W3 CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. W3 CONSULTING
Dénomination : W3 CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.255.802

Publication

06/02/2014
ÿþ mod 11,1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

enlisez&

2 R JAP,

Griffie

(1111MIIRIMIt

ii Ondernemingsnr: 0470.255.802

Benaming (voluit) :W3 CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg op Dendermonde 34

1745 Opwijk

Onderwerp akte :Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 15 januari 2014, geregistreerd te Asse I op ;, 17 januari 2014 boek 642 blad 28 vak 9 ontvangen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van;; ;; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W3 CONSULTING, met zetel te 1745 Opwijk ;; SteenWeg op Dendermonde 34, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: ii

EERSTE. BESLUIT:

Il De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door;,

een fractiewaarde. ;;

TWEEDE BESLUIT:

'j De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentigduizend euro;; (¬ 90.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op honderdenachtduizend;

zeshonderd euro (¬ 108.600,00), door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. ;

i De voornoemde vennoot verklaart dat deze kapitaalverhoging het gevolg is van de uitkering van dividenden die,

ii bij toepassing van art. 537 WIB92, kunnen genieten van het verlaagd tarief van tien ten honderd (10%) van de

;1 roerende voorheffing.

;;DERDE BESLUIT:

De voormelde kapitaalverhoging geschiedt bij wijze van inbreng in geld door de heer De Smet Wim. Hij.;

verklaart dat het bedrag van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volledig volstort werd.

;; Voornoemd bedrag van negentigduizend euro (¬ 90.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij;;

;j Belfius Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 13 januari,:

;; 2014, en dat mij, notaris is overhandigd.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de;;

j voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest: ,

il - het kapitaal effectief werd verhoogd met negentigduizend euro (¬ 90,000,00);

- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans honderdenachtduizend zeshonderd euro;; ;; (¬ 108.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. VIERDE BESLUIT:

;

;j De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herschrijven om deze in;;

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de beslissing tot verplaatsing van de zetel dien ;j reeds bekendgemaakt werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2004 onder nummer 97167, en?:

het Wetboek van Vennootschappen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

;j VORM - NAAM.

;j De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam 'W3 ;; CONSULTING".

ii MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 34.

a.

;; DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: :;

- Verkoop van software en hardware in de ruimste zin van het woord;

t; - Mechanografisch bureau;

- Engineering activiteiten van industriële projecten, economische haalbaarheids-studie van ;i investeringsprojecten; ii - Logistieke steun en activiteiten voor bedrijven;

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



......_" --' ~,l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1



- Economische rentabiliteitsberekeningen van investeringsprojecten;

Diensten aan ondernemingen bij het realiseren van duurzame investeringen.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien door artikel 38 van het Wetboek van Vennootschappen, deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling.

De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdenachtduizend zeshonderd euro (¬ 108.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering worden meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping meegedeeld aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telekopie volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de sekretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt. BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. is aangesteld als statutaire zaakvoerder, en dit voor de duur van de vennootschap: de heer De Smet Wim, voornoemd. Er zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de statutaire zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Ti4 mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar, WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen.

Behoudens het geval van ontbinding en vereffening in één akte conform artikel 184 §5 Wetboek Vennootschappen, zal na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIJFDE : ESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage; - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten



w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 25.07.2013 13341-0534-012
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 17.07.2012 12298-0227-012
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 23.08.2011 11432-0445-011
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 23.08.2010 10427-0190-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 24.07.2009 09455-0122-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 14.07.2008 08394-0325-011
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 18.07.2007 07407-0325-011
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.05.2006, NGL 25.07.2006 06513-0626-012
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.05.2005, NGL 23.09.2005 05697-2087-012
15/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.05.2004, NGL 13.07.2004 04451-4270-012
01/07/2004 : ME086663
11/08/2003 : ME086663
27/09/2002 : ME086663
23/03/2002 : ME086663
08/09/2001 : ME086663

Coordonnées
W3 CONSULTING

Adresse
STEENWEG OP DENDERMONDE 34 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande