VITALAC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VITALAC
Dénomination : VITALAC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.737.736

Publication

12/12/2014
ÿþMod Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 DEC. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

Griffieven.

Ondernemingsnr : 0405.737.736 Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pastorijstraat 2 - 3020 Veltem-Beisem (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

(Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur d.d. 30 april 2014)

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden voor een periode van 4 (vier) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

- de NV `Pajot Dalry`, met zetel te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 68, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE0435.003.923 niet als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Impe, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 123,

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Pajot Dairy NV

Gedelegeerd bestuurder

Luc Van Impe

Vaste vertegenwoordiger

Vitalac

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 06.05.2013 13115-0592-039
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 10.05.2012 12114-0359-039
14/05/2012
ÿþf,- Mod Wosd 11.1

" miAmi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 0 2 MEI 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

lIIflhI 11111 lHhlI II lIlUllUIUll

" ~Zoaaa,."

ber aq Be sta;

Ondernemingsnr : 0405.737.736

Benaming

(voluit) : Vitalac

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pastorijstraat 2 - 3020 Veltem-Beisem

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 april 2012)

Worden benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 (zes) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

- de heer Marc Van Impe, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Billastraat 31.

- de heer Luc Van Impe, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 123.

- de heer Laurent Leroy, wonende te 8550 Zwevegem, Theoflel Toyeplein 5.

- de heer Vincent Leroy, wonende te 3300 Tienen, Tiensebaan 98.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden dat onbezoldigd zal zijn tenzij anders beslist op de algemene

vergadering van aandeelhouders,

- de NV 'Pajot Dairy', met zetel te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 68, ingeschreven in het Rechtspersonen register te Brussel onder het nummer BE 0435003923.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van vdormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Luc Van Impe, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 123, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- de NV 'Vitahold', met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Pastorijstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0452.258.639.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Frederik Leroy, wonende te 3020 Veltem-Beisem, Overstraat 58, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap " - vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de commissaris vervalt. De volgende commissaris wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (tot de jaarvergadering van het jaar 2015):

Saskia Luteijn Bedrijfsrevisor BV onder vorm van BVBA (B00709) ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met het nummer BE 0897.673.533, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn (A01703) wonende te 1730 Asse, Hoogstraat 2 D. De mandaatvergoeding van de commissaris wordt bepaald op 5.000,00 EUR per jaar.

De commissaris verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur d.d. 25 april 2012)

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 (zes) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

- de NVtahold', met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Pastorijstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0452.258.639 met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Leroy, wonende te 3020 Veltem-Beisem, Overstraat 58.

De vennootschap -- vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Vitahold NV

Gedelegeerd bestuurder

e,' a

Voor-I.ehoudsn aan het Belgisch Staatsblad

Frederik Leroy

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor" behoud il

aan hE Belgist Staatsb " 12023141+

~EL" ~gClE~~ '.6i" _Y[;lw tilef-

nnc~.teartt: van o

de g jpxîid~~1012

x1.``_ s`Tli~~r11E}r$p

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.737.736

Benaming

(voluit) : VITALAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Pastorijstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN - OMWERKING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 28: december 2011, blijkt het dat:

* Voorafgaande verslagen en verklaringen '-

I. Verslag van de Raad van bestuur  Afschaffing van de categorieën aandelen door omvorming van de'

bevoorrechte aandelen in gewone aandelen

De raad van bestuur heeft een verslag betreffende de vooropgestelde afschaffing van categorieën aandelen;

door omvorming van de bevoorrechte aandelen in gewone aandelen opgesteld, in toepassing van artikel 560;

" van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

In het kader van de wettelijke bepalingen betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist dei

vergadering aile aandelen van de vennootschap door aandelen op naam te vervangen.

De vergadering stelt de materiële vernietiging vast van alle aandelen aan toonder, die op 27 december heeft;

plaat& gevonden.

De vergadering verklaart dat alle bestaande aandelen voortaan op naam zijn en stelt vast dat deze:

regelmatig ingeschreven werden in het bijzonder register van aandelen vereist door de wet.

De vergadering beslist ook de mogelijkheid in de statuten te voorzien om de aandelen in:

gedematerialiseerde aandelen om te vormen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de bevoorrechte aandelen in gewone aandelen vanaf heden om te vormen. Bijgevolg; wordt het kapitaal vertegenwoordigd door zevenhonderd zesennegentig (796) gewone aandelen. Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en plichten.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het kapitaal aan te nemen. Bijgevolg bedraagt het kapitaal nu vierhonderd zevenentachtigduizend honderd en tien euro en achtenzeventig cent (487.110,78 EUR), hetzij negentien miljoen zeshonderd vijftigduizend frank (19.650.000 BEF).

