14/11/2013
ÿþ'~ ~
S t a a t s b l a d
~
V o o r -
b e h o u d e
n
a a n h e t
B e l g i s c h
0
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
R N A 4 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r R e c h t b a n k v a n
t e L e u v e n , d e
O E
o f f i e ~ ~
K o o p h a n d e l n ~ t V y l r 2
G R ; I F F 1 E f t ,
1 3
O n d e r n e m i n g s n r : d s t 4 , k . . G r o a g 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L E M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a z e p a d I
3 1 1 8 W e r c h t e r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 3 1 o k t o b e r
2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
B l i j k t d a t : E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n
O p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n L o u i s - M a r i e E d g a r , g e b o r e n t e B o r n e m , o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 . 0 2 . 1 0 - 4 1 7 . 8 0 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M A N N A E R T S H i l d e , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S i n t - N i k l a a s s t r a a t , 8 1 ,
2 . M e v r o u w M A N N A E R T S H i l d e M a r i a A n t o i n e , g e b o r e n t e N e e r p e l t , o p 3 m a a r t 1 9 6 8 ( n a t i o n a a l
n u m m e r : 6 8 . 0 3 . 0 3 . 1 5 6 . 3 9 ) , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V l e m i n c k x S t e f a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e
1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S i n t - N i k l a a s s t r a a t , 8 1 .
K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r d e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o
( 1 9 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) w a a r v o o r h e m d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) k l a s s e B a a n d e l e n w o r d e n t c e b e d e e l d .
- d o o r M e v r o u w M A N N A E R T S H i l d e , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0
E U R ) w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 )
k l a s s e B a a n d e e l w o r d t t o e b e d e e l d .
t o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n , d u s i n t o t a a l
t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
V e r k l a r i n g w e d e r b e l e g p i n q v a n e i g e n g e l d e n
D e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k , d e i n b r e n g t e d o e n i n g e l d
t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) , h e t g e e n h e m t o e b e h o o r t t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l , e n w a a r v o o r h e m d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) k l a s s e B a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d d i e t e n t i t e l v a n w e d e r b e l e g g i n g p e r s o o n l i j k b l i j v e n v a n h e m e n g e e n d e e l u i t m a k e n v a n z i j n h u w g e m e e n s c h a p . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
M e v r o u w M A N N A E R T S H i l d e , v o o r n o e m d s u b 2 ) , v e r k l a a r t , b i j w e g e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) u i t d r u k k e l i j k d a t b o v e n v e r m e l d e g e l d e n i n d e r d a a d t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t o e b e h o r e n a a n h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r V L E M I N C K X S t e f a n , e n d o o r h e m w o r d e n w e d e r b e l e g d i n d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 6
0 6 8 8 9 8 4 1 3 5 2 2 b i j d e B E L F I U S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0
o k t o b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n ,
v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
F i n a n c i e e l p l a n q u a s i - i n b r e n g - - o p r i c h t i n g s k o s t e n
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n :
- d a t d e n o t a r i s h e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
o p r i c h t e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d
k a p i t a a l ( a r t . 4 4 0 W . V e n n . ) ;
S T A T U T E N .
R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
« V L E M C O » .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 8 W e r c h t e r , H a z e p a d , 1 ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r ' '
e i g e n r e k e n i n g : - h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t
g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , . . .
- h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r ; h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , . . . ) ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n e v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g
e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r ;
- h e t [ e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l [ n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n ;
- d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l m e t e r v a n b o u w w e r k e n ;
- d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t e n e l e c t r o n i c a , m i j n b o u w ,
c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g g e b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , . . .
d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n w a t e r b o u w
e n h e t v e r k e e r ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w e n a a n v e r w a n t e n ;
- d e t r a n s f o r m a t i e v a n g l a s , a l g e m e n e b e w e r k i n g e n v a n g l a s e n d e p r o d u c t i e v a n s p e c i a l e g l a s s o o r t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n b e g l a z i n g , g e k l e u r d e r a m e n e n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i e e l , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a n w e n d i n g ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n v e n s t e r l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , a l u m i n i u m e n p l a s t i e k ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ï v e n n o o t s c h a p ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e " v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n _ s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 7
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D i t a [ l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n o p g e v a t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f , v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K a p i t a a l a a n d e l e n o b l i g a t i e s
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d s t e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a [ s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r , D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n ,
' W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m t w e e ( 2 ) e n m a x i m u m v i e r ( 4 ) B e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t b e n o e m d z u l l e n w o r d e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s :
( i ) m i n i m u m é é n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ;
( i i ) m i n i m u m é é n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s .
D e A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n t e n g u n s t e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r s t e m m e n i n d i e n o m d i t o n t s l a g w o r d t v e r z o c h t d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d r a c h t d e z e B e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s . B i j d e v e r v a n g i n g v a n e e n B e s t u u r d e r z a l d e n i e u w e B e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d a c h t d e B e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s .
B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , D e B e s t u u r d e r s w o r d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e o p g e r o e p e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d .
l s d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n i s e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g n o d i g u i t e r l i j k v e e r t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e k l a s s e v a n B e s t u u r d e r s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
B e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n z u l l e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k e B e s t u u r d e r z a l é é n ( 1 ) s t e m h e b b e n , E e n o n t h o u d i n g z a l a i s e e n n e g a t i e v e s t e m w o r d e n a a n g e m e r k t .
D e h i e r n a l i m i t a t i e f v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n s t e m m i n g v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r e n v a n é é n ( 1 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r
v a s t s t e l l i n g o f w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g e l s e n b o e k h o u d p r a k t i j k e n ; g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e ( o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s - ) b u d g e t t e n e n / o f ; m e e r j a r e n p l a n n e n a l s o o k d e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ;
i n v e s t e r i n g e n o f v e r k o p e n v a n a c t i v a ( h i e r i n i n b e g r e p e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ) v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t ; h e t o n t l e n e n v a n f o n d s e n o f h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g d a t E U R 5 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t p e r j a a r ;
h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e d e n o p d e a c t i v a ;
d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n s l e u t e l p e r s o n e e l , h i e r i n i n b e g r e p e n d e h e e r S t e f a n V l e m i n c k x ( o f z i j n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ) ;
h e t a a n g a a n v a n n i e u w e o f d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n ( b e s t a a n d e ) c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t b e r o e p d o e n o p e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r s d i e z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d o m o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n v o o r V L E M C O m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e e n b e l e i d , s t r a t e g i e e n / o f o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v o o r z o v e r d i t e e n j a a r l i j k s e k o s t v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 m e t z i c h m e e z o u b r e n g e n ;
b e h o u d e n s i n g e v a l v a n r o u t i n e m a t i g e i n v o r d e r i n g e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e e n / o f h e t s l u i t e n v a n e e n d a d i n g i n e l k b e l a n g r i j k g e s c h i l w a a r i n V L E M C O b e t r o k k e n i s , d a t h a n g e n d o f d r e i g e n d i s , e n d a t i n p r i n c i p e k a n l e i d e n t o t e e n f i n a l e b e s l i s s i n g o f d a d i n g v a n e e n g r o o t o r d e v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
d e v e r k o o p o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t o p r i c h t e n e n v e r k r i j g e n v a n ( k l e i n ) d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
v e r k o o p o f v e r v r e e m d i n g , d o o r w e l k m i d d e l o o k , t e n b e z w a r e n d e o f k o s t e l o z e t i t e l , i n b r e n g o f r u i l v a n d e p a r t i c i p a t i e s ;
d e g o e d k e u r i n g v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ;
e l k e b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n d i v i d e n d o f e l k a n d e r v o o r s t e l t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
d e u i t g i f t e e n h e t b e p a l e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n , e t c . ) ;
- e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
e l k v e r z o e k t o t v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l ;
- d e a f s c h a f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ; e n
d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d t a a k v e r d e l i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r
§ f . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e B e s t u u r d e r s k i e z e n o n d e r h u n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e z e v o o r z i t t e r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n z a l i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n n i e t o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n d e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d t e v e n s b e s t u u r d e r i s , z a t h i j d e t i t e l v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " d r a g e n , V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , s t e e d s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e h a n d e l t b i n n e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n ; u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g . - - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m e i o m 1 6 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
O p r o e p i n g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 3 2 2 a l . 2 B . W . ) e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . A a n w e z i g h e i d s l i i s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S t e m r e c h t - B e r a a d s l a g i n g
E l k A a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e é é n K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r e n é é n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I s d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n i s e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g n o d i g u i t e r l i j k 1 4 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e n i e u w e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e K l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s .
B e h o u d e n s b i j d e h i e r o n d e r b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n d e d w i n g e n d e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e h i e r n a l i m i t a t i e f v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t :
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e , s p l i t s i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d p r i n c i p e s t o e g e p a s t v o o r d e o p m a a k v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
i n k o o p e i g e n a a n d e l e n ;
a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n ; e n
h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r ,
B o e k l a a r - - i a a r r e k e n i n q j a a r v e r s l a q
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
" b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U i t k e r i n g
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e ' t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e i n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r b o d e n u i t k e r i n g
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r ; w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
V e r l i e z e n
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n ' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n , d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e
b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k ' v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t . H i j m a g d i e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e n i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
S l a t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s ' t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V L E M I N C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S i n t - N i k l a a s s t r a a t , 8 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n s g n u m m e r 0 4 7 6 . 2 5 4 . 5 5 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) .
2 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B A B E R I C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t , 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 4 9 7 . 1 5 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N Z U I J L E N E r i c G a b y , g e b o r e n t e U k k e l , o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 1 , 1 2 . 2 0 - 2 7 9 . 1 7 ) , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t , 4 2 .
O n b e z o l d i g d m a n d a a t
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s o h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n d i t z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v é é r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k - v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n - o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e - v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k n a d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r m e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r
" s a m e n g e k o m e n o m o n d e r h e n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , h e t z i j :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V L E M I N C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S i n t - N i k l a a s s t r a a t , 8 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n s g n u m m e r 0 4 7 6 . 2 5 4 . 5 5 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V L E M I N C K X S t e f a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
S l o t b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t v e r p l i c h t d i s t i n c t i e f k a r a k t e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n h e t v e r b o d v a n v e r w a r r i n g m e t b e s t a a n d e b e n a m i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - - g e l e t o p d e b e s t a a n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p , d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n , a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n d i e n t t e b e k o m e n o f v e r p l i c h t z a l z i j n v e r s c h e i d e n e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5 a l i n e a 2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
N r
á " c ~ ~ ~ ~
n ~ T . + /
~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d