WAGO BELUX

Dénomination : WAGO BELUX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 505.806.401

Publication

02/12/2014

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd

28-11-2014

Griffie

*14311555*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0505806401

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

WAGO BELUX

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig november tweeduizend veertien, voor Meester Tim

CARNEWAL, Notaris te Brussel,

dat :

1) de vennootschap naar Duits recht 'WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG , met maatschappelijke zetel te 32423 Minden, Hansastrae 27, Duitsland,

2) de vennootschap naar Duits recht 'WAGO Auslandsbeteiligungs-GmbH , met maatschappelijke

zetel te 32423 Minden, Hansastrae 27, Duitsland,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"WAGO BeLux".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 11.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, alsook voor

rekening van derden:

1. Ontwikkeling, productie, handel en verkoop van elektrische en elektronische onderdelen in het bijzonder maar niet beperkt tot verbinding, interface en geautomatiseerde producten, systemen en daarmee samenhangende accessoires en diensten;

2. Internationale handel;

3. Iedere activiteit, van welke aard ook, die verband houdt met het bovenstaande.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig november tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (298.500,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd negenennegentig (199) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n / honderd negenennegentigste van het kapitaal vertegen�

Onderwerp akte :

Oprichting

Naamloze vennootschap

Excelsiorlaan 11 1930 Zaventem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

woordi�gen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Duits recht WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG , ten belope van 198 aandelen ;

- door de vennootschap naar Duits recht WAGO Auslandsbeteiligungs-GmbH , ten belope van 1 aandeel.

totaal: 199 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 179-6120687/19EUR bij de COMMERZBANK Aktiengesellschaft, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 26 november 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen via internet gebaseerde communicatiemiddelen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen. In het kader hiervan kunnen specifieke beperkingen aan deze bevoegdheden worden opgenomen in de in-house regels. � 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van CEO of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder�zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 1 maart om tien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m�(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ja , neen of onthouding . De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan�delijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer HOHORST Sven Michael, wonende te 32427 Minden, Fasanenstrasse 31, Duitsland ; 2/ de heer BORNER Axel Christian, wonende te 32423 Minden, Friesenstrasse 11, Duitsland ; 3/ de heer SCHAFER J�rgen Otto Wilhelm, wonende te 32425 Minden, Eggeweg 3, Duitsland. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN , gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer VAN DEN ABEELE Herman aanduidt en dit voor drie jaar vanaf achtentwintig november tweeduizend veertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig november tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december 2015.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap AD- MINISTERIE , vertegenwoordigd door de heer DE LEEUW Adriaan, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis�ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek

der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

24/12/2014

��Mod woM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerjelcgdlentvaliffeR-GP

I1111111.111,11111111

Ondernemingsnr : 0505.806.401

Benaming

(voluit) : WAGO BeLux

(verkort) :

20I%

ter griffie van de Nederlandstalige

Griffie ,

rechtbank Van kocenandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 11, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Algemeen Directeur

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 december 2014) Resolutie 1: Benoeming "Algemeen Directeur" overeenkomstig artikel 16 van de statuten

De voorzitter verklaart dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur (Inclusief de vertegenwoordiging in dit verband) van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten, aan een volmachtdrager kan delegeren. Binnen dit kader, stelt de voorzitter voor om het dagelijks bestuur te delegeren (inclusief de vertegenwoordiging in dit verband) van de Vennootschap aan Dhr. Marc Cortois, woonachtig te Steenputtenstraat I la, 3080 Tervuren, Belgi�. Deze zal de titel dragen van "CEO" of "Algemeen Directeur". De raad gaat akkoord met deze delegatie en duidt Dhr. Marc Cortois aan als "CEO" of "Algemeen Directeur".

In zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur, zal Dhr. Marc Cortois enige beperking aan zijn bevoegdheden, waarover de raad van bestuur op ieder moment beslist en waarvan hij werd ge�nformeerd, naleven.

De volmachten kunnen op ieder moment worden ingetrokken en zullen in ieder geval vervallen van zodra de begunstigde van de volmacht niet meer in dienst is bij de Vennootschap.

Marc Cortois

Algemeen Directeur

4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2015

��mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gi ffie vq d~J gd/ontvangen op

i 0 8 JAN, 2015

ter gri~~ie van da Noderiandsl:air'ge

k.~uin1r~4~"_wiaK c,.s:~QRi4e;q8" .~1

' Grrff�" e rfi

UMM

Ondememingsnr : 0505.806.401

Benaming (voluit) : WAGO BeLux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 11

1930 Zaventem

Onderwerp akte :I. INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK DOOR DE VENNOOTSCHAP WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG - PROCESVERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - Il. KAPITAALSVERHOGING INGEVOLGE DE INBRENG VAN BEDRIJFSTAK

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien december tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap WAGO BeLux, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 11, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

19 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen op driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) door het cre�ren van ��n (1) nieuw aandeel zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2015.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng door de vennootschap naar Duits recht WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, hierna aangeduid als de "Inbrengende Vennootschap", van vermogensbestanddelen (nader beschreven in het verslag van de commissaris) in de naamloze vennootschap WAGO BeLux, hierna ook aangeduid als de "Verkrijgende vennootschap".

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de inbreng een miljoen vierhonderdvijfentachtig duizend honderdzesendertig euro en twee�nzestig cent (1.485.136,62 EUR) bedraagt werd een bedrag van een miljoen vierhonderddrie�ntachtig duizend zeshonderdzesendertig euro en twee�nzestig cent (1.483,636,62 EUR) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", Deze uitgiftepremie werd volledig gestort.

Veraoedinq

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de Inbrengende Vennootschap, voormeld, ��n (1) nieuwe volledig volgestorte aandeel toegekend. Dit nieuwe aandeel verleent dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelt in de winst vanaf 1 januari 2015.

Rekening houdend met het feit dat de waarde van de inbreng gebaseerd is op de waarde van het Bijkantoor op 31 oktober 2014, aanvaarde de vergadering het voorstel van de raad van bestuur om, in geval van een verschil (zowel positief als negatief) zoals zou blijken uit de definitieve financi�le staat per 31 december 2014 van het Bijkantoor en gestaafd door de commissaris, dit bedrag als uitgiftepremie te beschouwen en dit authentiek te laten vaststellen.

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 15 december 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Van den Abeele Herman, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

Ten gevolge van de door ons uitgevoerde controles, overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen volgende besluiten worden geformuleerd:

1. de beschrijving van de inbreng in natura, die bestaat uit alle activa en passiva van het bijkantoor van WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, gelegen te Exceisiorfaan 11, 1930 Zaventem, Belgi�, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met E 1.500,00 van de naamloze vennootschap WAGO BeLux, dewelke vergoed zal worden met de uitgifte van 1 aandeel, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

2. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is

bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt komt

tenminste overeen met het aantal en de boekwaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de voorgestelde verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Diegem, 15 december 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (8 160)

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot

2� De vergadering besliste het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde een miljoen

vierhonderddrie�ntachtig duizend zeshonderdzesendertig euro en twee�nzestig cent (1.483.636,62 EUR), te

boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de

waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal

kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld

voor een statutenwijziging.

3� Vervanging van het artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,

die ieder ��n / tweehonderdste (1/20ee) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en hef verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde lekst van statuten)

Uitgereikt v��rregistratie in toepassing van artikel 173, 1�bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Voors beg�41en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
WAGO BELUX

Adresse
EXCELSIORLAAN 11 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées WAGO BELUX

Coordonnées
WAGO BELUX