I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ - _ - . M 4
R ê . . . , o p h a n g
t e L E u r c . . 0 i F I S , 2 0 1 3
D E G R I F F I E F
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 3 9 2 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i r b a c B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p e r a n t o l a a n 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g , o n t s l a g e n v e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s
O p 4 m e i 2 0 1 2 w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A i l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t r e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r i a n L a w R o b e r t s o n C l a r k a l s b e s t u u r d e r p e r 7 m e i 2 0 1 2 ;
2 ) D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S é b a s t i e n C l a u d e J a c q u e s H u r o n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a
3 ) D e v e r n i e u w i n g v a n d e b e s t u u r s f u n c t i e s v a n V i r b a c N e d e r l a n d B V e n V i r b a c L a b o r a t o r i e s S A v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ;
4 ) V i r b a c N e d e r l a n d B V i s b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P h . H . R u p p e r t v o o r V i r b a c N e d e r l a n d B V Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 a l o i
N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e s
R e c h t b a n k v a n K o a i h a d e l 2 1 3
t e L e u v e n , d e
4 . f Ê I F F I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 3 9 2 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i r b a c B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p e r a n t o l a a n 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t r e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) D e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n 1 R e v i s e u r s D ' E n t r e p r i s e s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P h . F i . R u p p e r t v o o r V i r b a c N e d e r l a n d B V
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U P U á t . D E c O m t - . ' f & t " . c i :
1 2 A V R . 2 0 1 2
N I V E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 9 2 . 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R B A C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 1 7 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s 3 e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I È G E S O C I A L
P . V . d e l a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i r b a c B e l g i u m S A , s i t u é e à L i m a i ( W a v r e ) , t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e d e s l a b o r a t o i r e s V i r b a c S A à N i c e .
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r M . R u p p e r t , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L e p r é s i d e n t o u v r e l a r é u n i o n e t é t a b l i t q u e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e r é u n i o n t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d é t e n a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e , d e s o r t e q u e m ê m e s i t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n e t l a t e n u e d e c e t t e r é u n i o n n e s o n t p a s r e m p l i e s d e f a ç o n s a t i s f a i s a n t e , l e s r é s o l u t i o n s , à c o n d i t i o n d ' ê t r e a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s .
L ' s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d e s b u r e a u x d e l a s o c i é t é à E s p e r a n t o l a a n 4 , 3 0 0 1 L o u v a i n ( H e v e r l e e ) e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
R E J P P E R T P h
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s