VERMAELEN & DEMUYNCK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VERMAELEN & DEMUYNCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.876.936

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0265-014
22/01/2014
ÿþu Mod Word 11.1

I Í= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtber van Koophandel

te Leuven, de 1 r ~ 1P

DEiR!FF(ER,

Griffie

ilaililt

V

beh

aa

Bel

Staz

i



u

Ondernemingsnr : 0897.876.936

Benaming

(voluit) : VERMAELEN & DEMUYNCK

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3111 Rotselaar, Wezemaal, Beukepleinbaan 26

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in geld - statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging in geld - statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 17 december 2013, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VERMAELEN & DEMUYNCK", met maatschappelijke zetel te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Beukepleinbaan 26, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondememingsnummer 0897.876.936 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE897.876.936.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout te Keerbergen op 17 april 2008, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 08075515.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten

EERSTE BESLISSING : Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering de dato 4 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. voor een bruto bedrag van honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (¬ 166.666,67). Een exemplaar van die notulen blijft in het elektronisch dossier van de notaris bewaard.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) op honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.1.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen..

DERDE BESLISSING - Inschrijving en integrale storting op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens hebben aile aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging proportioneel aan hun aandelenbezit.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00).

3. De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 0017 1490 8567 op naam van de Vennootschap bij BNP Panbas Fortis te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Aarschotsesteenweg 100, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 december 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00), vertegen-woordigd door honderdtwintig (120) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

11,

behouden aan het Belgisch Staatsblad





Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00).

Het is verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen zonder nominale waarde, die elk éénhonderd twintigste (1J120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels & Stroeykens, geassocieerde notarissen", voormeld, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. ACHTSTE BESLISSING: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatststelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUSON, VERREKT & C"" te 3200 Aarschot, Diestsestraat 55, en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Lieve STROEYKENS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte van kapitaalverhoging in geld- statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0162-014
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 06.07.2012 12267-0417-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.06.2011 11232-0112-012
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 16.06.2010 10192-0021-010

Coordonnées
VERMAELEN & DEMUYNCK

Adresse
BEUKENPLEINBAAN 26 3111 WEZEMAAL

Code postal : 3111
Localité : Wezemaal
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande