VLEMCO

Dénomination : VLEMCO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 541.620.086

Publication

14/11/2013

��'~~

Staatsblad

~

Voor-

behoude

n

aan het

Belgisch

0

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

RNA 41111

Neergelegd ter Rechtbank van

te Leuven, de

OE

offie~~

Koophandel n ~ tVy lr 2

GR;IFF1Eft,

13

Ondernemingsnr : d st4 ,k ..Gro a g6

Benaming (voluit) : VLEMCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hazepad I

3118 Werchter

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris, te Temse, op 31 oktober

2013, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

Blijkt dat :Een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken

Oprichters:

1. De Heer VLEMINCKX Stefan Louis-Marie Edgar, geboren te Bornem, op 10 februari 1965 (nationaal nummer: 65.02.10-417.80), echtgenoot van Mevrouw MANNAERTS Hilde, nagenoemd, wonende te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81,

2. Mevrouw MANNAERTS Hilde Maria Antoine, geboren te Neerpelt, op 3 maart 1968 (nationaal

nummer: 68.03.03.156.39), echtgenote van de Heer Vleminckx Stefan, voornoemd, wonende te

1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81.

Kapitaal aandelen volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderdduizend euro

(200.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder ��n/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1), ten belope van honderd

negenennegentigduizend negenhonderd euro

(199.900,00 euro) waarvoor hem duizend (1.000) klasse A aandelen en negenhonderd

negenennegentig (999) klasse B aandelen worden tcebedeeld.

- door Mevrouw MANNAERTS Hilde, voornoemd sub 2), ten belope van honderd euro (100

EUR) waarvoor haar ��n (1)

klasse B aandeel wordt toebedeeld.

totaal: duizend (1.000) klasse A aandelen en duizend (1.000) klasse B aandelen, dus in totaal

tweeduizend (2.000) aandelen.

Verklaring wederbelegpinq van eigen gelden

De Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1), verklaart persoonlijk, de inbreng te doen in geld

ten belope van honderd negenennegentigduizend negenhonderd euro (199.900,00 euro), hetgeen hem toebehoort ten persoonlijke titel, en waarvoor hem duizend (1,000) klasse A aandelen en negenhonderd negenennegentig (999) klasse B aandelen worden toebedeeld die ten titel van wederbelegging persoonlijk blijven van hem en geen deel uitmaken van zijn huwgemeenschap. De aandelen zijn volledig volstort.

Mevrouw MANNAERTS Hilde, voornoemd sub 2), verklaart, bij wege van vertegenwoordiging door de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1) uitdrukkelijk dat bovenvermelde gelden inderdaad ten persoonlijke titel toebehoren aan haar echtgenoot, de heer VLEMINCKX Stefan, en door hem worden wederbelegd in de aandelen van onderhavige vennootschap.

Ban kattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE06

0688 9841 3522 bij de BELFIUS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 30

oktober 2013 afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,

volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00

EUR).

Het kapitaal is volledig volgestort.

Financieel plan quasi-inbreng -- oprichtingskosten

De oprichters erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van

Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de

oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend

kapitaal (art. 440 W.Venn.);

STATUTEN.

Rechtsvorm naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

�VLEMCO�.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3118 Werchter, Hazepad, 1,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van

bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving,

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor''

eigen rekening: - het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het

gebied van planning, organisatie, effici�ntie,...

- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;het toezien op de bouwwerkzaamheden

(ruwbouw, installatie, afwerking, ...);

- het uitvoeren van studies en het verlenene van advies in verband met stedenbouwkundige planning

en landschapsarchitectuur;

- het [eiden van belangrijke herstell[ngswerkzaamheden aan gebouwen;

- de berekening van het aantal meter van bouwwerken;

- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw,

chemie, machine-en werktuiggebouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid,...

de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-en waterbouw

en het verkeer;

- alle werkzaamheden in verband met de bouw en aanverwanten;

- de transformatie van glas, algemene bewerkingen van glas en de productie van speciale glassoorten;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van alle soorten beglazing, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materieel, zonder beperking van aanwending;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, aluminium en plastiek;

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;

- het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende;

- het verstrekken van leningen aan derden alsmede zich borgstellen voor derden;

De vennootschap mag verder alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de � vennootschap;

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle " verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag bij wijze van inbreng in _speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.7

financi�le tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Dit a[les hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, in de meest ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient ge�nterpreteerd.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financi�le-, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of , vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Kapitaal aandelen obligaties

" Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/tweeduizendsten van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in duizend (1.000) aandelen van categorie A en duizend (1.000) aandelen van categorie B.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht za[ slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar, De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon [aten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

' Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum twee (2) en maximum vier (4) Bestuurders, die als volgt benoemd zullen worden door de Aandeelhouders:

(i) minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouder;

(ii) minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders.

De Aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een Bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de Aandeelhouder op wiens voordracht deze Bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een Bestuurder zal de nieuwe Bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordacht de Bestuurder oorspronkelijk benoemd was.

Bijeenkomsten beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur kan alleen dan op geldige wijze

beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A Bestuurder en ��n Klasse B Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, De Bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering op schriftelijke wijze opgeroepen, behalve in geval van hoogdringendheid.

ls de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk veertien dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de klasse van Bestuurders,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen op de maatschappelijke zetei van de vennootschap worden gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.

