VICTOCOR TECHNOLOGIES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VICTOCOR TECHNOLOGIES
Dénomination : VICTOCOR TECHNOLOGIES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.338.226

Publication

27/06/2014
ÿþOndernemingsnr : 462.338.226

Benaming

(voluit) : VICTOCOR TECHNOLOGIES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KOlJTERVELDSTRAAT 10-12, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20/05/2014)

1

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang :

-de heer Stav Jacobs, en

-de heer Leonid Levinski.

Een copie van hun ontslagbrieven zal aan deze notulen gehecht blijven.

De aandeelhouders beslissen om de heer Thomas Eck, wonende te Kaiserbergring 23, 67657 Kaiserslautern (Germany), te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van aandeelhouders dle zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

De aandeelhouders beslissen om de heer Sergey Chuvilev te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de huidige bestuurders onbezoldigd uitgeoefend zal worden.

2.

De aandeelhouders stellen vast dat de vennootschap twee aandeelhouders heeft.

3.

De aandeelhouders beslissen en bevestigen dat elk mandaat die de vennootschap uitoefent als bestuurder gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in en andere rechtspersoon, words uitgevoerd door twee bestuurders die samen optreden.

De bevoegdheden met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap toegekend aan de heer Leonid Levinski en de heer Igor Jushko zijn ingetrokken met onmiddellijke ingang. Deze beslissing zal notarieel worden bevestigd.

4.

De aandeelhouders bevestigen dat het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door op naam gesteld aandelen, ln overeenstemming met het register van aandeelhouders,

5.

De aandeelhouders geven volmacht aan Meester Benoit Simpelaere, partner verbonden aan het

advocatenkantoor DBB, waarvan de zetel gevestigd is te Kunstlaan 46 te 1000 Brussel, met mogelijkheid tot

Op de laatste blz. van Loti(B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetziS van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ngen op

R 8 _JL~~I' â1lt ! j "

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koopegn koopeg Ruissel

In de bijlagen bij lli,Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter, griffie van de akte neergelegryonty

Mod Word 11.1

Luik B,:

1111111111 1 lII) I III

*19129579*

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" -1-

Voor-behouden

aan het

F3elgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

substitutie door elke persoon van diens keuze, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervuilen ter uitvoering, van de voorgaande beslissingen en in het bijzonder de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 06/06/2014)

1

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Igor Jushko en aanvaarden zijn ontslag met ingang van 26 mei 2014. Zijn mandaat liep tot en met 31 december 2014, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2010, onder nummer 10067721.

Gezien het bovenstaande, willen de aandeelhouders een materiële fout rechtzetten in de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 mei 2014.

De volgende paragraaf van de eerste beslissing genomen door de bovenvermelde buitengewone algemene vergadering:

"De aandeelhouders beslissen om de heer Igor Jushko te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december2015",

moet gelezen worden als volgt:

"De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Igor Jushko als bestuurder van de vennootschap te bevestigen tot 31 december 2014, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2010, onder nummer 10067721".

De aandeelhouders beslissen om de heer Boris Simurina, wonende te Pillendijk 2e, 9130 Kieidrecht (België), te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2014. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de huidige bestuurders onbezoldigd uitgeoefend zal worden.

De aandeelhouders bevestigen dat de samenstelling van de raad van bestuur tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zat beslissen over de jaarrekening gesloten op 31 december 2015, luidt als volgt:

- de heer Thomas Eck;

- de heer Sergey Chuviiev; en

- de heer Boris Simurina.

2.

De aandeelhouders geven volmacht aan Meester Benoit Simpelaere, partner verbonden aan het advocatenkantoor DBB, waarvan de zetel gevestigd is te Kunstiaan 46 te 1000 Brussel, met mogelijkheid tot substitutie door elke persoon van diens keuze, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervuilen ter uitvoering van de voorgaande beslissingen en in het bijzonder de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Benoit Simpelaere

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/04/2013 : BL620206
25/04/2013 : BL620206
19/02/2013
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh IIY

aa

Be Sta;



_BRUSSEL

Ô?FEB ".

....._

Griffie

Ondernerningsnr : 0462 338 226

Benaming

(voluit) : Victocor Technologies

Rechtsvorm : naamloze vennotschap

Zetel : Kouterveldstraat 10-12 te 1831 Diegem

Onderwerp akte : Aftreden van afgevaardigd bestuurder, verlenging van afgevaardigd bestuurder, en benoeming van twee bestuurders

((Uittreksel uit de notulen van de Algemene buitengewone vergadering van 20 december 2012.)

De Raad van Bestuur heeft nota genomen van het aftreden van Dhr. Igor JUSHKO van zijn functie als afgevaardigd bestuurder van het bedrijf, en dit vanaf 01 januari 2013, De vergadering keurt het ontslag van Dhr. Egor JUSHKO als afgevaardigd bestuurder goed en verleent hem kwijting voor zijn beheer tijdens het afgelopen boekjaar.

De Raad van Bestuur benoemt Dhr, Stav JACOBi, gedomicilieerd in Zwitserland, Sunnhaldenstrasse Ost 11, 8704 Heniiberg, houder van 1D-kaart Nr. C 272.5799, als administrateur voor de periode van 5 jaar vanaf 01 januari 2013,

Dhr. Sergey CHUVILEV, gedomicilieerd in Russische Federatie, Moskou, Profsouznaja 142, bloc 3, app. 232, houder van paspoort 63 N° 8777576, werd verkozen ais bestuurder vanaf 01 januari 2013 voor de periode van 5 jaar.

De Raad van Bestuur benoemt Dhr. Stav JACOBI als afgevaardigd bestuurder voor de periode van 5 jaar vanaf 01 januari 2013 met alle volmachten en gezamenlijke handtekening met Dhr. L. Levinski.

De Raad van Bestuur bevestigt Dhr, Leonid LEVINSKI in zijn functie van afgevaardigd bestuurder voor de nieuwe periode van 5 jaar met aile volmachten en gezamenlijke handtekening met Dhr. S, Jacobi.

Dhr. Sergey CHUV1LEV werd verkozen als bestuurder vanaf 01 januari 2013 voor de periode van vijf jaar.

In deze hoedanigheid zullen de afgevaardigde bestuurders de vennotschap in recht en buiten recht vertegenwoordigen en over de handtekening van de vennotschap beschikken, zonder beperking van bedrag voor alle handelingen van het dagelijks bestuur. De afgevaardigde bestuurders kunnen namelijk rekeningen bij banken of bij de post openen, alle bewerkingen op de geopende rekeningen uitvoeren en goedkeuren, rekeningen opzeggen en afsluiten en het saldo ervan innen. Zij zullen ook de vennotschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de ondernemingen van openbaar nut, zoals de spoorwegen, de post, de telefoon, de elektriciteit, het water en anderen, ongeacht het bedrag.

De afgevaardigd bestuurder is, daarenboven, bevoegd om aile documenten en uitreksels van notulen die bij de Ondernemingsloketten of bij de Griffie van de Rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de al dan niet officiële dagbladen moeten worden gepubliceerd, te ondertekenen.

De Algemene buitengewone vergadering benoemt, met eenparigheid van stemmen, Dhr. Levinski en Dhr. Jushko voor de functies van bestuurders van het bedrijf voor het dagelijks bestuur en met individuele handtekeningen,

(ondergetekend) LEVINSKI Leonid, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.03.2011, NGL 21.03.2011 11062-0177-017
09/04/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.03.2010, NGL 09.03.2010 10063-0050-017
03/10/2008 : BL620206
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 13.07.2007 07392-0146-017
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 17.07.2006 06470-0321-016
15/07/2005 : BL620206
22/10/2004 : BL620206
22/10/2004 : BL620206
20/08/2004 : BL620206
03/07/2003 : BL620206
02/01/2003 : BL620206
06/11/2002 : BL620206
03/08/2002 : BL620206
12/08/2000 : BL620206
11/06/1999 : BL620206

Coordonnées
VICTOCOR TECHNOLOGIES

Adresse
KOURTEVELDSTRAAT 10-12 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande