14/05/2013
ÿþ4 F ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K g t e l á e t é f g r t i t f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t
t e L e u v e n , 2 M E I 2 0 1 3 D E G R f F F t E R . ,
G r i f f i e
m
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
3 0 7 3 2 2
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 2 8 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R T U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 8 - 3 0 5 2 B l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; a d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , o v e r g e b r a c h t n a a r D a g e r a a d l a a n 1 1 t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o .
E l s F e y e n ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a v a W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 6 6 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n M i c h e l B o s m a n s , à H e v e r l e e , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E R T U S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 6 6 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 , 1 2 8 . 3 4 2 , R P M N i v e l l e s , e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B l a n d e n , H e u v e l s t r a a t 8 e t c e à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
2 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s
E n r a i s o n d e l a p r e m i è r e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i e g e s o c i a l e n r é g i o n f l a m a n d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e e t r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r o m i s l e t e x t e d u n o u v e a u s i è g e : ( S U I V E N T L E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S )
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à c h a c u n d e s c o m p a r a n t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e p r o c u r a t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s p r i R u d i S w i n g s , à B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 1 a i n s i q u e s e s e m p l o y é s e t m a n d a t a i r e s a v e c p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
C e s p o u v o i r s c o n c e r n e n t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s p o s s i b l e s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t a u t r e s f o r m a l i t é s e t c e c i p o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s o u v o n t ê t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n M i c h e l B o s m a n s
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B I J N A L . D E C O M M E R C E
I 6 ° 0 5 - 2 0 1 2
M M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 2 8 . 3 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R T U S
* ' 1 2 0 9 6 5 9 0 *
1
R é
M a b
S t a a t s b l a d - - 3 0 / 0 S / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e