I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1
B R I ~ ~ a
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l t l l e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 1 9 6 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R G U C H T & C O N R A D '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , N a t t e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R G U C H T & C O N R A D I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , N a t t e s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 1 9 6 . 3 8 8 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e [ a t e n a a n v a n g e n o p é é n
j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r " .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r ,
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r ?
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
4 . B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n
o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d e B . T . W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n