16/07/2013
ÿþ F L Q 0 4 7 1
i
* 1 3 1 1 0 0 5 8 `
M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W O a r g e P r ù r t t e r g r i f f f o d e i
R e c h f b a n k v a n 1 ( o o p h a n d e f
t g u v e h , d e
~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ i 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V A R E T A I L
C D S 3 Q . 4 S ~ - 3 S 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 2 5 5 , 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 3 j u l i 2 0 1 3 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 : L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
1 . D e h e e r V A N G E E R T R U Y D E N D a n i e l A l b i n a D é s i r é , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 2 m e i 1 9 5 7 , : w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L i n d e n , D i e s t s e s t e e n w e g 2 5 5 b u s 0 0 0 1 ;
2 . M e v r o u w V A N S I N A K a t h y R o b e r t a J a c q u e l i n e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L i n d e n , D i e s t s e s t e e n w e g 2 5 1 ;
3 . D e h e e r W A U T E R S J o r i s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L i n d e n , D i e s t s e s t e e n w e g 2 5 1 ;
z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r : o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e n a a m " W A V A R E T A I L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L i n d e n , D i e s t s e s t e e n w e g 2 5 5 , e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t , w a a r o p d e o p r i c h t e r s : , v o l l e d i g i n t e k e n e n , d e h e e r V A N G E E R T R U Y D E N D a n i e l v o o r 1 8 . 3 7 5 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , m e v r o u w ; V A N S I N A K a t h y v o o r 1 8 7 , 5 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d e h e e r W A U T E R S J o r i s v o o r 1 8 7 , 5 0 e u r o , v o l l e d i g ; v o l s t o r t . D e h e e r V A N G E E R T R U Y D E N D a n i e l b e k o m t h i e r v o o r 9 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e , m e v r o u w V A N S I N A K a t h y b e k o m t h i e r v o o r 1 a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e ! h e e r W A U T E R S J o r i s b e k o m t h i e r v o o r 1 a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A a n d e n o t a r i s . w e r d e n b a n k a t t e s t e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n : r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
a D e h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n :
- v a n a l l e v o e d i n g s - e n k r u i d e n i e r s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , b e r e i d e v l e e s w a r e n , d r a n k e n , f r u i t e n g r o e n t e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , m a r g a r i n e s , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
- v a n d a g - e n w e e k b l a d e n , r o o k w a r e n , b l o e m e n e n g e s c h e n k e n ;
- v a n s p o r t - e n f i t n e s s a r t i k e l e n , s c h o e i s e l , k l e d i n g s s t o f f e n e n b i j b e h o r e n ;
- v a n i j z e r w a r e n , b l i k w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n ;
- v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , v e r v e n e n s c h u u r p r o d u c t e n ;
d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
b . H e t u i t b a t e n v a n e e n b e e n h o u w e r i j , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
c . H e t u i t b a t e n v a n c a f e t a r i a e n s n a c k b a r s , t e a r o o m s e n v o o r s o o r t g e l i j k e i n s t e l l i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n ; r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n d i e e r m e e g e p a a r d g a a n .
d . T r a i t e u r e n h a n d e l i n t r a i t e u r a r t i k e l e n .
e . H e t h o u d e n v a n d e p o t s v o o r k a n s s p e l e n , a l s m e d e h e t v e r h a n d e l e n v a n l o t e r i j b i l j e t t e n e n d e e l n e m i n g - : f o r m u l i e r e n .
f . H a n d e l i n m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , p o t g r o n d , h o f z a d e n a l s m e d e d e h a n d e l e n f a b r i c a g e v a n d i e r e n v o e d i n g e n a a n v e r w a n t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
g . D i e n s t e n ( i n d e r u i m e z i n ) v o o r r e k e n i n g v a n d e ( n a t i o n a l e ) p o s t e n d e B a n k v a n d e P o s t , z o a l s v e r k o o p , ! d i s t r i b u t i e ( p o s t p u n t ) ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
h . D i e n s t e n o n d e r n e m i n g , d i e g e m e n g d e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s ; a l l e , a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d z o a l s o n d e r m e e r : h e t ' , s c h o o n m a k e n v a n w o n i n g e n m e t i n b e g r i p v a n r a m e n , w a s s e n e n s t r i j k e n , k l e i n e o c c a s i o n e l e n a a i w e r k e n , b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , o n d e r h o u d v a n t u i n e n , k l u s j e s ( d i t a l l e s t e n h u i z e v a n d e g e b r u i k e r ; b o o d s c h a p p e n - ' d i e n s t ; c e n t r a l e v o o r m i n d e r m o b i e l e o f b e j a a r d e p e r s o n e n e n s t r i j k e n b u i t e n h e t h u i s v a n d e g e b r u i k e r ; ( s t r i j k a t e l i e r ) .
i i j s 2 . i & . n i e t . l i t g i t a t l e f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t r e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . H e t l e v e r e n v a n m a n a g m e n t p r e s t a t i e s e n d i v e r s e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e o r g a n i s a t i e , t r a n s p o r t e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n . H e t l e v e r e n v a n z a k e l i j k e d i e n s t e n a l l e r h a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e i d i n g e n c o n t r o l e o v e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n d e r m e e r v i a A f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n c o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n ; o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l ' v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r c e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r h a a r v e n n o t e n e n d e r d e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r e i s t v o o r d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r v e r b i n d e n e n v o o r t r a n s a c t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e ; l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u 0 0 ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b c e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g c e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n c e m d .
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o o r n o e m d e h e e r V A N G E E R T R U Y D E N D a n i e l D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . G e n o e m d e b e n o e m d e , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e ' a a n v a a r d e n m e t d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r , d a n w e l a a n d e h e e r V A N C L E E P h i l i p p e , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 3 8 7 0 H e e r s , B o v e l i n g e n s t r a a t 2 3 8 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , , t e v e r v u l l e n è n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e F e d e r a l e , G e w e s t e l i j k e e n L o k a l e D i e n s t e n v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B o e s
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D : e x p e d i t i e
k t e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g