VERDANA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VERDANA
Dénomination : VERDANA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.473.254

Publication

05/11/2013
ÿþ Mod 2i

_, sr .~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffe dei

Rechtbank van K ~ph nde

te Leuven, de 2813

DE GRIFFIER,

Griffie

Ii~~iii~~ I uii*13156*

be a Bi sta l

fl



VI

Ondernemingsnr : 0837.473.254

Benaming

(voluit) : VERDANA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHIEDSLAAN 1 - 3290 DIEST

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 04 september 2013 werden de volgende beslissingen genomen

De heer Schouteet Guido, wonende te Frankrijklaan 2, 1800 Vilvoorde, wordt ontslaan uit zijn functie van bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De heer Bianu Alexandre, wonende te Rue de L'Université 182 - Parijs (Frankrijk), wordt benoemd als bestuurder.

Onmiddellijk na de buitengewone aigmene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de heer Bianu Alexandre benoemd tot gedelegeerd bestuurder, Deze mandaat is onbezoldigd.

Deze benoemingen gaan in vanaf heden en nemen een einde na de algemene vergadering van 2017.

Voor éénsluidend afschrift,

Bianu A. gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2013
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grj,~l° dor

Rechtbank van Koopharld ~

te Leuven, cie 1.5 OKT, Z013

~ G tl~FF/EP,

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

R11111212

HU

11

Ondememingsnr : 0837.473.254

Benaming

(voluit) : VERDANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Nijverheidslaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 24 september 2013, geregistreerd 3 bladen 0 renvooien, te Grimbergen op acht oktober 2013. Boek 192 blad 34 vak 3. ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), De Ontvanger a.i. (getekend) de Ontvanger (getekend) H. Denteneer, adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERDANA", met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0837.473.254 RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderd duizend euro (500.000,00) tot twee miljoen euro (2.000.000,00)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500,00) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro, rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend euro (1.000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volstort worden.

Tweede besluit  Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen INSCHRIJVING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld als volgt:

-De Naamloze vennootschap PRIME INVEST CIONSULT, verschijner vermeld sub 1 op één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00)

-De vennootschap naar Luxemburgs recht TAHOMA PARTICIPATIONS SA, verschijner vermeld sub 2, op honderd vijftig duizend euro (150.000,00)

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng worden de nieuwe kapitaalaandelen toegekend als volgt:

-De Naamloze vennootschap PRIME INVEST CIONSULT, verschijner vermeld sub 1 duizend driehonderd vijftig (1,350) nieuwe aandelen

-De vennootschap naar Luxemburgs recht TAHOMA PARTICIPATIONS SA, verschijner vermeld sub 2, honderd vijftig (150) nieuwe aandelen

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen In de winst vanaf het lopende boekjaar.

1.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.

2.De inbreng ïn geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen volledig volstort op een bijzondere rekening nummer 676-2818220-45 op naam van de vennootschap bij de BANQUE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

b houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r DEGROOF zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 september 2013.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vierde besluit- Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en

dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen euro (2.000.000,00) vertegenwoordigd door

tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde.

Vijfde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- artikel 5; de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:

"I-let maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen euro (2.000.000,00) en wordt vertegenwoordigd

door tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal

vertegenwoordigen."

Zesde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

Zevende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Accounatnstkantoor Alaerts te Diest, Nijverheidslaan

1, en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) aan te stellen ten einde alle formaliteiten

te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank

van ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de

vennootschap drieduizend tweehonderd negentien euro (3.219,00) bedragen en sluiten de vergadering om

15u30.(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlage: - een gelijkvormig afschrift

- 2 volmachten

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.



Bijlagen bij 1i fBèTgisch gtaatsiflad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/12/2011
ÿþVoor-behoude aan het Belgisci 5taatsbli

Mod 2.1

Dib3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111/R1!)!M111111111111 t 3 a53 gr Mia A'77ié $~E"~~e2o11

6D Leuven,cie Lw

PZ GS'~I;-F:reie,

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.473.254

Benaming

(voluit) : VERDANA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel : NIJVERHEIDSLAAN 1 - 3290 DIEST Onderwerp akte : Quasi - Inbreng

Verslag van zaakvoerder d.d. 01/09/2011 en verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 01/09/2011 bij het verkrijgen door de vennootschap van belangrijke vermogensbestanddelen van haar bestuurders - aandeelhouders.

Bijlagen-bir-het-Bglgisrh-Staatsblact- 2V12/2tr1t --Annexes du Niuniteui'tieIgé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto_ : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011
ÿþ Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : VERDANA

NeteieWel tief "._~fgê dor

9ociifbark van Koophandel

houaron, de (:1 DE GRIFFIER,

Griffie

N Ip II VIII II III O 1111IEIIN

*11106574*

V beh aai Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Nijverheidslaan 1

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van achtentwintig juni tweeduizend en elf, vóór registratie, dat er een Naamloze' Vennootschap opgericht werd door:

1. De naamloze vennootschap PRIME INVEST CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Avenue Borgmester Etienne Demunter 3  Eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0452.936.451 RPR Brussel, (...)

2. De vennootschap naar Luxemburgs recht TAHOMA PARTICIPATIONS SA, met zetel te L-2230

Luxemburg, Boulevard de la Pétrusse 128, ingeschreven in het 'Registre de Commerce et des Sociétés é;

Luxembourg" (...)

TITEL 1. OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de

naam "VERDANA"

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder!

éénlvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven:

- door PRIME INVEST CONSULT NV, comparant sub 1), ten belope van vierhonderd vijftig aandelen

- door TAHOMA PARTICIPATIONS SA, comparant sub 2), ten belope van vijftig aandelen.

totaal: vijfhonderd aandelen

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het;

Vennootschappenwetboek, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 676-2818220-45 bij de Bank

DEGROOF, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31 maart 2011 afgeleverd bankattest, dat°

aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig:

volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderd duizend euro.

Het kapitaal is volledig volgestort .

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden. (...)

-te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen 3.200¬

bedraagt.

TITEL 2. STATUTEN. (...)

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming:

"VERDANA".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1.

(...)Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen met als doel holding, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.

De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse onderneming, en het beheer van deze participaties.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel in het kader van vennootschappen met als doel holding. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen .

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam. (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op. de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. (...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. (...)

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur. (...) Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. (...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan éénhvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap

daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de .

aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het

vennootschappenwetboek, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene

vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...)

TITEL 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 §2 van het Vennootschappenwetboek worden door de oprichters tot eerste

bestuurders benoemd:

' 1f De Heer Biver, Stéphane Théo Madeleine, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 3 augustus 1968,

rijksregister nummer 680803 155-75, wonende te Groot-Hertogdom-Luxemburg, L-4887 Lamadelaine

Luxembourg, 75 rue de Titelberg.

.2/ De Heer Schouteet, Guido Walther Marcel, geboren te Brugge op tien september neegntienhonderd

drieënvijftig, rijksregister nummer 530910 045-55, wonende te Vilvoorde, Frankrijklaan 2.

Tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd de heer Schouteet Guido voornoemd, die zijn mandaat

" aanvaardt.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. ln toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Accounatnstkantoor Alaerts te Diest, Nijverheidslaan 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank

" van ondernemingen. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift

- 2 volmachten.

Notaris Sandry Gypens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

VQor-

" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 25.08.2015 15470-0150-011

Coordonnées
VERDANA

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 1 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande