05/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g e j j e v a n d e a k t e
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f " " " " : -
, i l i n r g e l o g d l o n t v a n e n o p "
1 .
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* 1 4 1 1 2 1 9 3 *
« . . ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 0 5 . 7 0 6
1 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I S U A L S O L U T I O N S
! . : ( v e r k o r t ) :
L !
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
f :
1 ' Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 8
1 5 6 0 H o e i l a a r t
: .
! I O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T
1 1 K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , d a t ! i o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V I S U A L S O L U T I O N S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0
s : I f i H o e i l a a r t , K e r k s t r a a t 1 8 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : U i t k e r i n g d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
i D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v ó 6 r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e I l v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ! i b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 4 8 . 9 0 9 , 5 4 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % f i c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t t i e n
! : e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 0 1 8 , 5 9 ) . , . .
: i G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t : . i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % . :
:
! i T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g I n g e l d .
,
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g : v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
i f a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 0 1 8 , 5 9 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n .
i f a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o : i : n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 6 2 . 6 1 8 , 5 9 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e i
v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p . I
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e i f ,
, ' v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e ,
:
v e n n o o t s c h a p .
I i D e r d e b e s l u i t : U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g k a p i t a a i v e r h o q i n g
( i ) V o o r k e u r r e c h t
( i i ) O n d e r s c h r i i v i n g V o l s t o r t i n g
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I j D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e ,
.
: i k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e t o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ i
4 4 . 0 1 8 , 5 9 ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p ,
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 6 1 8 , 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , '
:
: h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n . '
.
. : I . V i j f d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g , ' , . , ,
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n :
f l I r e i _ t 1 P 9 P f _ v _ e l l i l e _ e _ b P e s s i n g e n _ t o t K a f h P _ g i . 5 9 . Y . 4 1 1 1 1 . Q t _ i f f l a t e r l e _ e l l 1 3 9 ( e ç l l a g , f n a r . g r _ r i @ _ e _ Y g t l e . _ _ _ , _ , . . . . ' O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 6 M E I 2 0 1 4
t ê r C t i f f i é v n d e N e e r i a n d s t a f i g e f ê e t b e n k v a n k o e h e n d m R r i s s e i
m o d 1 1 . 1
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 6 1 8 , 5 9 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 " ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` E l i c S t r o o p e r A c c o u n t a n c y & T a x ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 7 - 4 4 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E W K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
! " B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2014
ÿþ_ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r V f i e y a n d e a k t e
1 - - - - m e e r g e l e g i E l i e r a v a n g e n - - 0 1 5 ' .
, .
2 6 S E P . 2 0 1 g .
t e r g r i f f i e v a n d e O l t t l e r l a n d s t a l i g e 1 , 0 1 1 e r e e @ H k m o p h a r t d e l B r u s s e l
. ;
Y r e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 5 . 7 0 5 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V i s u a l S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' Z e t e i ( v o l l e d i g a d r e s ) K e r k s t r a a t 1 8 - 1 5 6 0 H o e i l a a r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
V i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P i e t e r - J a n D e C o c k t e O v e r i j s e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i s u a l S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , K e r k s t r a a t 1 8 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p
e n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r ( d a t a a n g e v a t w e r d o p 0 1 o k t o b e r
2 0 1 3 v e r l e n g d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ) .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . "
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e v r i j d a g , v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ,
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n z a l a l s v o l g t
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s i n B e l g i ë , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n . "
3 . . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P i e t e r - J a n D e C o c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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