WERELDHAVE BELGIUM

Dénomination : WERELDHAVE BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 412.597.022

Publication

24/04/2014

�� mod11.1

,Luil5 B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

UMM

UI

II

ei pl7r ?et

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0412.597.022

Benaming (voluit): C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort):

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Vastgoeclbevak) naar Belgisch recht

Zetel: Medialaan 30 bus 6

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (Diverse statutenwijzigingen)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen april tweeduizend veertien, door Meester Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).

2� Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).

3� Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).

4� Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, alsmede de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

5� Kwijting werd verleend aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2013 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2013.

" 6� Beslissing, rekening houdende dat bij toepassing van de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd (hierna de 'Wet), de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, tot schrapping van lid b. van artikel 8 "Aard van de aandelen" van de statuten en tot hernummering van artikel 8 van de statuten zodat artikel 8 integraal werd vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of geclematerialiseere ledere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de zaakvoerder vragen de aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de zaakvoerder de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door de zaakvoerder van de Vennootschap of een bijzondere volmachtdragen

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De omzetting in gedematerialiseerde aandelen waarvan sprake in dit artikel kan gevraagd worden zodra de Vennootschap een vereffeningsinstelling heeft aangeduid."

7� Beslissing, rekening houdende dat bij toepassing van de Wet de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

titels, om de tekst van de tweede en derde alinea van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het ra gister van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag v��r de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financi�le tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedemeterialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neeriegging moet ten laatste op de zesde dag v�br de datura van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de geco�rdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1�bis van het Wetboek van registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Voor, behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

10/06/2014 : BL372637
17/11/2014

��9 t mod 11.1

~ .

~---.aa^.....b

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

h�ei. efi lontvangco op

#. .

D 5 NOV. 2014

t�f Ctiftle vtin Neeleriarldstafige

rmmgv� ego, eVeFgt,wmm pM11Ice('l

Ondernemingsnr : 0412.597.022

Benaming (voluit) : C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht

Zetel : Medialaan 30 bus 6

1800 VILVOORDE

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig oktober tweeduizend veertien, door Meester Daisy DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) " Comm. VA WERELDHAVE BELGIUM SCA ", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Beslissing onder de volgende opschortende voorwaarden :

- het bekomen een vergunning van de FSMA aan de Vennootschap ais openbare gereglementeerde;` vastgoedvennootsohap; en

- de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of: van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap ais gecommandeerde het recht heeft om binnen " de maand na de Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering, ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de " gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet ais gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en

- het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de statutair zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde;

q5 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen;

Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 4 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2� Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel A van de agenda en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in punt 3 van Titel A bedoelde! voorstel, aanneming van de statuten van de Vennootschap in haar nieuwe vorm, zoals deze in track changes' gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap onder volgend adres www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-medialaandeelhoudersvergadering1, en waarvan de kenmerken met inbegrip van het toegestane kapitaal onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GW wetgeving in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van het volgende:

a) Wijziging van artikel 1 van de statuten teneinde (i) de naam van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met GVV-Wet, (ii) het statuut van de vennootsohap te wijzigen in openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en (iii) de wijziging van de op de Vennootschap toepasselijke regelgeving (zijnde de regelgeving op de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen);

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de titel "BELEGGINGSPOLITIEK" geschrapt wordt en vervangen wordt door "VERBODSBEPALINGEN", met invoeging van diverse verbodsbepalingen; "

c) wijziging van de artikelen 7, 9, 11, 15. 30 en 38 van de statuten waarbij "vastgoedbevaks" wordt, vervangen door "gereglementeerde vastgoedvennootschappen";

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11 *14207907*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

d) wijziging van de artikelen 11, 15. 31 en 38 van de statuten waarbij de verwijzingen naar het vastgoedbevak-KB, respectievelijk de ICB-Wet worden geschrapt en vervangen worden door de relevante verwijzingen naar de GVV-Wet;

e) Wijziging van artikel 14 van de statuten teneinde de bekwaamheidsvereisten van de zaakvoeders van de Vennootschap opgenomen in de statuten te aligneren met de GVV Wet;

f) Hernummering van artikel 15. INTERN BESTUUR en 15.1 DE ZAAKVOERDER en artikel 16 INTERN BESTUUR en 16.1 DE ZAAKVOERDER;

g) Wijziging van artikel 19 van de statuten door de verwijzingen naar de regelgeving op de vastgoedbevaks te schrappen;

h) Wijziging van de artikelen 20 en 22 van de statuten inzake de tussenkomst van FSMA bij het toevertrouwen en benoemen van een commissaris en het vaststellen van diens salaris;

i) Schrapping van artikel 34 van de statuten en de daaruitvolgende hernummering van de artikelen 35, 36, 37, 38 en 39 in respectievelijk 34, 35, 36, 37, 38;

j) invoeging van een nieuw artikel 39 in de statuten houdende een overgangsbepaling met betrekking tot het bestuur conform artikel 109 van de GVV-Wet;

k) aanname van een nieuwe tekst van statuten rekening houdende met de voormelde voorstellen tot statutenwijzigingen opgenomen onder TITEL A EN TITEL B, dewelke luidt ais volgt en dewelke in geco�rdineerde versie met track changes ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebekiium.cominllinvestors-en-media/aandeelhoudersvergadering/), waarvan hierna een uittreksel volgt

NAAM - VORM

De Vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Zij draagt de benaming "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A."

De maatschappelijke benaming van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en het geheel

van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, � 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OG W naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.

De Vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de 'Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" (de "GVV-Wet), aan het "Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" (het "GIN--K8 ), evenals aan alle andere Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de GVV-Wet die van toepassing zijn op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De GVV-Wet, het GVV-KB, samen met alle andere toepasselijke Koninklijke Besluiten en elke andere op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschap worden hierna gezamenlijk de "toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" genoemd.

DUUR

De Vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

ZETEL

De Vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6.

DOEL

4.1. De Vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de

GW-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,

(b) binnen de grenzen van artikel 7, b) van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel

vi tot x van de GVV-Wet.

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5� van de GVV-Wet word begrepen:

i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de vennootschap;

v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap ��n of meer goederen in leasing', worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. aandelen van Openbare vastgoedbevaks;

vil. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 91,1

ix; aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het ' recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (y) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate lnvestment Trusts" (verkort REIT's') genoemd);

x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, �4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare ! aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een ; gereglementeerde markt;

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, .,.) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar Is of property manager" van een gebouwencomplex waar zij ��n van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conci�rgediensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...), De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers,

Daartoe: "

a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een andere ; derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GVV-Wet, " waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;

b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cli�nten en leveranciers;

c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haar beschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen.

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificafie verzekeren, De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

4.3. De vennootschap mag ��n of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-nonnen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.4. De Vennootschap mag tevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen:

hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door artikel 43 van de GIN--Wet en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

- kredieten verstrekken ten gunste van een dochtervennootschap (hierbij worden de bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van vastgoed, niet in aanmerking genomen voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald) in overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.

4.5. De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, ' veeverven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, voor zichzelf of voor derden, en in ' overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerci�le of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken, en mag zich inlaten met de uitbating van aile intellectuele rechten en commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor elke statutenwijziging van de Vennootschap is de voorafgaande goedkeuring van de FSMA vereist. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenzestig miljoen honderd negenenvijftigduizend vijfhonderd vierentwintig euro negentig cent (266.159.524,90 � ). Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen driehonderd en achtduizend honderd achtennegentig (6.308.198) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de Vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in onderhavige akte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de Vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

a. De Vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecomman-diteerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor onbeperkte duur de naamloze vennootschap "AU. WERELDHAVE BELGIUM S.A. , (opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt op zes januari negentienhonderd acht negentig en die rechtspersoonlijkheid heeft verkregen ais gevolg van de neerlegging op de griffie op zeven januari nadien) met zetel op heden te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, die verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden en heeft meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

b, Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht van zaakvoerder vertegenwoordigd door de personen die overeenkomstig zijn statuten en de wet hem kunnen verbinden voor daden van bestuur.

Verder dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon ook te bepalen dat de raad van bestuur minstens drie onafhankelijke leden telt in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen,

Bovendien dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon te bepalen dat de naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door hem beheerde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zou zijn.

c. De statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d. De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat in functie van de gekozen beleidsstructuur, de zaakvoerder-rechtspersoon of de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zelf voldoet aan de bepalingen van artikel 17 GW-Wet. De leden van de zaakvoerder-rechtspersoon, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties, zijn uitsluitend natuurlijke personen. De in voorgaande zin bedoelde personen moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een commanditaire vennootschap op aandelen om een rechtspersoon te benoemen als zaakvoerder.

De effectieve leiding van de Vennootschap moet worden toevertrouwd aan tenminste twee natuurlijke personen.

De bestuurders en de personen die de facto de effectieve leiding waarnemen, moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van die taken passende ervaring bezitten.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering binnen een maand worden opgeroepen om tot de vaste benoeming van een nieuwe zaakvoerder over te gaan.

e. In het geval de Vennootschap bestuurd wordt door meer dan ��n zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van ��n onder hen, niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden doch zal de Vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s), ln het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

ln het geval de Vennootschap bestuurd wordt door slechts ��n zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, faillissement of gelijkaardige procedure, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij worden opgevolgd door de opvolger-zaakvoerder, aangewezen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde dat hij, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder

ln geval van het verfies, in hoofde van alle Bestuursleden van de voor de uitoefening van hun respectievelijke functie vereiste kwaliteiten, i.e. de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, moet(en) de zaakvoerder of de commissaris(sen) een algemene vergadering bijeenroepen met als agenda de eventuele vaststelling van het verlies van de vereiste kwaliteiten en de te nemen maatregelen; " deze vergadering moet binnen de maand worden opgeroepen; indien enkel ��n of meerdere Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; indien na deze termijn deze Bestuursleden nog niet zijn vervangen, zal de algemene vergadering van de Vennootschap met de agenda zoals hierboven bepaald, worden opgeroepen binnen een maand na het verstrijken van een maand na de vaststelling dat ��n of meerdere Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen; dit alles in het ��n of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de FSMA desgevallend zou treffen krachtens haar wettelijke bevoegdheden,

De leden van het wettelijk bestuursorgaan van de Vennootschap, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties mogen zich niet in ��n van de in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 voorziene gevallen bevinden.

f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Vennootschap vertegenwoordigen, de Vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

INTERN BESTUUR

DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder stelt semestri�le verslagen op evenals een ontwerp van een jaarverslag. De zaakvoerder stelt de vastgoeddeskundigen aan conform de toepasselijke regelgeving opgenomen in artikel van de GVV-Wet en stelt minstens na een termijn van 3 jaren elke wijziging voor aan de lijst van vastgoeddeskundigen opgenomen in het dossier die vooraf de aanvraag tot erkenning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap begeleidt.

De zaakvoerder kan in toepassing van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

In het geval de Vennootschap wordt bestuurd door meer dan ��n zaakvoerder, kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn, Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert minstens ��n keer per drie maanden na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter, of telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in Belgi� die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen v��r de vergadering en bevatten de agenda.

Het college kan enkel delibereren omtrent de agendapunten die aan haar leden op voorhand zijn meegedeeld. Een deliberatie omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst is uitgesloten, behoudens met de instemming van alle zaakvoerders en voor zover alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

In geval er drie of meer zaakvoerders zijn, zal bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders, met toepassing van artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ledere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan ��n medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

ADVISERENDE COMITES

In overeenstemming met de artikelen 522, 526bis en 526quater van het Wetboek van vennootschappen alsook artikel 17 van GVV-Wet kunnen de zaakvoerders, indien er meer dan ��n zijn, of kan de raad van bestuur van de zaakvoerder, in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comit�s oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een strategisch comit�, een auditcomit�, een benoemingscomit� en een remuneratiecomit�, De zaakvoerders, respectievelijk de raad van bestuur van de zaakvoerder dienen (dient) in ieder geval in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een auditcomit� en een remuneratiecomit� op te richten van zodra de Vennootschap niet langer voldoet aan de criteria gesteld in artikel 526bis, �3 van het Wetboek van vennootschappen respectievelijk artikel 526quater, �4 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van deze comit�s, met !nachtneming van de toepasselijke regelgeving,

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de Vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder kan in het bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen voor daden van beschikking op vastgoed, voor zover (I) de zaakvoerder een effectieve controle uitoefent over de aktes of documenten die ondertekend worden door de bijzondere volmachthouder(s), (ii) de hiertoe bepaalde interne procedure wordt nageleefd die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (iii) steeds een volmacht wordt verleend die betrekking heeft op een welbepaalde transactie of een vast omlijnde groep van transacties; (iv) de relevante limieten zijn aangeduid in de volmacht zelf; en (v) de volmacht beperkt is in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen.

GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand april om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

TOELATING - DEPONERING VAN EFFECTEN

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij doorhun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag v��r de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financi�le tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag v��r de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag v��r de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nem�n aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod ii.i

a. Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. in de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

b. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts ��n persoon aanwijzen als volmachtdrager Hiervan kan enkel worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan ��n aandeelhouder' bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, �4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vd�r de datum van de vergadering ontvangen,

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

in geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, �4 van het Wetboek van vennootschappen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

STEMRECHT

a. Elke aandeel geeft recht op ��n stem,

b. Wanneer ��n of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbon den rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens voorafgaand schriftelijk verzet van de blote eigenaar.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WiNST

De Vennootschap verdeelt, ten titel van vergoeding van het kapitaal, de winst in overeenstemming en conform artikel 45 laatste lid van de GW-Wet.

INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitte keren, Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overdragen verlies `of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten " worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

VERDELING

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten.

Verkrijging van eigen effecten

Voorstel tot goedkeuring van het besluit, onder de op dit ogenblik nog niet gerealiseerde opschortende ,

voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Tite! A van de agenda en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, tot verkrijging door de Vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 � 1, eerste lid 2� W.Venn., met dien verstande

dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen waarvoor ��n of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel 77 � 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uitte treden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de aandelen waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in een gereglementeerde " vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het uittredingsrecht slechts uitoefenen ten belope van een aantal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

aandelen waarvan de gezamenlijke inkoopprijs maximum honderdduizend euro (@ 100.000,00) bedraagt en hij kan het uittredingsrecht entre{ uitoefenen voor die aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag v��r de algemene vergadering);

jj dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht wordt berekend overeenkomstig artikel 77 � 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, te weten de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandverklaring, dit wil zeggen dat de Vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft aangekocht voor rekening van ��n of meerdere derden die deze aankoop bekrachtigen. Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de uittredende aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van ��n maand te rekenen vanaf de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 �5 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen aandelen door ��n of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel van dertig procent (30 %) daalt,

Vaststelling door de algemene vergadering

Aansluitend hierop stelt de algemene vergadering voor zoveel ais nodig vast :

dat het besluit tot doelwijziging uitwerking heeft gekregen;

- dat de statuten van de vennootschap ook voor het overige werd aangepast aan de vereisten van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen;

- dat het voorbehoud waaraan de goedkeuring van de statutenwijzigingen door de FSMA was onderworpen, te weten dat deze zouden worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, is vervallen;

- dat het voorbehoud waaraan de toekenning aan de vennootschap door de FSMA van een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap was onderworpen, te weten de omvorming van de vennootschap van een vastgoedbevak in een gereglementeerde vastgoedvennootschap, is vervallen,

- dat geen uittredingsrecht werd uitgeoefend.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, ��n

volmacht, de gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Op de laatste biz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

I F

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

26/06/2013 : BL372637
26/06/2013 : BL372637
06/05/2013 : BL372637
05/12/2012 : BL372637
04/12/2012 : BL372637
03/02/2015

��mod 11.1

1<-1<-1~

R~_ 4S !~{

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

neer ele dfon1 an en op

1 2 JAN, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van 1etiehandel Brussel

11

H

0

be,

a B, stz

Ondememingsnr : 0412.597.022

Benaming (voiuity : C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen - openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel : Medialaan 30 (bus 6)

1800 VILVOORDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :VERBETERENDE AKTE

Er blijkt uit een akte verleden op dertien januari tweeduizend vijftien, voor Meester Daisy DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat ondergetekende notaris Daisy Dekegel verklaard en bevestigd heeft dat het door haar op 27 oktober 2014 opgestelde proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire, vennootschap op aandelen "C.V.A. WERELDHAVE BELGILJM S.C.A.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30 (bus 6), waarbij de statuten van de vennootschap werden gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van 12 mei 2014 betreffende de'', gereglementeerde vastgoedvennootschappen, een aantal materi�le vergissingen bevat, meer bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.

De tekst van de statuten, zoals opgenomen in de oproepingen voor de algemene vergadering en zoals:? aangenomen door de algemene vergadering, dient te luiden als volgt:

HOOFDSTUK I - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. NAAM - VORM

De Vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Zij draagt de benaming "C. V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A".

De vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, "openbare GW");: zoals bedoeld in artikel 2, 2�, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde'? vastgoedvennootschappen (hierna de "GVV-wet" genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

" verhandeling op een gereglementeerde markt en die haar financi�le middelen in Belgi� of in het buitenland; aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.

