02/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b - h e t G e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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t e r g r i f f i e v a n d é N e d e r l a n d s t a l i g e M k v a n k o o e l e f i t l e l B r u s s e l
1 1 1
V t
a a t B e l s t a a
t r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 0 3 3 4 7 5
B e r a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S A L O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L ( S T E E N H U P F E U ` E S H A G E G T R A 8 T 1 3 ( V o I b a d i Q a d r e a )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T G , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d a r z e e ) , o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ^ V E R G A L O F ^ , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( S t e e n h u f f e l ) , E s h a g e s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 0 3 3 4 7 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 O O . O 3 3 . 4 ? 8 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l æ e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 O 1 4 t u t u i t k e r i n g
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 9 6 . 6 4 6 , 2 7 ¬ ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
h o n d e r d z e s e n z o V d u i z e n d n e h d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e v i e r e n z e s t i g n t ( 1 7 6 . 9 8 1 , 6 4 ¬ ) h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 0 I 5 8 1 . 6 4 ¬ ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a i s g e v o l g v a n d e
u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C 8 a n k , N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u u n e | , o p d a t u m v a n 6 j u n i 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d
z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 9 8 1 , 6 4 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s
g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 4 4 0 4 4 9 1 7 1 5 4 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t
D e z e k a l t } r h o g i n Q w o m t o n d e m n h r n v a n e n v o | - s t o Ó d o o r [ a d æ r v a n d e x e n n o t a n i n v e r h o o d | n g t u t h w n
h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V \ æ r d e b e s t u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
V i j f d e b e s l u i t
A i s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i f f e n n e g e n t i g d u i z e n d x i j f h o n d o n d e a n o n t a m h V g
e u r o e n v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 9 5 . 5 8 1 , 6 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r - d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d d e
~ o ~
V O O R O N T L E D E N D I J I T T R E K S E L .
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
, ~
- - - - - - - ' - - - ' ' - - - - - - ' - - - - - ' - - - - - - - - - ' - - ' ' -
0 n d o W ~ s ~ ~ ~ v a n L u * B v e m n e ~ u n : R e c t o : N a a m e n h o e d a
~ ~ ~ d d e æ ~ ~ e ~ ~ h m ~ ~ ~ v a n n w o o r c l i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e