24/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 8 9 5 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 7 0 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S P E E K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B é n é d i c t e B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 2 , a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 8 . 1 0 5 , 9 9 ) e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - 3 1 / 1 1 / 2 0 1 1 .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 8 . 1 0 5 , 9 9 ) e u r o u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 7 0 . 2 9 5 , 3 9 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 8 8 . 8 9 5 , 3 9 ) e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n
d e r e s u l t a t e n , p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t
w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g . E r i s g e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r s c h u l d i g d .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
A l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h o g e r g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t z i j h e t k a p i t a a l w e n s e n t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 7 0 . 2 9 5 , 3 9 ) e u r o , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
Z i j v e r k l a r e n b i j g e v o l g t e w i l l e n i n s c h r i j v e n , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
- d e h e e r J a c o b u s V e r s p e e k , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 7 0 . 2 9 5 , 3 9 ) e u r o e n g e h e e l v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 7 4 4 0 4 0 2 4 5 3 9 0 g e o p e n d b i j K B C o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R S P E E K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " . H e t a t t e s t v a n d e z e b a n k o p g e m a a k t o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e g e v o l g e n v a n e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 o f 8 j a a r n a a r g e l a n g h e t a l d a n n i e t g a a t o m e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g c o m m a n e g e n e n d e r t i g e u r o ( 8 8 . 8 9 5 , 3 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g c o m m a n e g e n e n d e r t i g e u r o ( 8 8 . 8 9 5 , 3 9 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t
8 8 6 .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 7 0 . 2 9 5 , 3 9 ) e u r o , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d , n a a r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 8 8 . 8 9 5 , 3 9 ) e u r o , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B é n é d i c t e B O E S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . i
[ u e d _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U s s E L
l 3 J A N . a O n G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S P E E K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f
( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t
d o o r :
D e h e e r V E R S P E E K J a c o b u s R i t a A m o u l d , g e b o r e n t e G e n k o p z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ,
w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 1 .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " V E R S P E E K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 6 1 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e d i e n s t e n v a n e c o n o m i s c h e a a r d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t i n g . H i e r t o e b e h o r e n
o n d e r m e e r :
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; , .
- h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n v a n b e d r i j f s s t r a t e g i e e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n
s o c i a a l v l a k ;
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t ;
- h e t v o o r b e r e i d e n v a n b u d g e t p r o g n o s e s , h e t s u p e r v i s e r e n e n c o n t r o l e r e n e r v a n ;
- h e t a d v i s e r e n e n h e t u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n h e t v o e r e n v a n e e n e f f i c i ë n t e
p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e ;
- h e t w a a r n e m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n e e n d o e l g e r i c h t e k w a l i t e i t s b o r g i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n t o e p a s s e n v a n e e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
- h e t o n d e r z o e k e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e d e n a t i o n a l e e n d e i n t e r n a t i o n a l e m a r k t , d e
c o n c u r r e n t i e e n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n ;
H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d e v e r m o g e n . H i e r t o e m a g d e
v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r a n d e r i n g , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , r u i l , e x p e r t i s e ,
b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t .
H e t w a a m e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s .
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s . Z i j k a n d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n
o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t .
H e t u i t v o e r e n v a n e n e r g i e - a u d i t s , h e t o p s t e l l e n v a n e n e r g i e c e r t i f i c a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s
e n e r g i e d e s k u n d i g e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e ' ,
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k :
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z I J k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
b e s
s b ~ i i o i a s s i "
X 3 2 ~ 0 6 3 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n t e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s
h e r r o e p b a a r .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A r t i k e l 1 9 . W i n s t v e r d e l i n g .
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t d i e d o o r h e m v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a a r t d e v e n n o o t z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V e r s p e e k J a c o b u s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
3 . C o n t r o l e .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c R a v e r t & C o " t e 1 8 6 0 M e i s e , H e n d r i k v a n D i e v o e t l a a n 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e f a a n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g