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en, bovendien, ten einde de statuten aan te passen aan het'

Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te herformuleren en

om te werken, zonder nochtans enige wijziging te brengen aan het artikel dat het maatschappelijk doel

definieert:

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam : "VITALAC".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Pastorijstraat 2, gerechtelijk arrondissement'

Leuven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft als doel de uitbating ener zuivelfabriek, de vervaardiging van melkpoeder en de handel in alle soorten melk, onder aile vormen, alsook de uitbating en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van alle herkomst en onder alle vormen van nijverheden en handel van wat melk aangaat.

De vennootschap zal, alleen of in deelneming, door haarzelf of door derden, voor haarzelf of voor rekening van derden burgerlijke, commerciële, industriële en financiële verrichtingen, op welke wijze, ook mogen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel in binnen en buitenland.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zevenentachtigduizend honderd en tien euro en achtenzeventig cent (487.110,78 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd zesennegentig (796) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij is anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De aandeelhouder die, na een opzegging van één maand, bij aangetekende brief, nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in de handelszaken vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten op de beurs doen verkopen door tussenkomst van een beursvennootschap, onverminderd het recht het overblijvend saldo, alsook iedere schadevergoeding, van hem te eisen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gestelde aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig komt hem toe.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens ais tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een volmacht geven om op een bepaalde vergadering vertegenwoordigd te zijn. Dergelijke volmacht moet blijken uit een stuk dat de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de bestuurder draagt en waarvan aan de raad van bestuur kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

Artikel 17.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering

vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer

commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigdingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk

optreden.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen - Oproepingen.

leder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid,

een gewone algemene vergadering gehouden de laatste woensdag van de maand april om zeventien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde

uur plaats.

De vergaderingen worden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al

dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van brief, telefax, e-mail of enig

ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, kan worden gegeven en waarvan de raad van

bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van

inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering

ingeschreven werden.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, op de

zetel of op elke andere plaats in de oproepingsberichten aangeduid, tenminste drie dagen vóór de datum

vastgesteld voor de vergadering, een attest neerleggen dat is opgemaakt door de erkende rekeninghouder of

de vereffeningsinstelling, en waarin is bevestigd dat deze aandelen tot de datum van de vergadering

onbeschikbaar zijn.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee

stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de

zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter

gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van

vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23.- Stemrecht.

leder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou

het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig

beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door

een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in

voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk

reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur,

ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van

bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen

terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de

algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de

statuten.

Artikel 29.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk

volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30.- Keuze van woonplaats.

ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont

" is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt', hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.

' Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslag

(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 03.05.2011 11101-0503-038
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.06.2010 10216-0084-037
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 03.06.2009 09182-0250-035
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 09.05.2008 08134-0229-035
19/05/2015
ÿþ}

Ondernemingsnr : 0405.737.736

Benaming

(voluit) : Vitalac

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pastorijstraat 2 - 3020 Veltem-Beisem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 29 april 2015)

Het mandaat van de commissaris vervalt. De volgende commissaris wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (tot de jaarvergadering van het Jaar 2018):

Saskia Luteijn Bedrijfsrevisor BV onder vorm van BVBA (B00709) ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met het nummer BE 0897.673.533, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn (A01703) wonende te 1730 Asse, Hoogstraat 2 D. De mandaatvergoeding van de commissaris wordt bepaald op 5.000,00 EUR per jaar.

De commissaris verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Pajot Dairy NV

Gedelegeerd bestuurder

Luc Van Impe

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Modword

I I

i

il I! 1111,111 àij I

NEERGELEGD

7 MEI 2015

Griffe Rechtbank van Koophandel t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 03.05.2007 07133-0061-038
26/05/2005 : LE001849
07/06/2004 : LE001849
10/06/2003 : LE001849
10/06/2003 : LE001849
28/05/2003 : LE001849
14/10/2002 : LE001849
17/06/2000 : LE001849
25/11/1998 : LE1849
21/05/1997 : LE1849
01/01/1995 : LE1849
18/05/1994 : LE1849
19/08/1993 : LE1849
01/01/1993 : LE1849
12/06/1990 : LE1849
05/04/1989 : LE1849
01/01/1989 : LE1849
01/01/1988 : LE1849
26/07/1986 : LE1849
01/01/1986 : LE1849

Coordonnées
VITALAC

Adresse
PASTORIJSTRAAT 2 3020 VELTEM-BEISEM

Code postal : 3020
Localité : Veltem-Beisem
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande