24/04/2012
ÿþ I m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I " I U a o ~ e a o s I l U I ~ I I I I C I * I I i I
\ ~ t ~ r f d e r r ~ e m s r t â e : i r . 0 8 9 9 . 3 9 6 5 6 ;
N e a X g e l e g d t a r g e x M
R e c h t b a n k v a n l l e o p h . r d ' i
L e u v e n , t L e u v e n , d e 1 2 ~ P , 2 0 1 2 D E O R 1 F F / B i l
B e n t e f f d s i z ~ ( v o m i t ) . V P f i . l M C C ,
( v e r k o r t )
R e r _ h t s S r o r r n 9 , 2 4 i ' o ! " I e N 4 ' r i G 9 p
z e t e l ! i l i l 8 4 ' h 6 m â t i r i ï r " ' . , i - 1 " E ; % / h : 1 ' s e l - K i e z e g e r í i
, ; O M V O R M i N G - o n t s l a g ! b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 1 7 . 1 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 5 0 0 ¬ o p 1 8 . 6 0 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
o , , 2 ) O m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e B V B A z a l h e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r o v e r n e m e n , a l s m e d e a i l e
° a c t i v a , p a s s i v a , e n a f s c h r i j v i n g e n . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
E n m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . b v b a L u k O s t y n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a - r i n g e n s t r a a t 2 3 :
N " T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n d a t i n z a k e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e
N C O M M . V . V P - U N ! C O i n B V B A V P - U N I C O o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n , v e r k l a a r i k
d a t :
1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
N n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t
' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
0 4 2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t v o o r b e l a s t i n g e n ) v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 2 . 3 1 4 , 9 3 , b e d r a a g t ¬ 2 8 8 . 2 6 4 , 1 2 e n i s b i l g e v o l g g r o t e r d a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 . H e t n e t t o - a c t i e f i s g r o t e r d a n h e t v e r e i s t e
T m i n i m u m k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v a n e e n B V B A , v e n n o o t s c h a p s v o r m i n d e w e l k e d e C o m m . V . z o u w o r d e n o m g e z e t ,
4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
{ A a n s p r a k e l i j k h e i d , V o o r a f g a a n d e l j k a a n d e o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d t o t ¬
: = 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n i n k a p i t a a l
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t . L e u v e n , 5 m a a r t 2 0 1 2 . "
3 ) A a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n , m e t o . m . v o l g e n d e b e p a l i n g e n ;
A r t i k e l 1 - V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t -
s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m " V P - U N I C O " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e Z i l v e r b e r g s t r a a t 2 , 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m . D e z e t e l k a n z o n -
d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n V l a a n d e r e n o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d v e r p l a a t s t
w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 - D o e l
O p d e l a a t s t e b i z v a i L a ¬ , g t , i r r e r e a n . R e c t o N a a m e n k e u s ; r q n ' r a g t j . e r s " s t r u p i f r f t t e ¬ e o d e n o t a i s i ' e t 4 : ` e n r e , l u " M o ; e m ` r . : i 7
Y b e v c e g o : i : r é o r i t i g e ' J o r g r e l : n a r z i e n v e r t d a r d e n i M v e r r e g e r : t ` t , , 5 P 1 u r . ` V e r s o ' N a a i r , e n ' r r a n e i t c i < 1 0 ' - g
m o d 1 1 . 1
b f ~ v s r ó r -
~ b e h o u d e n a a n h e t
B e l ç + l r E : c h
' B t a d t , . a b l c o
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n i n f o r -
m a t i c a , i n t e r n e t , e - g o v e r n m e n t , d e s i g n , i m p l e m e n t a t i e , o n d e r h o u d , b e d r i j f s v o e r i n g , p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r v a n u n i f i e d e n s e c u r e n e t w e r k e n ;
- h e t a d v i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n t e l e f o n i e o v e r c o m p u t e r s v o o r g e b r u i k v a n c o n f e r e n c e c a l l s ,
v i d e o c a p s e n d e r g e l i j k e ;
h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , u i t v o e r e n e n o n t w e r p e n v a n c o m m u n i c a t i e - u i t i n g e n e n
r n a r k e t i n g s t r a t e g i e ë n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
- d e a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i -
g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
h e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
h e t a u d i t e r e n v a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i c a , m e t d a a r b i j h o r e n d h e t
o p s t e l l e n v a n i n f o r m a t i e p l a n n e n ;
h e t u i t w e r k e n v a n m a r k e t i n g - , o n d e r z o e k s - e n b e d r i j f s s t r a t e g i e ë n ;
h e t s a m e n s t e l l e n e n d o s e r e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ;
h e t o r g a n i s e r e n e n l e i d e n v a n c a l l c e n t e r s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t a a n b e d r i j v e n ;
- h e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s o p d i v e r s e b e m i d d e l i n g e n d o o r c o n t a c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n
m e t h a a r d o e l ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n ; t u s s e n p e r s o o n i n a l l e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
u i t b e s t e d e n v a n w e r k z a a m h e d e n ;
h e t o n t w e r p e n , e x p l o i t e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , d e m o n s t r e r e n e n b e h e r e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e ,
C e s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n , c o m p u t e r n e t w e r k e n , i n f o r m a t i e s n e l w e g e n , a l s m e d e a l l e d i e n s t e n e n a d v i e s -
w e r k z a a m h e d e n h i e r o m t r e n t e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
e . . - h e t g r o e p e r e n v a n b e d r i j v e n o m t r e n t i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ;
e - p r o g r a m m a t i e v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e e n a n d e r e i n f o r m a t i c a ;
. , - k l e i n h a n d e l e n v e r h u u r i n h a r d - e n s o f t w a r e v o o r c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
ó , - d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - u i t r u s t i n g e n d a t a b e h e e r ;
X - h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p
e t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e ;
m h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r
e i g e n b e h e e r ;
e - h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
e - h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t -
. c : ª% : : s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e - m i -
n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ,
N ï i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e - e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j -
k e n .
c a
- , . . b A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . c e H e t i s v e r d e e l d i n 1 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 A r t i k e l 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r
P , I e d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e
I v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
: r . v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k
o o p t r e d e n d ,
a D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
" m b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e a k t e n v a n d e b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 1 - G e w o n e e n b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
, D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n d e t w e e d e
z a t e r d a g v a n m a a r t o m 2 0 u u r ,
A r t i k e l 1 4 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e i a a t s t e b 1 z ! ' â ó t i L u r k t 3 Y ? l r ~ c t ) @ r P e c t c r . N a a m e n n o e d a r r g r r e : d + f a ; r d e i n s r . , u r n e r t t e , e n c i y n o t 3 " . s h e r . c r v a n n e p e m p r o i r : . b e v o e g d d e r e c h e a s " à r , o r r e n a s r z i e n v n n r a e . o F b t e v e n W g e r t , ' r o r d E g e n r
V e r s o N a a m e n h 2 n n t c h e r 3 s n g
m a d 1 1 1
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , k o m t h e t s t e m r e c h t s t e e d s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w o r d e n . A r t i k e l 1 6 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
l e d e r j a a r z u l l e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r s m a k e n d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 7 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 0 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
4 ) I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , P e t e r V a n P a s s e ! , w o n e n d e Z i l v e r b e r g s t r a a t 2 , 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m , o n t s l a g e n v a n r e c h t s w e g e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V . e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V P - U N I C O v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e P e t e r V a n P a s s e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z V a n l . u i l , t 3 v c { r r ' e d e n R e c t o N a 3 4 1 t e r i o e : i a + l E g h e l d v a n a E . i n s t r u m e n t e r e n d e i l « 1 ' i ' i ' i l e 4 Z l t } I a r ! a 9 r , y e r - s U t C i r l { b l l r l ' P v o e g a 3 e r e e h t s p - a r s o o r l t e n s a 1 ; Z Í e r 1 v a n e , . - 7 e " " t " . = e r " e D e n v e o r d r e i s n
V e s M c , ' 1 : , » ; " " . ; ( r . e l t 1 a n r + t c ó o n t n u