11/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d a a n h ( B e l g i s
S t a a t s t
* 1 4 0 7 9 2 7 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e O 1 t a . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r a s - e / 9 . O . g 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I B B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e u r t s t r a a t 1 3 1
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D E B U C Q U O Y t e K i n r o o l o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d a t : M e v r o u w D O M B R O W S K I ( g e b o r e n : I L L E ) l o n e t t a V i o l a , g e b o r e n t e E l b i n g e r o d e ( D u i t s l a n d ) o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( b i s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 4 3 3 0 0 4 6 8 8 ) , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r L 7 7 0 0 T P P W , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D o m b r o w s k i H e n r y , g e b o r e n t e B a d S c h m i e d e b e r g ( D u i t s l a n d ) o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r L 7 7 0 0 2 3 5 2 , t h a n s w o n e n d e t e 5 0 2 2 6 F r e c h e n ( D u i t s l a n d ) , T i e f e n b r u c h s t r a s s e 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g V I B B V B A ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e u r t s t r a a t 1 3 1 ,
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e m i d d e l e n i n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n o p d r a c h t e n v o o r i n g e n i e u r s - e n b o u w w e r k e n e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n i n g e n i e u r s o p d r a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n ( o n d e r m e e r o m k o s t e n t e b e s p a r e n ) . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 4 .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n , v o o r d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 E ) p e r s t u k ; d o o r v o o r n o e m d e M e v r o u w D o m b r o w s k i l o n e t t a V i o l a t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E ) . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t . T o t a a l : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 9 3 6 3 1 3 2 6 3 5 0 1 2 b i j I N G B a n k B e l g i ë t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E ) .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n i n d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e b e z o l d i g d .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g t e z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l - l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l i e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n r a a d d i e c o l l e g i a a l h e t b e s t u u r v o e r t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e o p d r a g e n , V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n p r i n c i p e d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j d e z a a k v o e r d e r s o n d e r l i n g u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t e n d a t e e n b e p a a l d e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o o r z o v e r d i t b e s l u i t o f f i c i e e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n e n b e v e s t i g d e n e v e n t u e e l g e h o m o l o g e e r d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W e r d t o t e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r D o m b r o w s k i H e n r y , g e b o r e n t e B a d S c h m i e d e b e r g ( D u i t s l a n d ) o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( b i s r e - g i s t e r n u m m e r 5 9 5 2 1 3 1 0 5 4 1 ) , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n D u i t s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r L 7 7 0 0 2 3 5 2 , w o n e n d e t e 5 0 2 2 6 F r e c h e n ( D u i t s l a n d ) , T i e f e n b r u c h s t r a s s e 2 . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r i s t o t n a d e r o r d e r N I E T b e z o l d i g d .
B e g i n e n a f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ) .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) .
V o l m a c h t K . B . O .
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e H e e r L e o p o l d C o n i n x , b e l a s t i n g - c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e u r t s t r a a t 1 3 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
( W e r d t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t t e n d e h e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n g e l d ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e