08/04/2014
ÿþu M o d P O F 1 1 . 1
8 i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N a r g a i e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n o o h ' e E
t e L e u v e n , d e 4 1 1 1 A M 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 0 6 6 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R R U D Y M E R T E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a n d e l i n g s t r a a t 6 , 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m a c h t i g i n g e n
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k N 8 2 b l a d 2 v a k 7 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R R U D Y M E R T E N S " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i i d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T A C H T I G ( ¬ 2 . 6 8 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r M E R T E N S D i r k J a n R u d o l p h , w o n e n d e t e T r e m e l o ( B a a l ) , W a n d e l i n g s t r a a t 6 , m e v r o u w O L E M A N S M a r t i n s J o s e p h i n a M a r i a , w o n e n d e t e T r e m e l o ( B a a l ) , W a n d e l i n g s t r a a t 6 e n d e h e e r M E R T E N S J a n E d u a r d C l e m e n t , w o n e n d e t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , P l u i s h o e k s t r a a t 1 6 , e l k v o o r d e v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l D R I E H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 2 7 4 4 0 4 0 7 3 0 5 9 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D R I E H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 . " S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e r d e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s c S t a a t s b l a d
r
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i i d s b e p a l i n g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n à h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l D R I E H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e r s t o t m i n i m a a l T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
5 . B e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n t e b e v e s t i g e n , w a a r b i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w e r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n v e r v a n g e n w e r d e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e v e s t i g e n d a t d e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n ,
6 ,
W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
Z e s d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t .
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l n e g e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o e g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . ( . . . ] "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é F i d u c i a i r e N a t i o n a l e d ' E x p e r t i s e C o m p t a b l e " t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
L o u i z a l a a n 1 4 8 t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n