Behoudens de hierna bepaalde uitzonderingen zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke Bestuurder zal ��n (1) stem hebben, Een onthouding zal ais een negatieve stem worden aangemerkt.

De hierna limitatief vernielde beslissingen kunnen slechts worden genomen door de Raad van Bestuur mits instemming van ��n (1) Klasse A Bestuurder en van ��n (1) Klasse B Bestuurder

vaststelling of wijziging van de boekhoudkundige regels en boekhoudpraktijken; goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of; meerjarenplannen alsook de wijzigingen hieraan;

investeringen of verkopen van activa (hierin inbegrepen intellectuele eigendomsrechten) voor een bedrag van meer dan EUR 50.000 die niet voorzien zijn in het jaarlijkse budget; het ontlenen van fondsen of het aangaan van financi�le overeenkomsten voor een bedrag dat EUR 50.000 overschrijdt per jaar;

het vestigen van zekerheden op de activa;

de benoeming en het ontslag van sleutelpersoneel, hierin inbegrepen de heer Stefan Vleminckx (of zijn respectievelijke managementvennootschap);

het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan (bestaande) collectieve arbeidsovereenkomsten;

- het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te voeren voor VLEMCO met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling voor zover dit een jaarlijkse kost van meer dan EUR 25.000 met zich mee zou brengen;

behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin VLEMCO betrokken is, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale beslissing of dading van een grootorde van meer dan EUR 25.000;

de verkoop of enige andere vorm van vervreemding van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten;

het oprichten en verkrijgen van (klein)dochtervennootschappen of het opstarten van nieuwe activiteiten;

verkoop of vervreemding, door welk middel ook, ten bezwarende of kosteloze titel, inbreng of ruil van de participaties ;

de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en het jaarverslag;

elke beslissing om over te gaan tot het uitkeren van een dividend of elk ander voorstel tot uitkering aan de aandeelhouders;

de uitgifte en het bepalen van de modaliteiten van effecten (aandelen, obligaties, winstbewijzen, etc.);

- een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;

elk verzoek tot volstorting van kapitaal;

- de afschaffing van het voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging; en

de wijziging van de zetel.

Bestuursbevoegdheid taakverdeling binnen de raad van bestuur

� f. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten

die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Bestuurders kiezen onder hun leden een voorzitter. Deze voorzitter zal gekozen worden uit de Klasse A Bestuurders en zal in geval van staking van stemmen niet over een doorslaggevende stem beschikken.

� 3. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is, zat hij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" dragen, Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens ��n Klasse A Bestuurder en ��n Klasse B Bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder die handelt binnen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

perken van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ; uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering.-- buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei om 16 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen v��r de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Aanwezigheidsliist

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Beraadslaging

Elk Aandeel heeft ��n stem.

De Algemene Vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A Aandeelhouder en ��n Klasse B Aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De Aandeelhouders worden voor de vergadering opgeroepen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk 14 dagen voor de vergadering. De nieuwe Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de Klasse van Aandeelhouders.

Behoudens bij de hieronder bepaalde uitzonderingen zal de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, steeds met inachtname van de dwingende meerderheids- en aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De hierna limitatief vermelde beslissingen kunnen slechts worden genomen door de Algemene

Vergadering bij unanimiteit:

statutenwijzigingen, fusie, splitsing, kapitaalverhoging of kapitaalvermindering.

ontbinding van de vennootschap;

wijziging van de boekhoudprincipes toegepast voor de opmaak van de jaarrekening;

- de opheffing van het voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging;

inkoop eigen aandelen;

aanstelling en ontslag van commissarissen; en

het afsluiten van contracten met een aandeelhouder,

Boeklaar -- iaarrekeninq jaarverslaq

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening

" bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de ' tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder ; wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding en vereffening

Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van ' het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ontbinding en vereffening

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in , de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de

bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank ' van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handen in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Slat- en overgangsbepalingen

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, � 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters ' tot eerste bestuurders benoemd:

1) de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid VLEMINCKX, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder onderneminsgnummer 0476.254.558, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1).

2) de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid BABERIC, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Lanestraat, 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0864.497.157, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN ZUIJLEN Eric Gaby, geboren te Ukkel, op 20 december 1971 (nationaal nummer: 71,12.20-279.17), wonende te 3090 Overijse, Lanestraat, 42.

Onbezoldigd mandaat

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootsohappen, overneemt. In toepassing van ditzelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v��r de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek-van Vennootschappen de verbintenissen -overneemt die voor rekening en ten name -van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 september 2013. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming van de eerste gedelegeerde bestuurder

Onmiddellijk na de benoeming van de bestuurders, voormeld, is de raad van bestuur

" samengekomen om onder hen een gedelegeerde bestuurder te benoemen, hetzij:

de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid VLEMINCKX, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder onderneminsgnummer 0476.254.558, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1).

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande benaming van vennootschappen.

De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel -- gelet op de bestaande reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige voorafgaande toelatingen, attesten en vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els De Block, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 � 5 alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Nr

� " c~~~ ~

n~ T .+/

~ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.06.2016 16178-0242-015

Coordonnées
VLEMCO

Adresse
HAZEPAD 1 3118 WERCHTER

Code postal : 3118
Localité : Werchter
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VLEMCO

Coordonnées
VLEMCO