De maatschappelijke benaming "C.V.A WERELDHAVE BELGIUM S.C.A." en het geheel van de,', documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, � 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze:, woorden.

De Vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, van het;; Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de GVV-Wet , aan het "Koninklijk Besluit van 13' juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" (het "GVV-KB"), evenals aan alle;, andere Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de GVV-Wet die van toepassing zijn op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De GVV-Wet, het GVV-KB, samen met aile andere toepasselijke Koninklijke,; Besluiten en elke andere op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde " [ vastgoedvennootschap worden hierna gezamenlijk de "toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde;; vastgoedvennootschappen" genoemd.

Artikel 2. DUUR

De Vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de Vennootschap'; ontbonden worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend volgens de; voorwaarden en vormen vereist voor wijziging van de statuten.

Huidige Vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de: intrekking, de uitkoop, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de,; beherende vennoot.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel 3. ZETEL

De Vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30 (bus 6).

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen hef Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder.

Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische of sociale aard voordoen of zouden kunnen voordoen, die de normale werking van de maatschappelijke zetel of de soepele communicatie van de zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de zetel van de Vennootschap door de enkele beslissing van de zaakvoerder voorlopig verplaatst worden in Belgi� of naar het buitenland, tot de volledige be�indiging van deze abnormale omstandigheden. Deze voorlopige maatregel zal echter geen enkel gevolg hebben voor de nationaliteit van de Vennootschap, die niettegenstaande deze voorlopige overplaatsing van de zetel van de Vennootschap, Belgisch zal blijven.

Artikel 4. DOEL

4.1. De Vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,

(b) binnen de grenzen van artikel 7, b) van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5�, vi tot x van de GVV-Wet,

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5' van de GVV Wet word begrepen: L onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;

iii. optierechten op vastgoed;

iv, aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde

dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de

vennootschap;

v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap ��n of meer goederen in leasing

worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi, aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voorzoverzj aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid," (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (y) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate investment Trusts" (verkort REITs') genoemd);

x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, �4, van de wel van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap aile activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in aile stadia van de waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of "property manager" van een gebouwencomplex waar zij ��n van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conci�rge diensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ,.), De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.

Daartoe:

a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een andere derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GVV-Wet, waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;

b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cli�nten en leveranciers;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haarbeschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen.

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

4.3. De vennootschap mag ��n of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-normen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.4. De Vennootschap mag tevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen:

hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactivifeiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door artikel 43 van de GW-Wet en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

- kredieten verstrekken ten gunste van een dochtervennootschap (hierbij worden de bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van vastgoed, niet in aanmerking genomen voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald) in overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.

4.5. De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, voor zichzelf of voor derden, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerci�le of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken, en mag zich inlaten met de uitbating van aile intellectuele rechten en commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

Voor elke statutenwijziging van de Vennootschap is de voorafgaande goedkeuring van de FSMA vereist. Artikel 5 - VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap kan geenszins:

-handelen als vastgoedpromotor in de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;

- deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;

- financi�le instrumenten lenen, met ultzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;

- financi�le instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel.

HOOFDSTUK Ii - KAPITAAL -- AANDELEN ANDERE EFFECTEN

Artikel 6. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenzestig miljoen honderd negenenvijftigduizend vijfhonderd vierentwintig euro negentig cent (266.159.524,90 � ). Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen driehonderd en achtduizend honderd achtennegentig (6.308.198) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7. TOEGESTAAN KAPITAAL

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd vierentwintig miljoen negenhondend achtenzestigduizend negenhonderd achttien komma zevenentwintig (224.968.918,27) EURO.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld of in nature of door incorporatie van reserves of uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten met of zonder stemrecht, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en deze statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

�an heit

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van " het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2011.

Deze toelating is hernieuwbaar.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de zaakvoerder de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen.

De zaakvoerder kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde of met verschillende rechten (o.m. inzake stemrecht, dividendrecht (o.m. al dan niet overdraagbaarheid van enig preferent dividend) en/of rechten inzake het vereffeningssaldo en eventuele preferentie inzake de terugbetaling van kapitaal) als de bestaande aandelen en in dat kader de statuten wijzigen om uitdrukking te geven aan enige dergelijke verschillende rechten.

Wanneer de kapitaalverhogingen, door de zaakvoerder beslist ingevolge deze toelating, een uitgiftepremie bevatten moet het bedrag van deze uitgiftepremie op een speciale onbeschikbare rekening geplaatst worden genoemd "uitgiftepremies" die zoals het kapitaal de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen verminderd of afgeschaft worden tenzij mits een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot het zevende lid van dit artikel, kan de zaakvoerder tevens warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht) en converteerbare obligaties of obligaties terugbetaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten waarnaar wordt verwezen in het zesde lid, alsook eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, en dit steeds met naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 en 606 van het Wetboek van vennootschappen, kan de zaakvoerder daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van ��n of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.

Dat onherleidbaar toewijzingsrecht dient tenminste te voldoen aan de modaliteiten vermeld in artikel 11.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in artikel 11.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 11.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. ledere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de zaakvoerder vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de zaakvoerder de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden doorinschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door de zaakvoerder van de Vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De omzetting in gedematerialiseerde aandelen waarvan sprake in dit artikel kan gevraagd worden zodra de Vennootschap een vereffeningsinstelling heeft aangeduid.

