 2 " . " . - : " I t è i í + ' 2 t } d e L ' e r i l o ( o ) r f ü r .
t e n E S c 1 1 1 2 1 ; 7 E 1 1 . . . ; E : . : . ' t " : I t . i : ' " c ; I C t ' ~ ~ f E