14/11/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ! 1 9 1 M 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : W & A R E T A I L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , S i n t - R o c h u s s t r a a t 1 4 0
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
g z i n . 7 a 9 . ' 9 - ? m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 ,
b l i j k t d a t :
D e h e e r A M E Y S , W i m , g e b o r e n t e B r u s s e l o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l
' n u m m e r 6 7 . 1 2 . 1 3 1 9 5 - 3 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 8 6 6 3 9 2 - 7 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w
W E V E R B E R G H , C a r l a J o s é e J o z e f , g e b o r e n t e H a l l e o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 0 . 0 3 . 1 5 3 0 6 - 5 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 6 7 2 8 2 0 - 4 9 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , S i n t R o c h u s s t r a a t
1 4 0
e e n N V h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " W & A R E T A I L " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , S i n t - R o c h u s s t r a a t 1 4 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
" H e t u i t b a t e n v a n e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e u i t b a t i n g v a n e e n s u p e r m a r k t , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r . v a n , e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n :
- A l l e v o e d i n g s - e n k r u i d e n i e r s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , m a r g a r i n e s , v e r s v l e e s e n b e r e i d e v l e e s w a r e n , w i l d , ' v i s , b a k k e r i j e n b a k e - o f f , g r o e n t e n e n f r u i t , s n o e p , e i e r e n , r o o m i j s e n t r a i t e u r a r t i k e l e n
" A l l e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e
- A l l e v o e d i n g s w a r e n , e n k o l o n i a l e w a r e n , c o n s e r v e n e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n
" P a p i e r - , r o o k w a r e n e n t a b a k , d a g - e n w e e k b l a d e n , t e l e f o o n k a a r t e n
- O n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j , o n t s m e t t i n g s - , w a s - e n
s c h o o n m a a k p r o d u c t e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n
" B l o e m e n e n p l a n t e n
" S p e e l g o e d , s p o r t e n f i t n e s s a r t i k e l e n , t e x t i e l , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n e n b i j b e h o r e n
" A u d i o - , v i d e o - , e l e k t r o - t o e s t e l l e n e n f o t o a r t i k e l e n
" G e s c h e n k e n , j u w e l e n , d o e - h e t - z e l f - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n
" T u i n g e r e e d s c h a p , i j z e r w a r e n , v e r v e n e n s c h u u r p r o d u c t e n
" M e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , p o t g r o n d , h o f z a d e n
- D i e r e n a r t i k e l e n e n d i e r e n v o e d i n g
" P l l e s o o r t e n m e u b e l e n
" A l l e a n d e r e a r t i k e l e n i n h o u t , m e t a a l o f a n d e r e k u n s t - o f n a t u u r s t o f f e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d
H e t u i t b a t e n v a n e e n b e e n h o u w e r i j , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e
h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
D e o r g a n i s a t i e v a n ( f e e s t ) m a a l t i j d e n e n b u f f e t t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n t r a i t e u r i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
H e t u i t b a t e n v a n c a f e t a r i a e n s n a c k b a r s , t e a r o o m s e n s o o r t g e l i j k e i n s t e l l i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g
a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n e r m e e g e p a a r d g a a n .
H e t h o u d e n v a n d e p o t s v o o r k a n s s p e l e n , a l s m e d e h e t v e r h a n d e l e n v a n l o t e r i j b i l j e t t e n e n
d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n í e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v o o r r e k e n i n g v a n d e ( n a t i o n a l e ) p o s t e n d e B a n k v a n d e P o s t , z o a l s v e r k o o p , d i s t r i b u t i e e n p o s t p u n t e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e r k o o p e n o r g a n i s a t i e v a n d i e n s t e n , t h u i s l e v e r i n g e n e n v e r k o o p v i a h e t i n t e r n e t .
H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , z e l f s a l s d i t n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n z o a l s : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n c o ö r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n .
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o m t r e n t a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n , e n z o a l s v o o r z i c h z e l f h e t b e s t u u r , b e h e e r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e p a r t i c i p e e r t e n d e z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r v o o r a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e r d e n a l l e l e n i n g e n o f b o r g s t e l l i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r v e r s c h a f f e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s b e z i t v a n a d v i e s , c o n s u l t i n g , e n a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e p r e s t a t i e s o p f i n a n c i ë e l , s o c i a a l , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i ë e l , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a - e n m a n a g e m e n t g e b i e d v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n e n h i e r v o o r h e t n o d i g e p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
H e t v e r w e r v e n , h u r e n e n i n l e a s i n g n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n e n d e z e v e r h u r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e p a r t i c i p e e r t e n a a n d e r d e n .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g p r o c e n t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 5 7 3 7 2 .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 0 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w a r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t
d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r ,
" h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . I n d i e n d e z e
p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
O o k d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n z a l o p g e l d i g e w i j z e d e v e n n o o t s c h a p
v e r b i n d e n .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 . D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u u r . I n d i e n
d e z e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 3 . B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 4 . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 2 5 . I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 . V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t
n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e
m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e
b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e l W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r A M E Y S , W i m ,
e n
- M e v r o u w W E V E R B E R G H , C a r i a J o s é e J o z e f ,
B e i d e n v o o r n o e m d .
- d e b v b a W E V A M , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , S i n t R o c h u s s t r a a t 1 4 0 , R P R B r u s s e l B T W B E 0 4 5 5 . 6 6 2 . 4 4 8 ,
h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e w e l k e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a a n t e s t e l l e n : d e h e e r A M E Y S
W i m , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o o r - b e t " u e e n ' a a n ` t ` e . , i " B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a i w a r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 4 . V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
Z E N I T O , m e t k a n t o o r t e 1 5 0 0 H a l l e , V a n d e n E e c k h o u t l a s t r a a t 1 3 / 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g