Artikel S. EFFECTEN

De Vennootschap kan, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits inachtname van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde en eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten uitgeven in overeenstemming met de daar voorgeschreven regels en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Artikel 10. WEDERINKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De Vennootschap kan haar eigen in speci�n volledig volstorte aandelen verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien in het artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de regels voorschreven in artikels 620 en volgende en 630 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

Artikel 11,WiJZiGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, en mits inachtname van de toepasselijke regelgeving op de gemglementeerde vastgoedvennootschappen, kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

t. . mod 19.1

Voor- behouden �an hbt Belgisch Staatsbiad

tot verhoging of tot vennindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals hieronder nader uiteen gezet. Daarenboven zal de Vennootschap zich moeten gedragen naar de regels voorgeschreven in het geval van openbare uitgifte van aandelen van de Vennootschap voorzien bij de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder artikel 26 van de GVV-Wet.

11.1 Kapitaalverhoging in geld

in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, kan het voorkeurrecht enkel warden beperkt of opgeheven, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.

Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet tenminste aan de volgende voorwaarden:

1� het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;

2� het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;

3� uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd; en

4' de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen, zijn voormelde beperkingen in het kader van de kapitaalverhoging in geld niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

11.2 Kapitaalverhoging in natura

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorschriften van artikel 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Daarenboven moeten ingevolge artikel 26, paragraaf 2 van de GVV-Wet, volgende voorwaarden worden nageleefd:

1� De identiteit van degene die de inbreng doet moet worden vermeld in het verslag van de zaakvoerder voorzien door artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, evenals, in voorkomend geval, in de oproepingen tot de algemene vergadering waar over de kapitaalverhoging ingevolge inbreng in natura zal worden besloten;

2' De uitgiffeprijs kan niet lager zijn dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde die dateert van ten hoogste vier maanden vaar de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vaar de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum;

3� Behalve indien de uitgifteprijs alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek worden meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en

4� Het verslag voorzien onder punt 1 hierboven moet eveneens de weerslag toelichten van de voorgestelde inbreng op de toestand van de bestaande aandeelhouders en meer bepaald wat betreft hun aandeel in de winst, In de nettowaarde per aandeel en in het kapitaal, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

Voor de toepassing van punt 2 hierboven is het toegestaan om van het in punt (b) van punt 2 bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven. De zaakvoerder zat in voorkomend geval het aldus afgetrokken dividendbedrag specifiek verantwoorden in zijn bijzonder verslag en de financi�le voorwaarden van de verrichting toelichten in zijn jaarlijks financieel verslag.

De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder dit artikel 11.2 zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor aile aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

11.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

De bijzondere regels Inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 11.2 zijn mutatis mutandis van toepassing op de in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

In dit geval verwijst "datum van de inbrengovereenkomst" naar de datum waarop het fusie- of splitsingsvoorstel wordt neergelegd.

11.4 Kapitaalverhoging bij een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap tegen een prijs die 10 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden v��r de aanvang van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vaar de aanvangsdatum van de uitgifte, stelt de zaakvoerder een verslag op waarin hij toelichting geeft bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste disagio, bij de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de commissaris van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap in een afzonderlijk verslag toegelicht. De verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris worden uiterlijk op de aanvangsdatum van de uitgifte en in elk geval zodra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

ian h�t Belgisch Staatsblad

de prijs wordt vastgesteld, indien dit eerder gebeurt, gepubliceerd conform artikel 35 en volgende van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007,

Voor de toepassing van de vorige leden is het toegestaan om van het in punt (b) van het eerste lid bedoelde bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de zaakvoerder van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap het aldus afgetrokken dividendbedrag specifiek verantwoordt en de financi�le voorwaarden van de verrichting in zijn jaarliks financieel verslag toelicht.

ingeval de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap niet genoteerd is, wordt het In het eerste lid bedoelde disagio enkel berekend op basis van een nettowaarde die van ten hoogste vier maanden dateert. Dit artikel 11.4 is niet van toepassing op kapitaalverhogingen die volledig worden onderschreven door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Artikel 12. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de Vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in onderhavige akte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de Vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bilagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Artikel 13 - KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de artikelen 6 tot en met 13 van de Wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en het Koninklijk besluit van veertien februari tweeduizend en acht op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Transparantiewetgeving"), dient elke natuurlijke of rechtspersoon aan de Vennootschap en aan de FSMA kennis te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt, wanneer hef aantal stemrechten 5%, 10%, 15%, 20% enzovoort, telkens per schif van 5 procenten, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantiewetgeving.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 14. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE

a. De Vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben,

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor onbeperkte duur de naamloze vennootschap "N,V. WERELDHAVE BELGIUM S.A,`, (opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt op zes januari negentienhonderd acht negentig en die rechtspersoonlijkheid heeft verkregen als gevolg van de neerlegging op de griffie op zeven januari nadien) met zetel op heden te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, die verklaart heeft dit mandaat te aanvaarden en heeft meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. B1 benoeming van een bijkomende zaakvoerderis de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht van zaakvoerder vertegenwoordigd door de personen die overeenkomstig zin statuten en de wet hem kunnen verbinden voor daden van bestuur.

Verder dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon ook te bepalen dat de raad van bestuur minstens drie onafhankelijke leden telt in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien dienen de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon te bepalen dat de naleving van de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen bedoelde criteria ook wordt beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijk lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder zelf bestuurder van de door hem beheerde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zou zijn.

c. De statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d. De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat in functie van de gekozen beleidsstructuur, de zaakvoerder-rechtspersoon of de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zelf voldoet aan de bepalingen van artikel 17 GVV-Wet. Onverminderd de overgangsbepalingen zoals voorzien in artikel 39, moeten bestuurders van de raad van bestuur van de zaakvoerder-rechtspersoon, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties, natuurlijke personen zijn. De in voorgaande zin bedoelde personen moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een commanditaire vennootschap op aandelen om een rechtspersoon te benoemen als zaakvoerder.

De effectieve leiding van de Vennootschap moet worden toevertrouwd aan tenminste twee natuurlijke personen.

