05/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
M 4304223*
Neergelegd
Ondernemingsnr Benaming (voluit):
(verkort):
Rechtsvorm :
Zetel :
Griffie
0551848836
Via Omero
Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid
3360 Bierbeek, Wonewei 15 bus 3
-*±
co 0 x 0
OJ LO o LO o
as -Q
-h�
CO CO
■4—'
&> 0
■*—>
_ç0
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te Ieper op vierentwintig april tweeduizend veertien, nog niet geregistreerd.
BLIJKT:
Dat daarbij een Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid werd opgericht. 1° Oprichter:
Mevrouw VANHOUTTE Elisabeth Paula André, geboren te Ieper op 30 mei 1983, (identeitskaart nummer 591-0578947-56 ; nationaal nummer 830530-246-50), thans niet gehuwd, wonend te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Wonewei, 15 bus 3.
2° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid. Zij draagt de benaming "Via Omero".
3° - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Wonewei 15 bus 3.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en dépôts in België of het buitenland oprichten.
4° - Doel.
De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en consulting en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van aile dienstopdrachten; het verrichten van activiteiten op het gebied van administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrète projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer; waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in voile eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en aile mogelijke noodzakelijke rechten terzake. - Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworven worden in voile eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en aile mogelijke noodzakelijke rechten terzake.
- Het voorbereiden, realiseren en ter beschikking stellen van audiovisuele middelen zoals diareportages, video opnames, geluidsbanden, fotomateriaal, communicatie, journalistiek, vertalingen. - Het verwerven op eender welke wijze en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te
richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin aile handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso
Naam en handtekening
kredietondernemingen. _ _
0
- Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties,
brevetten en octrooien, aile zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze, interesseren in aile bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren. 5° - Duur - overname van verbintenissen.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen van de datum van de neerlegging ter
0 griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
� Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap in
■= oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 april 2014 en dat deze overname slechts uitwerking zal O hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.
6° - Kapitaal - Maatschappelijk vermogen - Gestorte bedragen TJ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
* nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (l/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
c De inschrijfster verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar werd ingeschreven volledig volstort
' De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het ■i— Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE68 7350 3666 0934 CM bij de KBC Bank te Bierbeek zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 10 april 2014 lo afgeleverd bankattest. Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd,
U? bevestigd.
° 7° Bestuur en vertegenwoordiging - Contrôle - Benoeming van zaakvoerder
a) Bestuursorgaan.
■� De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
œ vennoten.
co Bestuursbevoegdheid.
if) Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tôt -C verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
ço Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
Cû opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
0 Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
5, Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
_çO
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. b) Contrôle.
De contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De oprichtster verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. c) Benoeming statutaire zaakvoerder
Vervolgens heeft de oprichtster beslist mevrouw Elisabeth Vanhoutte voornoemd, te benoemen tôt eerste statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur. Zij aanvaardt dit mandaat.
Het zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 8° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgend jaar.
9° Aanwending van de winst - wettelijke reserve.
05 vorming van een wettelijke reserve. Deze afheming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
j� één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
i- Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van
0 de nettowinst.
c 10° Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering.
� De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om 10.00 uur.
13 "a
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens
0 als het belang van de vennootschap zulks vereist.
0 Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de c commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde
"� van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden �j- op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. o 11° Oproepingen - toelatingsvoorwaarden - uitoefening stemrecht
� a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende lo brief, ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
, De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de T3 obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering
� deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De B voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet co bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. if) Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tôt de -C vergadering is evenwel niet vereist, wanneer aile vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen .co de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze
-j? formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.
Dû b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een 0 volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een
-*- digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinéa 2 van het Burgerlijk Wetboek).
!q De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
Oî vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
_çO
Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
c) Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" , gevolgd door de
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
0 -Q
-*±
co 0 x 0
LO o LO o
as -Q
CO CO
■4—"
■*—>
_ç0
Luik B - Vervolg
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
12° Verdeling saldo na vereffening
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tôt hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat aile aandelen dezelfde rechten moeten
hebben.
13° Begin en afsluiting eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend vijftien. 14° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten
De oprichtster geeft bij deze bijzondere volmacht aan BACKBONE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Maloulaan 20 vertegenwoordigd door de heer Luc Callens, om met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om aile wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien einde ailes te doen wat nuttig of noodzakelijk
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
- Uitgifte van de oprichtingsakte
TomDEGRYSE,
Geassocieerd notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening