20/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 3 0 6 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u u t ) : W A L R A V E N S J & G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w J a n V a n d e r s t e e n s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e l i s s a V y v e y , t e H a l l e , o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L R A V E N S J & G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , J a n V a n d e r s t e e n s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 6 5 . 3 0 6 . 8 1 1 1 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T I T E L A .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g
2 . B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d o n d e r t i t e l A v a n d e d a g o r d e , d e w e l k e h i e r n a w o r d t w e e r g e g e v e n o n d e r d e t i t e l " S t a t u t e n w i j z i g i n g e n " .
T i t e l B .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . B e s l i s s i n g .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n . H e t b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e g u n s t m a a t r e g e l w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . V o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d w e r d e n i n z o n d e r h e i d i n r e k e n i n g g e n o m e n : d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 ( h e t z i j d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i ) .
U i t d e j a a r r e k e i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b e - s c h i k b a r e r e s e r v e s 2 8 9 . 0 0 2 , 7 4 e u r o b e d r o e g e n . E r w e r d t e r z a k e b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n . E e n b e d r a g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , h e t z i j :
- 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M i j n h e e r W A L R A V E N S G u i d o ;
- 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M i j n h e e r W A L R A V E N S J u r g e n .
D e v e n n o t e n b e s l o t e n t e r z a k e d a t d e v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e d o o r h e n w e r d e n o n t v a n g e n , t e r u g z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p 1 g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k . A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t e r z a k e e e n b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t d e g e z e g d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 7 6 7 3 4 0 1 1 8 7 1 7 9 5 .
E e n k o p i e v a n d i t b a n k a t t e s t z a l w o r d e n b e w a a r d d o o r o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n 2 2 5 0 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e l a a t e t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e k l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 3 5 1 6 *
u i
1 8
b u s s a O 7 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r z o v e r a l s n o o d z a l i j k , z o w e l g e z a - m e n l i j k a l s t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K o m e n h i e r t u s s e n : d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , h e t z i j M i j n h e e r W A L R A V E N S G u i d o e n M i j n h e e r W A L R A V E N S J ü r g e n , d i e v e r k l a r e n , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n - n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e d a g o r d e e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 :
A . i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 2 5 0 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , h e t z i j e l k o p 1 1 2 5 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l :
- M i j n h e e r W A L R A V E N S G u i d a o p 1 1 2 5 a a n d e l e n ( h e t z i j t e n b e l o p e v a n 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , g e l i j k a a n h e t v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n ) ;
- M i j n h e e r W A L R A V E N S J ü r g e n o p 1 1 2 5 a a n d e l e n ( h e t z i j t e n b e l o p e v a n 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , g e l i j k a a n h e t v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n ) .
B , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j e l k v o o r 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r m i d d e l v a n : e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 7 6 7 3 4 0 1 1 8 7 1 7 9 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k w a a r o p b e i d e v e n n o t e n e e n b e d r a g v a n 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 h e b b e n g e s t o r t ,
h e t g e e n b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e g e z e g d e B a n k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w a a r v a n e e n k o p i e b e w a a r d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 4 3 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L B .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r d e t i t e l s A e n B h i e r v o o r , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 4 : v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n
l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s .
O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , m e t u i t z o n d e - r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a k t i v i t e i t v o o r
w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h o o r s t e e n v e g e n ,
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g . A l l e g e r e g l e m e n t e e r d e a k t i v i t e i t e n w a a r v o o r i k d e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n
n i e t b e z i t z u l l e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- O n d e r n e m i n g v o o r c o n t r o l e v a n s t o o k o l i e t a n k s .
- O n d e r n e m i n g v o o r l o o d g i e t e r s - e n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g s w e r - k e n .
- D e a l g e m e n e c o n s t r u c t i e v a n i n d u s t r i ë l e b u i z e n s t e l s e l s e n s c h o o r s t e e n v e g e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n , b e n o - d i g h e d e n , i j z e r w a r e n e n a l l e a r t i k e l e n i n v e r b a n d
m e t c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n h e t m o n t e r e n e r v a n .
- H e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n - d e r s .
- L o o d - e n z i n k w e r k .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n o m v a t t e v e n s a l l e a c t i v i - t e i t e n d i e i n d e s e c t o r w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p
a c t i e f i s g e - b r u i k e l i j k b i j d e h i e r v o c r g e n o e m d e a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n , a l l e h a n d e l i n g e n
v e r b o n d e n a a n e e n o n r o e r e n d g o e d , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e n i e t - l i m i t a t i e v e o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n :
- a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , c r e a t i e o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n v e r h u u r s t e l l i n g e n / o f i n v e r h u u r n e m i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- d e c o n s t r u c t i e , r e n o v a t i e , t r a n s f o r m a t i e o f a f b r a a k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
- a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , p r o m o t i o n e l e o f j u r i d i s c h e i n r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
B i j g e v o l g k a n z i j a l l e a l d a n n i e t g e b o u w d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n v e r l e n e n o f a a n v a a r d e n , d e z e g o e d e r e n v e r d e l e n i n l o t e n , p r o m o t i e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , i e d e r a d v i e s v e r s t r e k k e n e n i e d e r e t e c h n i s c h e b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r b e v o r d e r d o f v e i l i g g e s t e l d w o r d t a l s o o k l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , h y p o t h e e k v e r l e n e n , z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k e n i n p a n d g e v i n g v a n e i g e n g o e d e r e n . "
- a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r 2 4 3 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n i d e n t i e k o n d e r d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 9 t o t 2 4 3 6 . "
T I T E L C ,
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
n o t a r i s M e l i s s a V y v e y ( g e t e k e n d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e d o e l s w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
~ V o o r - h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g