De bestuurders en de personen die de facto de effectieve leiding waarnemen, moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van die taken passende ervaring bezitten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering binnen een maand worden opgeroepen om tot de vaste benoeming van een nieuwe zaakvoerderoverte gaan.

e, In het geval de Vennootschap bestuurd wordt door meer dan ��n zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van ��n onder hen, niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden doch zal de Vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de Vennootschap bestuurd wordt door slechts ��n zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, faillissement of gelijkaardige procedure, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij worden opgevolgd door de opvolger-zaakvoerder, aangewezen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde dat hij, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder

In geval van het verlies, in hoofde van alle Bestuursleden van de voor de uitoefening van hun respectievelijke functie vereiste kwaliteiten, Le, de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, moet(en) de zaakvoerder of de commissaris(sen) een algemene vergadering bijeenroepen met als agenda de eventuele vaststelling van het verlies van de vereiste kwaliteiten en de te nemen maatregelen; deze vergadering moet binnen de maand worden opgeroepen; indien enkel ��n of meerdere Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; indien na deze termijn deze Bestuursleden nog niet zijn vervangen, zal de algemene vergadering van de Vennootschap met de agenda zoals hierboven bepaald, worden opgeroepen binnen een maand na het verstrijken van een maand na de vaststelling dat ��n of meerdere Bestuursleden niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen; dit alles in het ��n of ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de FSMA desgevallend zou treffen krachtens haar wettelijke bevoegdheden.

De leden van het wettelijk bestuursorgaan van de Vennootschap, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties mogen zich niet in ��n van de in artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de krediefinstellingen voorziene gevallen bevinden,

f De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffe van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Vennootschap vertegenwoordigen, de Vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 15. SALARIS

De zaakvoerders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering,

De zaakvoerder heeft recht op de terugbetaling van de kosten welke rechtstreeks met zijn opdracht verbonden zijn.

Artikel 16. INTERN BESTUUR

16.1 DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder stelt semestri�le verslagen op evenals een ontwerp van een jaarverslag. De zaakvoerder stelt de vastgoeddeskundigen aan conform de toepasselijke regelgeving opgenomen in artikel 24 van de GW-Wet en stelt minstens na een termijn van 3 jaren elke wijziging voor aan de lijst van vastgoeddeskundigen opgenomen in het dossier die vooraf de aanvraag tot erkenning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap begeleidt.

De zaakvoerder kan in toepassing van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

in het geval de Vennootschap wordt bestuurd door meer dan ��n zaakvoerder, kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ingeval er slechts ��n zaakvoerderis, dan neemt deze alle beslissingen naareigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter, Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het college vergadert minstens ��n keer per drie maanden na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter, of telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere ander: plaats in Belgi� die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen v66r de vergadering en bevatten de agenda.

Het college kan enkel delibereren omtrent de agendapunten die aan haar leden op voorhand zijn meegedeeld. Een deliberatie omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst is uitgesloten, behoudens met de instemming van alle zaakvoerders en voor zover alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

ln geval er drie of meer zaakvoerders zijn, zal bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders, met toepassing van artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ledere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecople, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan ��n medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

16.2 ADVISERENDE COMITES

In overeenstemming met de artikelen 522, 526bis en 526quater van het Wetboek van vennootschappen kunnen de zaakvoerders, indien er meer dan ��n zijn, of kan de raad van bestuur van de zaakvoerder, in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een of meerdere adviserende comit�s oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een strategisch comit�, een auditcomit�, een benoemingscomit� en een remuneratiecomit�. De zaakvoerders, respectievelijk de raad van bestuur van de zaakvoerder dienen (dient) in ieder geval in hun (zijn) midden en onder hun (zijn) aansprakelijkheid een auditcomit� en een remuneratiecomit� op te richten van zodra de Vennootschap niet langer voldoet aan de criteria gesteld in artikel 526bis, �3 van het Wetboek van vennootschappen respectievelijk artikel 526quater, �4 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van deze comit�s, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving

Artikel 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de Vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 18. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap.

HOOFDSTUK 1V - CONTROLE

Artikel 20. CONTROLE

De controle van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen. De opdracht van commissaris mag enkel worden toevertrouwd aan ��n of meer erkende revisoren of ��n of meer revisorenvennootschappen die door de FSMA zijn erkend.

Voor de aanstelling van commissarissen bij de Vennootschap is de voorafgaande instemming van de FSMA vereist. Deze instemming is ook vereist voor de hernieuwing van een opdracht.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand april om elf uur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan tiet

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

b. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

c. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een Notaris.

d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of in een andere plaats

in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

a. De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van:

- de vaststelling van de jaarrekening;

- de bestemming van de beschikbare winst;

- de benoeming (mits het bekomen van de voorafgaande instemming van de FSMA bij toepassing van

artikel 58 van de GVV-Wet) en het ontslag van de commissaris;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel

35 van de GVV-Wet en commissaris(sen);

- het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, onder meer om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de Vennootschap, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interimdividenden en keuzedividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met ��n of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de Vennootschap, omzetting van de Vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de statutair zaakvoerder om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in ��n hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van artikel 722 � 6 van het Wetboek van Vennootschappen dal stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1� de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2� onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vernield in artikel 720, � 2;

3� een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bit de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.

Artikel 23. BIJEENROEPING

De zaakvoerder en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering beenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de Vennootschap gestuurd en moet de onderwerpen waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten precies omschrijven. Het verzoek dient gericht te zijn aan de zaakvoerder en de commissaris, die verplicht zijn een vergadering samen te roepen binnen een termijn van drie weken na ontvangst van het verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

De oproeping tot een algemene vergadering moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten, evenals de voorstellen tot besluit, met in voorkomend geval vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de Vennootschap.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 24. TOELATING - DEPONERING VAN EFFECTEN

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag v��r de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financi�le tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag v6�r de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

Artikel 25. DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1

Voor- a, Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders en obligatiehouders hebben het recht aan de' algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen hebben de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

behouden b. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

aan het Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts ��n persoon aanwijzen als volmachtdrager. Hiervan kan enkel worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen.

