VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANAGEMENT, AFGEKORT : CATERPILLAR MANAGEMENT

Dénomination : VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANAGEMENT, AFGEKORT : CATERPILLAR MANAGEMENT

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 408.676.143

Publication

21/11/2013

��MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden aan het Befgfsch Staatsblad 1111111 11111 11111 III!! 11111 11111 1111! 1)111 1111 1111

813179813*

BRUSSEL

0 8 NOV 2013

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 408.676.143 f4c2.Yil2)neni-

(voluit) : Voot:2 k'ul~0.5 CC2A- ee_pueectA log51'tcA

Caterpillar Management OFP

Organisme voor de financiering van pensioenen

Humbeeksesteenweg 98 1850 Grimbergen

Uittreksel uit de algemene vergadering van het Caterpillar Management OFP van 24 juni 2013

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte :

5. Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het jaar 2012.

De Algemene Vergadering der leden neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf 3 september 2012 zal vertegenwoordigd worden door Roland Jeanquart in de uitoefening van het mandaat van commissaris ter vervanging van Kenneth Vermeire,

6, Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Alle mandaten van de Raad van Bestuur lopen af. De Algemene Vergadering bevat ook nog een vertegenwoordiging voor de uitgetreden onderneming Caterpillar Logistics. "

"

De Algemene Vergadering keurt volgende samenstelling goed voor de Algemene Vergadering:

- Caterpillar Distribution Services Europe bvba, vertegenwoordigd door Etienne Van Lindt, INSZ-nummer 54020143997, wonende Molenstraat 157 te 1851 Grimbergen, Voorzitter van de Algemene Vergadering

Fred Vrijdagh, INSZ-nummer 62111902508, wonende Kleemstraat 45 te 1760 Roosdaal (Strijtem)

- Philippe Palm, INSZ-nummer 64072440178, wonende R Dame � la Rose 9 te 1420 Braine -l'Alleud

- Dicter Degryse, INSZ-nummer 68033017583, wonende Ipsvoordestraat 70 te 1880 Kapelle-op-den-Bos

- Karen Moyson, INSZ-nummer 73030525087, wonende Schapulierstraat 14 te 1800 Vilvoorde

- Anneleen Wouters, INSZ-nummer 74123001049 , wonende Dahliastraat 4 te 1800 Vilvoorde

- Jan Goos, INSZ-nummer 69122936705, wonende 2112 W Broadland Dr te 615259394 Dunlap USA

De Algemene Vergadering keurt volgende samenstelling goed voor de Raad van Bestuur, waarbij hun mandaten 6 jaar lopen:

- Etienne Van Lindt, INSZ-nummer 54020143997, wonende Molenstraat 157 te 1851 Grimbergen, Voorzitter van de Algemene Vergadering

Fred Vrijdagh, INSZ-nummer 62111902508, wonende Kleemstraat 45 te 1760 Roosdaal (Strijtem)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijfagen bij hetB�lgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

f

`'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

i - Chris Biesemans, INSZ-nummer 58080746121, wonende Geerakker 4 te 1840 Londerzeel

- Marc Hendr�ckx, INSZ-nummer 59121210186, wonende H. Tobbackstraat 34 te 1910 Kampenhout - Jan Goos, INSZ-nummer 69122936705, wonende 2112 W Broadland Dr te 615259394 DunIap USA

Voor ��nsluidend verklaard

Grimbergen, 1 oktober 2013

Etienne Van Lindt

Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

07/02/2013

�� MOD2.2

nx~u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

L~;~>I~~B~

2 8 JAN. 2013 BRUSsEI.

Griffie

Ondernemingsnr : 0408.676.143

Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Aanpassing statuten

Uit de notulen van de algemene vergadering van het OFP van 26 juni 2012 blijkt dat:

De leden van de Algemene Vergadering keuren de adreswijziging van het OFP goed. Het nieuw adres wordt: Humbeeksesteenweg 98 -1850 Grimbergen.

Artikel 2, eerste paragraaf van de statuten wordt gewijzigd ais volgt;

De zetel van het OFP is gevestigd te Humbeeksesteenweg 98 -1850 Grimbergen,

Vrijdagh Freddy Van Lindt Etienne

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2013

�� MOA 2,2

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

2 JAM.

EmusSa

Griffie

a3oz

iii xiu~11eoiii1uiiMi

IIN

Ondernemingsnr : 0408.676.143

Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Aanpassing statuten - ontslag bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering van het OFP van 26 januari 2012 blijkt dat: I. AANPASSING VAN DE STATUTEN:

De Voorzitter legt aan de leden de aanpassingen van de statuten van het OFP uit, die worden voorgesteld door de Raad van Bestuur. De statuten moeten worden aangepast aan de uittreding van Caterpillar Logistics Services International NV en Caterpillar Logistics Services LLC, Belgian branch en hun aangeslotenen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het doel van de OFP (artikel 3), de samenstelling van de algemene vergadering (artikelen 5, 11 en 12) en de samenstelling van de Raad van Bestuur (artikelen 16 en 19). De leden hebben een kopie van de aangepaste statuten ontvangen. Die kopie wordt als bijlage aan deze notulen gevoegd. De gewijzigde statuten zullen ingaan op 1 februari 2012.

VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS MANAGEMENT

STATUTEN

TITEL I JURIDISCHE VORM - BENAMING - ZETEL DOEL - DUUR

ARTIKEL 1: juridische vorm en benaming

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening heeft de rechtvorm aangenomen van een organisme voor de financiering van pensioenen ("OFP") en draagt de naam "Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Management",

Alle verbintenissen, rechten en verplichtingen aangegaan door het OFP v��r zijn omvorming, en in het bijzonder deze aangegaan sinds 1 januari 2007, worden door het OFP bevestigd en overgenomen.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het OFP vermelden de naam "Voorzorgfonds Caterpillar Logistics Management", onmiddellijk gevolgd door de afkorting "OFP" en het adres van zijn zetel.

ARTIKEL 2: zetel

De zetel van het OFP is gevestigd te Steenstraat 2012, 1800 Vilvoorde in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel mag naar elk ander adres in Belgi� worden overgebracht bij beslissing van de algemene vergadering.

Het OFP mag bij beslissing van de raad van bestuur in binnen- en buitenland bijkantoren vestigen.

De centrale administratie van het OFP is gevestigd in Belgi�.

ARTIKEL 3: doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOP 2.2

Het OFP heeft tot doel op te treden ais een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen in de zin van de Wet ten voordele van zowel het huidige en toekomstige als het voormalige Managementpersoneel (zoals gedefinieerd in het pensioenreglement "Reglement van het pensioenplan Management") van de vennootschappen en bijkantoren van de Cat Logistics divisie en van andere Belgische vennootschappen en bijkantoren van de Caterpillar groep.

De aangeslotenen bij het pensioenstelsel geregeld door het pensioenreglement "Reglement van het pensioenplan Management" worden beschouwd alsaangeslotenen in de zin van de Wet.

De vennootschap Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A, wordt beschouwd als bijdragende onderneming in de zin van de Wet.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het OFP:

" alle activa waarover het beschikt, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, en desgevallend, overdragen;

" pensioenuitkeringen betalen overeenkomstig de pensioenregelingen uitgevoerd door het OFP;

" overdrachten aanvaarden en uitvoeren inzake de beheerde pensioenregelingen;

" alle bij wet vereiste alsook andere nuttige documenten opstellen.

Daarenboven kan het OFP binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor financiering voor pensioenen en instellingen voor bed rijfspensioenvoorzieningen, zowel in Belgi� ais daarbuiten, aile handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van zijn doelstellingen.

Het OFP kan verbintenissen aangaan met banken, verzekeringsinstellingen, private vennootschappen, overheidsinstellingen en elke andere partij.

ARTIKEL 4: duur

Het OFP is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL Il - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 5: leden

De algemene vergadering is samengesteld uit gewone leden die elk ��n stem hebben,

Het aantal leden is onbeperkt maar bedraagt minimum ��n gewoon lid.

Een bijdragende onderneming Is een gewoon lid zodra en zolang het OFP is belast met het beheer van haar pensioenregelingen. De bijdragende onderneming duidt een vaste vertegenwoordiger aan die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening,

Zijn tevens gewoon lid van de algemene vergadering van het OFP : minstens 3 aangeslotenen die worden aangeduid door de raad van bestuur van het OFP en waarvan minstens 2 aangeslotenen tevens lid zijn van de raad van bestuur.

ARTIKEL 6: procedure te volgen indien de algemene vergadering vanhet OFP geen gewoon lid meer telt

6.1. Indien de algemene vergadering van het OFP op een bepaald ogenblik slechts ��n gewoon lid telt, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen om te onderzoeken of een nieuw gewoon lid kan toetreden.

6.2, Indien (i) de algemene vergadering van het OFP op een bepaald ogenblik geen gewoon [id telt en er bijgevolg ook geen bestuurders meer zijn aangezien alle bestuurders tevens lid zijn van de algemene vergadering van het OFP en (ii) bij het verstrijken van een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige gewoon lid zou worden vastgesteld dat de algemene vergadering van het OFP nog steeds geen gewoon lid heeft, kan elke belanghebbende derde een vordering tot ontbinding van het OFP indienen bij de bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 7: toetreding nieuwe leden

De raad van bestuur van het OFP kan personen naar zijn keuze uitnodigen om lid te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOP 2.2

De raad van bestuur spreekt zich uit over de toetreding van nieuwe leden binnende termijn die hij passend acht en moet terzake geen motivering voorleggen.

Indien de raad van bestuur evenwel beslist om het OFP te belasten met het beheer van de pensioenregelingen van een bijdragende onderneming, is hij verplicht het lidmaatschap van deze bijdragende onderneming te aanvaarden.

De datum van toetreding wordt bepaald in de beslissing van de raad van bestuur.

Het toetredend lid wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de raad van bestuur, die hem op zijn verzoek tevens inzage biedt in de statuten van het OFP, de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en) en de toepasselijke beheersovereenkomst.

Elke beslissing betreffende de toetreding van leden wordt in het register van de leden ingeschreven, en dergelijke inschrijving zonder verzet van het nieuwe lid impliceert zonder voorbehoud dat het nieuwe lid de statuten van het OFP, de financieringsplannen betreffende de beheerde pensioenregeling(en) en de toepasselijke beheersovereenkomst aanvaardt.

ARTIKEL 8; uittreding

Het staat de aangeslotenen die gewoon lid zijn van de algemene vergadering van het OFP vrij te allen tijde uit de algemene vergadering van het OFP te treden door hun ontslag via een aangetekende brief aan de raad van bestuur te melden.

De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt gepreciseerd in de beslissing van de raad van bestuur na overleg met het uittredend lid. Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, wordt deze dag eenzijdig bepaald door de raad van bestuur,

Wanneer de personen bedoeld in artikel 5, laatste lid, van deze statuten hun mandaat als bestuurder be�indigen, zijn zij van rechtswege uittredend als lid van de algemene vergadering. De raad van bestuur beslist over de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de uittreding, na overleg met het betrokken uittredend lid. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling, beslist de raad van bestuur eenzijdig over de modaliteiten, rekening houdend met de toepasselijke pensioenregelingen van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele relevante documenten terzake en met het belang van het OFP en van al zijn leden en andere belanghebbenden.

De bijdragende onderneming kan slechts uittreden (i) wanneer zij tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft het OFP volledig ontlast van het beheer van haar pensioenregeling(en), (ii) mits inachtname van een opzeg gelijk aan 6 maanden en (iii) indien zij voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, voldoet aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar pensioenregeling(en), uit het financieringsplan, uit de beheersovereenkomst alsook uit andere documenten en uit de reglementering terzake. Deze opzeggingstermijn neemt een aanvang op de datum van de aangetekende brief. De opzeggingstermijn kan door de raad van bestuur in overleg met het uittredend lid worden verkort of verlengd. De betrokken bijdragende onderneming doet onverwijld het nodige om aan alle lidmaatschapsrechten te voldoen. Bovendien vergoedt de betrokken bijdragende onderneming het OFP voor alle kosten, lasten en schade die het OFP lijdt, heeft geleden of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

ARTIKEL 9: uitsluiting

De uitsluiting van een lid van de algemene vergadering van het OFF' kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken. Deze spreekt zich uit met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, na het lid dat het voorwerp van die maatregel uitmaakt te hebben gehoord of te hebben verzocht nadere toelichting te geven.

Het betrokken lid kan niet deelnemen aan de stemming over zijn uitsluiting. Met dit lid wordt geen rekening gehouden voor de bepaling van de meerderheden.

De uitsluiting heeft uitwerking op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering. Deze beslissing wordt per aangetekende brief aan het betrokken uitgesloten lid bekend gemaakt.

Mits objectief en redelijk verantwoord beslist de algemene vergadering soeverein over de uitsluiting van een lid.

De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot uitsluiting:

- niet meer voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap;

- de bijdragende onderneming maakt niet langer deel uit van de Caterpillar groep.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

MDD 2,2

Een bijdragende onderneming kan slechts uitgesloten worden wanneer zij niet langer het OFP belast met het beheer van haar pensioentoezegging. De betrokken bijdragende onderneming is verplicht het OFP v��r de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft te ontlasten van het beheer en uitvoering van haar pensioenregeling(en). Bovendien zal de uitgesloten bijdragende onderneming het OFP vergoeden voor aile kosten, lasten en schade die het OFP lijdt, heeft geleden of nog zal lijden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitsluiting en alle eraan verbonden gevolgen. Het OFP kan terzake gerechtelijke stappen ondernemen om de betrokken uitgesloten bijdragende onderneming ertoe te verplichten het nodige te doen.

ARTIKEL 10: register van leden

Het register van leden vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats in alfabetische volgorde van de leden, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

Een kopie van dit register wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Indien wijzigingen optreden in de samenstelling van de algemene vergadering wordt een register, dat werd bijgewerkt door de raad van bestuur, neergelegd binnen ��n maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

ARTIKEL 11; samenstelling en bevoegdheden algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van het OFP.

Zij heeft de bevoegdheden bepaald in de Wet en In deze statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

" statutenwijzigingen;

" uitsluiting van leden;

" benoeming, afzetting en ambtsbe�indiging van de bestuurders;

" goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

" ontbinding en vereffening van het OFP;

" benoeming, ontslag van de erkende commissaris(sen) en revisoraatvennootschap(pen), en vaststelling van hun bezoldiging;

" verlenen van kwijting aan bestuurders, erkende commissarissen enrevisoraatvernnootschappen voor het uitvoeren van hun taken;

" bekrachtiging van het financieringsplan en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met bijdragende ondernemingen en eventuele wijzigingen;

" bekrachtiging van de collectieve overdrachten;

Leden die rechtspersonen zijn laten zich overeenkomstig de wettelijkebepalingen op de algemene vergadering vertegenwoordigen door vaste vertegenwoordigers aangeduid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 12: oproepingen en vergaderingen

De uitnodigingen moeten aan ieder lid ten minste tien kalenderdagen voor de algemene vergadering per gewone post, per fax of per e-mail verzonden of persoonlijk overhandigd worden en dienen de agenda te vermelden.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur (i) in de gevallen bepaald bij wet of (ii) wanneer ten minste ��n vijfde van de leden erom verzoekt.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de in de oproeping vermelde dag, uur en plaats en alle leden moeten worden opgeroepen. De algemene vergadering vindt plaats op de zetel van ��n bijdragende onderneming.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen behoudens indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen om over een punt buiten de agenda te beraadslagen en te stemmen,

De algemene jaarvergadering komt minstens ��n maal per jaar samen. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de Toop van de maand juni,

MOD 2.2

Elk gewoon lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gewoon lid. Deze vertegenwoordiging gebeurt via een geschreven volmacht.

ARTIKEL 13: werking

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien afwezig, door het aanwezige lid dat reeds het langst lid is van het OFP.

De voorzitter kiest uit de deelnemende leden een secretaris.

ARTIKEL 14: beslissingen

Om geldig te zijn samengesteld, rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds werden vermeld op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Ce Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend op voorwaarde dat de voorzitter

tevens een lid van het OFP is.

erm

1.

e ARTIKEL 15: bekendmaking van beslissingen aan leden en aan derden

c De beslissingen van de algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen die worden ondertekend

X door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

e

b De notulen worden opgenomen in een register dat bewaard wordt op de zetel van het OFP.

rm

>4

Alle leden, alsook derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen inzage krijgen in de notulen.

e

e

d Zij dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de voorzitter van de algemene vergadering van

M het OFP die hierover beslist.

0

N De notulen van de algemene vergadering worden ter beschikking gesteld van de raad van bestuur. Indien

c nodig voor de goede werking van de andere operationele organen/sociale comit�s, indien die er zijn, bezorgt de

r- raad van bestuur de notulen, of een uittreksel hieruit, aan de andere operationele organen/sociale comit�s.

0

.0 TITEL III RAAD VAN BESTUUR

e

ARTIKEL 16: samenstelling

e

Het OFP wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit ten minste drie bestuurders. ri)

el

ce

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid

�% ot uitmaken in de raad van bestuur.

Het OFP wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de volgende bestuurders deel uitmaken:

el

:~ - ten minste ��n bijdragende onderneming vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger

erm - ten minste twee aangeslotenen die worden aangeduid door een bijdragende onderneming voor zover zij

o over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om

o

e hun bestuurdersmandaat uit te oefenen. Deze aangeslotenen zijn tevens lid van de algemene vergadering van

v het OFF.

P:

ARTIKEL 17: mandaat van bestuurder

Een bestuurder die geen bijdragende onderneming is wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder-bijdragende onderneming wordt voor zes jaar benoemd. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.

4.

MOI) 2.2

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan. De algemene vergadering bepaalt de

" datum waarop het ontslag uitwerking heeft.

Bovendien neemt het mandaat van een bestuurder die geen bijdragende onderneming is van rechtswege een einde (i) indien hij niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en - ervaring beschikt om zijn bestuurdersmandaat uit te oefenen, (ii) bij zijn overlijden of (iii) indien hij geen lid meer is van de algemene vergadering van het OFP.

Het mandaat van een bestuurder-bijdragende onderneming neemt van rechtswege een einde zodra de bestuurder failliet wordt verklaard, wordt ontbonden of niet langer deel uitmaakt van de Caterpillar groep.

Verder kan een bestuurder steeds zelf zijn ontslag indienen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarop in zijn eventuele vervanging kan worden voorzien. Tot de eerstvolgende vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen. Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via een aangetekende brief gericht aan de algemene vergadering.

Wanneer een bestuurdersmandaat van rechtswege een einde neemt of met onmiddellijke ingang is opengevallen �n zolang nog niet in een eventuele vervanging werd voorzien, (i) zetten de overblijvende bestuurders de taken van de raad van bestuur van het OFP verder, (ii) zal onverwijld een algemene vergadering worden bijgeroepen en zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van bestuur kunnen stellen, indien de raad van bestuur minder dan twee bestuurders telt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Ingeval van vervanging van een bestuurder v��r het verstrijken van de termijn van diens mandaat, zal de vervanger slechts de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt be�indigen.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan voor schulden of verbintenissen van het OFP. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervulling van hun mandaat en de begane fouten in hun bestuur.

De bestuurders zijn evenwel hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de aangeslotenen en begunstigden van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit het niet respecteren van de verplichtingen die zijn opgelegd door de wet(ten) betreffende de pensioenvoorzieningen die het OFP beheert.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

De leden van eventuele andere operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad van bestuur in de minderheid blijven. In geval van pariteit in de samenstelling heeft de voorzitter van de raad van bestuur, die in geen enkel ander operationeel orgaan mag zetelen, beslissende stem.

ARTIKEL 18: werking

De bestuurders vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgesteld die door tenminste twee bestuurders, die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, worden ondertekend.

Die notulen worden in een speciaal register opgenomen dat op de zetel van het OFP bewaard wordt. ARTIKEL 19: oproeping en vergadering

De raad van bestuur komt samen telkens het belang van het OFP dit vereist en ten minste ��n keer per jaar. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

De uitnodigingen worden minstens tien kalenderdagen voor de datum van de vergadering per gewone post, per fax of per e-mail verzonden of persoonlijk overhandigd. in geval van hoogdringendheid, wat dan moet vermeld worden in de notulen van de vergadering, kan deze termijn van tien kalenderdagen verkort worden tot een termijn die in een redelijke verhouding staat met de hoogdringendheid.

De uitnodigingen moeten de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering vermelden.

De vergadering van de raad van bestuur moet plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van ��n bijdragende onderneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2,2

Elke bestuurder wordt geacht rechtsgeldig uitgenodigd geweest te zijn wanneer hij zonder enig voorbehoud op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder op een vergadering van de raad van bestuur op grond van een schriftelijke volmacht.

ARTIKEL 20: beslissingen

Elke bestuurder heeft ��n stem.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders werden opgeroepen en ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten, alsook over eventueel bijkomende agendapunten die tijdens de vergadering met unanimiteit van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders aan de agenda worden toegevoegd. De raad kan over de bijkomende agendapunten beslissen tijdens diezelfde vergadering. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 21; bevoegdheden

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het OFP en oefent het toezicht uit op de eventuele operationele organen.

De raad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het OFP, met uitzondering van deze die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, tenzij specifieke taken ervan worden toegekend aan een ander operationeel orgaan.

De raad van bestuur kan de uitvoering van het algemeen beleid van het OFP geheel of gedeeltelijk overdragen aan nieuw in te richten andere operationele organen. in dat geval bepaalt de raad van bestuur in zijn beslissing terzake de samenstelling van deze operationele organen, hun opdracht, de duur van hun opdracht, hun werkwijze, de voorwaarden voor de aanstelling van hun leden, alsook het ontslag en de vergoeding van deze leden.

TITEL IV - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 22: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt het OFP in en buiten rechte, en dit voor alle handelingen en beslissingen die het bestuur van het OFP aangaan,

Het OFF wordt in en buiten rechte bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen; het OFP kan in bepaalde gevallen ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers die werden aangeduid door de raad van bestuur, binnen de perken van hun mandaat.

TITEL V SOCIALE COMITES

ARTIKEL 25

Voor de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van de pensioenregelingen kunnen ��n of meerdere sociale comit�s worden ingesteld.

Deze comit�s zijn geen organen van het OFP.

De samenstelling, bevoegdheden en werking worden bepaald door een overeenkomst tussen het OFP en de bijdragende onderneming.

De sociale comit�s hebben geen beslissingsbevoegdheid in het OFP.

TITEL VI- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

ARTIKEL 26

Het boekjaar van het OFP neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

ti

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

M0D2s

leder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VII -- ERKENDE COMMISSARIS

ARTIKEL 27

De algemene vergadering stelt ��n of meer erkende commissarissen aan overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De erkende commissarissen zijn belast met de controle van de financi�le toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van dewetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris moet lid zijn van het Instituut der bedrijfsrevisoren en erkend door de FSMA.

De verloning van de commissaris voor de uitoefening van zijn controleopdracht wordt bepaald v��r het begin van zijn mandaat.

TITEL VIII ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 28: ontbinding en vereffening

Het OFP kan te allen tijde worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd de toepassing van artikel 6.

De ontbinding en vereffening van het OFP kan volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 29: vereffenaars

Bij vrijwillige vereffening en ontbinding van het OFP duidt de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aan in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De algemene vergadering bepaalt hun opdracht, hun bevoegdheden en bezoldiging.

ln het geval van een gerechtelijke vereffening en ontbinding wijst de bevoegde rechtbank ��n of meerdere vereffenaars aan en bepaalt de rechtbank hun opdracht en bevoegdheden.

ARTIKEL 30: vereffeningsmodaliteiten

Voor wat betreft de vereffening van de verbintenissen die voortvloeien uit de pensioenregeling(en) beheerd door het OFP zal/zullen de vereffenaar(s), tenzij andersluidende voorafgaande beslissing vanwege de algemene vergadering of - in geval van een gerechtelijke vereffening - vanwege de bevoegde rechtbank, in eerste instantie onderzoeken of een gehele of gedeeltelijke overdracht ervan naar een andere pensioeninstelling of naar een andere entiteit die rechtens de betrokken pensioenregeling(en) kan beheren, mogelijk is en kan worden uitgevoerd.

De vereffenaar(s) zal/zullen het passief aanzuiveren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Indien bij de aanzuivering van het passief een tekort wordt vastgesteld in het vermogen van het OFP omdat de beschikbare activa ontoereikend zijn tot dekking van de onderliggende rechten uit de pensioenregelingen, zallzullen de vereffenaar(s) een beslissing nemen overeenkomstig de voorafgaande beslissing van de algemene vergadering of van de rechter ingeval van een gerechtelijke vereffening indien deze bepalen wat er moet gebeuren, of bij ontstentenis van enige beslissing terzake, zal een beslissing dienaangaande worden genomen door de vereffenaar(s) rekening houdend met de wettelijke en reglementaire voorschriften terzake, alsook met de statuten van het OFP, zijn beheersovereenkomst(en) en bepalingen van de betrokken pensioenregeling(en),

Indien na de aanzuivering van het passief een actief saldo wordt vastgesteld en dit actief van het OFP, de verplichtingen voortvloeiend uit de door de vereffening getroffen pensioenregeling(en) zou overschrijden, zal/zullen de vereffenaar(s) hieraan een bestemming geven die overeenstemt met de bestemming eraan gegeven bij voorafgaande beslissing van de algemene vergadering of, ingeval van een gerechtelijke vereffening, met de bestemming vermeld in de gerechtelijke beslissing.

TITEL IX ALGEMENE BEPALINGEN

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 31: verwijzing naar toepasselijke wetgeving

Vaar alles wat niet uitdrukkelijk is bepaald in de statuten, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 321 deelbaarheid van de bepalingen

Indien een bepaling van de statuten, om welke reden ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou zijn of zou warden verklaard, wordt zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

Il. ONTSLAG BESTUURDER:

Volgende wijziging wordt aangebracht �an de samenstelling van de Raad van Bestuur: ontslag van Wim Vermeiren als bestuurder, hij wordt niet vervangen.

Vrijdagh Freddy Van Lindt Etienne

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

07/02/2013

�� Mon 2.2

OMM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

1

*130238 1*

_

Griffie

Ondernemingsnr : 0408.676.143

Benaming

(voluit) : Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van het OFP van 28 juni 2011 blijkt dat:

De algemene vergadering van 28 juni 2011 benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der leden die de jaarrekening per 31 December 2013 dient goed te keuren.

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 3 september 2012 vertegenwoordigd worden door Roland Jeanquart, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Kenneth Vermeire.

Vrijdage Freddy Van Lindt Etienne

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2015

�� ~a~.~~1;, ~ _4,m,. Moo 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbh

nAeCgci,egLiivntvangen op

2 4 FE8. 2015

ter griffie

rechtbankVan dL~~`r'~e t.~ndstat�~;e

van koC f'r�r;cie.i �ruSwct

llIlt113111101111131111011115 3

Ondernemingsar : 408.676.143

Benaming

(voluit) : Voorzorgfonds Caterpillar Logistics - Management

(verkort) ,

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Steenstraat 20/2 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Uittreksel uit de algemene vergadering van het Voorzorgfonds Caterpillar Logistics - Management van 20 juni 2014

5.

De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Roland Jeanquart, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Voor ��nsluidend verkIaard

Vilvoorde, 9 oktober 2014

Etienne Van Lindt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0032-012
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 30.06.2006 06353-0276-010

Coordonnées
VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANA…

Adresse
HUMBEEKSESTEENWEG 98 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANAGEMENT, AFGEKORT : CATERPILLAR MANAGEMENT

Divers

Publication

Coordonnées VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANA…

Coordonnées
VOORZORGSFONDS CATERPILLAR LOGISTICS - MANA…