03/11/2014
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[ A S o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 . 1 - " L ` ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e r O l f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 3 5 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E M I N G S & C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , R i l l a a r , A u g u s t R e y e r s l a a n 2 4 b u s 7 O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o n t b i n d i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A a r s c h o t , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s 4 G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 1 3 9 0 b l a d 2 9 v a k 2 0 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L E M I N G S & C O " m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A u g u s t R e y e r s f a a n 2 4 b u s 7 .
I n g e s c h r e v e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 8 . 3 3 5 . 5 6 8 e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 3 5 . 5 6 8 ,
O p g e r i c h t o n d e r v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l L a c q u e t t e H e r e n t o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 8 6 - 0 2 - 2 5 1 2 2 3 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 4 2 0 9 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s d i e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s , e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
o v e r v o o r m e l d e s t a a t
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s .
4 . B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r - V e r g o e - d i n g .
5 . M a c h t i g i n g v e r e f f e n a a r .
6 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
I I . O p r o e p i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
G e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n o p r o e p i n g e n , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s f o r m e e l t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j v e r z a k e n t e v e n s a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 1 . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t
v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 1 s e p t e m b e r h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 h 1 1
1 1 1
1 1
1 9 2 0 1 1 6 9 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g e n z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s t o t e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r t e W e m m e l , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A V L E M I N G S & C O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 0 . 9 2 9 , 6 6 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ 1 0 . 8 3 3 , 0 9 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
G e z i e n w i j d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A V L E M I N G S & C O s l e c h t s w e r d e n a a n g e s t e l d o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d g e w e e s t o m d e f y s i e k e v o o r r a a d o p n a m e e n d e f y s i e k e t e l l i n g v a n d e k a s b i j t e w o n e n . W e k u n n e n o n s d a n o o k n i e t u i t s p r e k e n o v e r h e t f e i t d a t d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n e n d e k a s g e l d e n b e s t a a n , j u i s t e n v o l l e d i g i n d e b o e k h o u d i n g v e r w e r k t z i j n e n c o r r e c t g e w a a r d e e r d z i j n .
N a a r o n s o o r d e e l g e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 j u l i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p e e n v o l l e d i g e , b e t r o u w b a r e e n j u i s t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d :
- v a n h e t e f f e c t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e s i t u a t i e v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f ;
- v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e ;
- d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s w e r d e n v e r z o n d e n n a a r l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n d e r d e p a r t i j e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e w e n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n ,
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o n i k a L e n a e r t s ( G e t e k e n d ) B e d r i j f s r e v i s o r . "
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t - O n t b i n d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e m a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g
- D e H e e r V L E M I N G S J o h a n F l o r e n t M a r t i n , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , B e t e k o m s e s t e e n w e g 1 4 b u s 3 ; - D e H e e r V L E M I N G S M a r c J o z e f M a t h i l d e , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A u g u s t R e y e r s l a a n 2 4 b u s 7 . V i e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r - B e z o l d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t v e r e f f e n a a r d e h e e r V L E M I N G S J o h a n F l o r e n t M a r t i n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g d i e b e v e s t i g t n i e t a l h i e r g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e z e o p d r a c h t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r , v a n a f h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z e f u i t o e f e n e n .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r v e r k r i j g t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f h e d e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e c h t e r w e l o p d a t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t t e w o r d e n g e v r a a g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o o r z i t t e r d e b e n o e m i n g n o g k a n w e i g e r e n e n d e d o o r d e v e r e f f e n a a r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n k a n v e r n i e t i g e n i n d i e n z e k e n n e l i j k s t r i j d i g z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n d e h i e r n a b e n o e m d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V i j f d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n a a r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s t e A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d D i r k M i c h i e l s g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o n t b i n d i n g ; k o p i e a k k o o r d v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.06.2013 13153-0465-014
24/04/2013
ÿþj e z o l t ' ~
, t
M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a t d d , A P R . 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
D E e i n F I E R ,
l u m p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 3 3 5 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V L E M I N G S & C O
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 0 6 - 3 1 3 0 B e t e k o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t e r e e n : b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V l e m i n g s & C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 B e t e k o m , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 0 6 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 3 3 5 5 6 8 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , A u g u s t R e y e r s l a a n 2 4 B 7 .
T W E E D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D O E L
1 , D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d e n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e l k e b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s ;
2 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e w a a r n e m e n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e s c h r a p p e n :
A l l e w e r k e n v a n a l g e m e n e m e k a n i e k , a l l e d r a a i - , p e r s - e n s l i j p w e r k e n , m a c h i n e - e n m a t r i j z e n b o u w e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n g e r e e d s c h a p .
V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n k o m e n d e p e r s o o n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n : d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ,
T e v e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l d e h a n d e l v a n a m b u l a n t e e n n i e t a m b u l a n t e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g z o n d e r d e f u n c t i e v a n m a k e l a a r u i t t e o e f e n e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s ' d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r ; g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t , v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K a r e l V l e m i n g s , e n i g e z a a k v o e r d e r ;
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m a a n t e s t e l l e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ , , ; - ~ + º%
t i
- d e h e e r J o h a n V l e m i n g s , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e A c h t e r o m s t r a a t 1 8 B f 1 3 , w e l k e h e t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d
- D e h e e r M a r c V l e m i n g s , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A u g u s t R e y e r s l a a n 2 4 B 7 , w e l k e h e t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n k e u r t d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
D e v e r g a d e r i n g g a f w e r k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l m e t d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t o t p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l i n h e t s t a a t s b l a d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e n i e u w e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n e e n a a n v a n g g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . I n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 h i e r b i j b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2012 : LE066862
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04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 6 1 3 0 1 1 1 1 I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 3 5 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E M I N G S & C O I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A U G U S T R E Y E R S L A A N 2 4 B U S 7 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 B e s l i s s i n g e n :
1 . D e z a a k v o e r d e r g e e f t l e z i n g v a n h e t r a p p o r t v a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D i t r a p p o r t z a l b i j d e h u i d i g e n o t u l e n g e v o e g d w o r d e n .
2 . 0 e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 w o r d e n g o e d g e k e u r d .
3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r z i j n m a n d a a t v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 t o t o p h e d e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V i e m i n g s & C o , m e t z e t e l t e A u g u s t R e y e r s l a a n 2 4 b u s 7 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s t e n b e h o e v e v a n d e v e r e f f e n i n g .
J o h a n V l e m i n g s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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