18/01/2012
ÿþY d o t l w a d 1 1 . 1
L u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n t B e l g È : S t a a t s t
. . . _ " ' r E ! , , : t y i ~ 4 4 ~ ~ : . . ~
l ~ P ~ i a f l ~ a í i '
t Y t { , , . . ~ P " t . 1 1 w [ ~ " w " s 7 ~
7 1 `
6 ~ 4 N . 2 0
e n z e e ,
' r i # f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 q 2 ) 4 â . .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r M a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T i e n s e s t r a a t 4 4 / A - 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p A D R I A E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 2 7 d e c e m b e r
2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
O P R I C H T E R S
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " I N J U M A " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s A D R I A E N S o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e p u b l i c e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n a a n v r a a g , m e t z e t e l t e H o e g a a r d e n , T i e n s e s t r a a t 4 4 1 A ;
2 . d e H e e r M A E S J o h a n J u l e s J o s e p h , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 5 j u l i 1 9 5 7 e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w G I L I S M a r l è n e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 3 0 j u l i 1 9 5 9 , s a m e n w o n e n d e t e H o e g a a r d e n , T i e n s e s t r a a t 4 4 / A 0 0 0 ;
V O R M - . N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R M A E S " .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , T i e n s e s t r a a t 4 4 / A e n m a g o v e r a l w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e m a c h t e n k r i j g t o m d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e d o e n v a s t s t e l l e n . I n i e d e r g e v a l d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g , h e t v e r w e z e n l i j k e n , z f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n , v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n ;
- f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ;
- s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , h a n d e l s g o e d e r e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; d e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f w e l k e a n d e r e w i j z e o o k ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h v o o r e e n d e r w a t b o r g s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e v a n a a r d z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , z o w e l i n v o l t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o o r z i e n v a n e e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 7 ! 1 1 . I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v c e ' : , " e D u l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l g n u m m e r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r o p
v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d b i j d e o p r i c h t i n g .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
Z i j z i j n s t a t u t a i r o f n i e t e n i n d a t l a a t s t e g e v a l w o r d e n z i j b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , a a n
d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r
v a s t s t e l l e n .
G e z e g d e H e e r e n M e v r o u w J o h a n M A E S - G I L I S M a r l è n e w o r d e n b e i d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . z i j v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
W a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d b e t r e f t w o r d e n a l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f
m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , a l s o o k a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , o m g e l d i g e n
t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , g e t e k e n d d o o r :
- h e t z i j é é n z a a k v o e r d e r ,
- h e t z i j e l k a n d e r p e r s o o n h a n d e l e n d k r a c h t e n s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e m g e l d i g
t o e g e k e n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g , m e t o p g a v e v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n d e z e h a n d e l t .
J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e
p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u ) .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
O p h e t r e s u l t a a t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d k u n d i g e b e p a l i n g e n w o r d t e e r s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t
" m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V E R D E L I N G V A N H E T L I Q U I D A T I E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n
g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P h i l i p A D R I A E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e e n K B O - f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g