25/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b i c \ \ l l \ 1 1 I \ I 1 \ W
i e e
B R U S S a ~ 2
~ ~ I 3 A V R - 2 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 9 7 3 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E L L O U I S E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W G E O R G E S W I T T O U C K S T R A A T 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t : d o e l s w i j z i g i n g
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n ; d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" " U i t b a t i n g v a n e e n m a s s a g e s a l o n , s a u n a c o m p l e x , w e l l n e s s e n r e l a x a t i e c e n t r u m e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
" D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h a l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s e n m a s s a g e s a l o n s ;
" D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e f r a n c h i s e v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n e n ' a r t i k e l e n o p h e t v l a k v a n w e l l n e s s , s c h o o n h e i d s a r t i k e l e n , v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n , s a u n a , r e l a x a t i e , p a r f u m e r i e , , c o s m e t i c a , l i t e r a t u u r , b e e l d e n t e k s t b e s t a n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t l i c h a a m s v e r z o r g i n g , a l s o o k v a n a l l e t o e s t e l l e n d i e i n h e t a l g e m e e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n r e l a x a t i e k u n n e n b e w e r k s t e l l i g e n e n b e v o r d e r e n ;
. a l l e i n v o e r , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n d i e e t g o e d e r e n v o o r m e n s e l i j k e n d i e r l i j k g e b r u i k a a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n I n h e t a l g e m e e n v a n a l l e p r o d u c t e n d i e v e r k o c h t w o r d e n i n d e p a r a f a r m a c i e , v o e d i n g s p r o d u c t e n , g e n e e s m i d d e l e n , a a n v u l l e n d e v o e d i n g s w a r e n e v e n a l s s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n
" d e g r o o t h a n d e l i n p r o t e ï n e , m e d i s c h e e n n i e t m e d i s c h e t o e s t e l l e n , e s t h e t i s c h e p r o d u c t e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , h e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s ;
" d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n v u l l e n d d o c h n i e t o n d e r g e s c h i k t a l s d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r s , b o t e n e n v a n h u n
o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r h a n d e m o t o r e n e n k o e t s w e r k v a n v o o r m e l d e t r a n s p o r t m i d d e l e n , ;
- d e a a n m a a k e n h a n d e l v a n o n d e r d e l e n v a n v o o r m e l d e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- d e h u u r , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e r h a n d e v e r v o e r m i d d e l e n .
" Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e . h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n . '
" D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ;
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
" Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
" H e t b e h e e r e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
" B e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d e h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n ,
u i t b o u w e n , e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n
" H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e
f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d ,
t w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " V R D - W E L L N E S S "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n i n " V R D - W E L L N E S S " .
i n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " V R D - W E L L N E S S "
d e r d e b e s l u i t : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o o r n o e m d e m e v r o u w V a n
R a e m d o n c k S i r i w a n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , V R D -
W E L L N E S S , i n h e t k a d e r v a n a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
v i e r d e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 m a a r t 2 0 1 2 ,
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G e o r g e s W i t t o u c k s t r a a t 2 0 - - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ,
v i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g g o e d k e u r i n g s c l a u s u l e b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e z i n v a n a r t i k e l 9 t e
s c h r a p p e n :
" D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) A a n e e n m e d e - v e n n o o t
2 ) A a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
3 ) A a n e e n e r f g e n a a m i n r e c h t e l i j n v a n d e e r f l a t e r . "
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
" D e z e t o e s t e m m i n g i s o o k v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t
1 ) A a n e e n m e d e - v e n n o o t
2 ) A a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
3 ) A a n e e n e r f g e n a a m i n r e c h t e l i j n v a n d e e r f l a t e r . "
z e s d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d
o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
L a a t s t e b e s l u i t : V o l m a c h t a a n d e f i r m a O d r a - C o n s u l t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e ( n ) : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O d r a - C o n s u l t t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ,
S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a o u l D e B e c k e r , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f
l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n
t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n l ( v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n
e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n
v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n v e r d e r o m a l
h e t n o d i g e t e d o e n b i j a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e
( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ. º% r d p z i w ~ t l 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i j * 1 2 0 6 3 9 3 4 * a R m m
1 f i M R 1 4 0 1 2
O n c i a l n u l t n i n q u i s i 3 o n n t r l i n c l 0 4 6 0 9 7 3 6 9 2
t v r a l l r l t j t v a 1 1 t r i r t ) . E L L O U I S E
R a l e h t > ' z v t a l l t t : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
1 o t n i : L A A R B E E K L A A N 3 5 - 1 7 3 1 Z E L L I I C
( v r l i l h < 1 i 9 l i r 3 r o ; t )
O n c i r a t w o m e t r , : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . O n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w E l i a n e R A E M D O N C K , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e t l i k , L a a r b e e k l a a n 3 5 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . B e n o e m i n g a i s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w S i r i w a n V A N R A B M D O N C K , w o n e n d e t e 3 1 9 1
B o o r t m e e r b e e k , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 .
D e z e b e n o e m i n g g a a t I n v a n a f h e d e n .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r G e o r g e s W i t t o u c k a t r a a t 2 0 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t o r a " L e a u w e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z e l l i k , 2 m a a r t 2 0 1 2
S i r i w a n V A N R A E M D O N O K
Z a a k v o e r d e r
t r r r r h i t : t , a t : , t e I A e v a n i l l l F . , n v R r m r ] t c l r i n : F i g f , t r º%, N a a m o n h u o d r a n l l l l l r a l d v o n d a I 1 l r l t n l n i t J n t E 6 r Q r n d U r i n t a r i o , h n l x i j v o n d e p p r u o ( o ) n ( n n )
l a e v c r , r ) d t E o r t a c h t u l x r c a a r ' i n i t a n n r u l z l n n v l i n d o m i n o t e v t z r l t a l > n n w o u t d l ! ) í a n
V t r n o : N a m o n l a n n d t a 3 k p n l n r , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c 1 S t a a t s b l a d - 2 8 I O 3 / 2 0 I 1 A n n e x - e & d u M o n i t e u r b e l g e .