Belgisch Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan ��n aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

Staatsblad De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, �4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag v��r de datum van de vergadering ontvangen.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, �4 van het Wetboek van vennootschappen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda overspecifieke steminstructies beschikt.

Artikel 28, VOORZITTERSCHAP - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door ��n persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 27, VERLOOP VAN DE VERGADERING

a. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

b. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Z j hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de zaakvoerder en de commissarissen daarop ��n antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

c. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerder heeft tevens het recht elke bijzondere of buitengewone vergadering, of elk ander agendapunt van de jaarvergadering, tijdens de zitting ��n enkele maal vijf weken te verdagen, tenzij de

vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

d. De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten

kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De agenda moet, naast de te behandelen onderwerpen, de voorstelten tot besluit bevatten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

, 1 ~..

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mad 11.1

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor ��n of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en mits aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt voldaan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan de wettelijke bepalingen, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vernield en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de twee�ntwintigste dag v��r de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen. Indien een volmacht reeds ter kennis wend gebracht van de Vennootschap vbbr deze bekendmaking van een aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan aile desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen werd voldaan.

Artikel 28. STEMRECHT

a. Elke aandeel geeft rechtop ��n stem.

b. Wanneer ��n of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens voorafgaand schriftelijk verzet van de blote eigenaar.

Artikel 29. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE ZAAKVOERDER

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de Vennootschap jegens dertien betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de Vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. In de notulen van de algemene vergaderingen, wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt door de Vennootschap openbaar gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (aile) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is (zijn) de zaakvoerder(s) niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, indien zij voorafgaandelijk goedgekeurd werd door de FSMA en wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen (dan wel enige andere bijzondere meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen werd behaald) en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden, behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend.

Artikel 30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van iederjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar het voorschrift van artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, die er een specifiek onderdeel van vormt. Deze verklaring inzake deugdelijk bestuur bevat tevens het remuneratieverslag dat er een specifiek onderdeel van vormt, en dit, voor wat het remuneratieverslag betreft, voor het eerst voor het boekjaar dat zal wonden afgesloten op 31 december 2011.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

A" '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Van zodra de oproeping tot de algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, is gepubliceerd, mogen de aandeelhouders kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake worden de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financi�le verslagen, de jaar- en halfjaarrekening en het verslag van de commissaris, alsook de statuten van de Vennootschap, zijn eveneens op de maatschappelijke zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

Artikel 31. BESTEMMING VAN DE WINST

De Vennootschap verdeelt, ten titel van vergoeding van het kapitaal, de winst in overeenstemming en conform artikel 45 van de GVV-Wet.

Artikel 32. INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overdragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wet-telijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 33. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De zaakvoerder en de commissaris(sen) van de Vennootschap kunnen de obligatiehouders, zo die er zijn, oproepen in algemene vergadering van de obligatiehouders, die de bevoegdheden zal hebben voorzien door artikel 568 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig artikel 570 van het Wetboek van vennootschappen. Om toegelaten te worden op de algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien door artikel 571 van het Wetboek van vennootschappen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorschriften van de obligaties of in de bijeenroeping.

De algemene vergadering van obligatiehouders verloopt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 572 tot 580 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK Vi - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering is bevoegd om de vereffenaars te benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de Vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor,

ARTIKEL 35. VERDELING

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten. HOOFDSTUK VII - KEUZE VAN WOONPLAATS TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 36. KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle zaakvoerders en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de Vennootschap.

Artikel 37. RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar beherende vennoot/vennoten, haar aandeelhouders, effectenhouders en vereffenaars betreffende de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38. GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen, de GVV Wet en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (zoals van tijd tot tijd gewjzigd).

Bijgevolg worden de bepalingen van deze statuten, waarin op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken van de beschikkingen van voormelde wetten, geacht niet in deze akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten voor niet geschreven gehouden.

Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 11, �3 van de GVV-Wet, de artikelen 111, 439, 448, 477 en 616 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing.

Artikel 39. OVERGANGSBEPALING

Artikel 109 van de GW-Wet bepaalt dat rechtspersonen die op de datum van inwerkingtreding van de GVV-Wet een functie uitoefenen als lid van de raad van bestuur van de zaakvoerder van een vastgoedbevak die de vorm heeft aangenomen van een commanditaire vennootschap op aandelen die een vergunning als gereglementeerde vastgoedvennootschap aanvraagt, hun lopende mandaten mogen blijven uitoefenen tot het

Voor-behouclen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

beIrouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

verstrijkt. Tot het verstrijken van voormeld mandaat van bestuurder, is artikel 14, � 1, tweede lid, van de GVV-Wet van toepassing op de permanente vert�genwoordiger.

De eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op de datum van inwerkingtreding van GVV-Wet, belast waren met de effectieve leiding van de Vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt Tot het verstrijken van voormeld mandaat van effectieve leider, is artikel 14, � 1, tweede lid, van de GVV-Wet van toepassing op de permanente vertegenwoordiger.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de geco�rdineerde tekst van de

statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2012 : BL372637
29/06/2012 : BL372637
09/05/2012 : BL372637
12/03/2012 : BL372637
17/02/2015

��mod 11.1

i

*isozss s"

Luik po In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

rne' rgel

g ngcn op

5 FEB. 2015

ter griffie van de ederlandstcfige rechtbank van k~� iN randel Bru: c. 1.

Ondememingsnr : 0412.597.022

Benaming (voluit) : C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen, Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap

Zetel : Medialaan 30 bus 6

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT IN HET KADER VAN HET ' TOEGESTAAN KAPITAAL - WIJZIGING VAN STATUTEN (onder opschortende voorwaarde) - VOLMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie�ntwintig januari tweeduizend vijftien, door Meester Nathalie MEERT, notaris te Antwerpen, vervangende haar ambtsgenoot Meester Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel , territoriaal verhinderd, notaris te Brussel,

dat een vergadering van de enig statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet en het statuut heeft van een Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.", waarvan de zetei gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Goedkeuring van het prospectus dat werd opgesteld in het kader van de kapitaalverhoging met voorkeurrecht in het kader van het toegestaan kapitaal (hierna 'de Verrichting) en dat reeds werd goedgekeurd door de FSMA op 20 januari 2015 overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 (onder voorbehoud van inlassing van de pricing) en machtiging aan ieder van hen, met macht tot indeplaatsstelling, om het ontwerp van Prospectus aan te vullen met de ontbrekende gegevens (eveneens in functie van nieuwe evoluties of de vaststelling van onnauwkeurigheden), en om het Prospectus vervolgens te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen.

2� Beslissing, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen, met een maximaal bedrag van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00) (uitgiftepremie inbegrepen) tegen een inbreng in geld met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen), en dit onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging van de notering van de voorkeurrechten en de nieuwe aandelen op Euronext Brussel na hun onthechting respectievelijk uitgifte.

De totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) zal ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (naar boven afgerond zoals hoger uiteengezet) worden ingebracht als kapitaal: Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs zal worden geboekt als ' uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening, die, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zullen vertegenwoordigen.

De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur besliste dat de nieuwe aandelen, met coupon nr. 20 aangehecht, die worden uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2015 en daarenboven zal coupon nr 19 (die recht geeft op het dividend over het boekjaar 01/01/2014 - 3111212014) van de bestaande aandelen worden onthecht op 26 januari 2015 bij de sluiting van beurs Euronext Brussels.

De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, besliste dat, voor het overige, de nieuwe aandelen dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

3� De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, verleende machtiging (1) aan ��n van de bestuurders, de heer Plasman Luc Paul Ghislain, wonende te 1547 Bever, Puydt, 20, en/of (2) aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de chief financial office'', de heer De Landtsheer Eddy Gilbert Frans Jozef, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 99, elk alleenhandelend, teneinde op 26 januari 2015 [of onmiddellijk erna] over te gaan tot vaststelling van de uitgifteprijs en alle andere modaliteiten betrekking hebbend op de Verrichting (zoals de inschrijvingsration en het exacte bedrag van het aanbod) met dien verstande dat de uitgifteprijs niet lager mag zijn dan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen,

e Na bespreking, besliste de statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur dat de inschrijvingsperiode waarin de voorkeurrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend loopt van 27 januari 2015 (8u00) tot en met 10 februari 2015 (16u00) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de statutair zaakvoerder tot, verlenging van de inschrijvingsperiode en de kalender van de Verrichting; de overige data van de kalender van de Verrichting waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur besliste dat de nieuwe aandelen, onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zullen worden aangeboden via een openbare aanbieding in Belgi�, en dat de voorkeurrechten gedurende de inschrijvingsperiode afzonderlijk van de bestaande aandelen verhandelbaar zullen zijn en gebruikt kunnen worden om in te schrijven op de nieuwe aandelen. Het voorkeurrecht, in de vorm van coupon nr. 18 van de bestaande aandelen, wordt onthecht van de onderliggende aandelen op 26 januari 2015 bij de sluiting van de beurs Euronext Brussels.

Houders van voorkeurrechten die hun voorkeurrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, dit wil zeggen uiterlijk tegen 10 februari 2015 (16u00), kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur besliste dat haar hiervoor aangestelde gevolmachtigde over de bevoegdheid zal beschikken om de Verrichting in te trekken of op te

" schorten indien de Hard Underwriting Agreement ("Plaatsingsovereenkomst") zou worden be�indigd in

" overeenstemming met haar bepalingen (hiervoor wordt er verwezen naar sectie 7.2 van het Prospectus).

5� De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur besliste dat de niet-uitgeoefende voorkeurrechten op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips en te koop zullen worden aangeboden door de financi�le instellingen die de Verrichting begeleiden via een private plaatsing. De kopers van zulke scrips gaan daarbij de onherroepelijke verbintenis aan om deze dezelfde dag uit te oefenen en bijgevolg in te schrijven op het overeenstemmend aantal nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs en in overeenstemming met de inschrijvingsratio

De private plaatsing van de scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de inschrijvingsperiode niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, en dit in principe op 11 februari 2015, De prijs waaraan de scrips verkocht worden, wordt bepaald door de Vennootschap, bijgestaan door de financi�le instellingen die de Verrichting begeleiden, rekening houdend met de resultaten van de boekbuilding. De netto-opbrengst van de verkoop van scrips, na aftrek van kosten (naar beneden afgerond tot op ��n eurocent per niet-uitgeoefend voorkeurrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van tijdens de inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende voorkeurrechten. De netto-opbrengst van de scrips zal worden bekendgemaakt in de Belgische pers op 12 februari 2015 en zal aan de houders van coupon nr. 18 beschikbaar worden gesteld vanaf 16 februari 2015 na voorlegging van coupon nr. 18.

Ais de netto-opbrengst van de scrips minder bedraagt dan 0,01 EUR per coupon nr 18, zullen de houders van deze coupon evenwel geen recht hebben om enige betaling te ontvangen en zal de totale netto-opbrengst van de scrips worden overgedragen aan de Vennootschap,

6� De Raad van Bestuur besliste om, onder de opschortende voorwaarde dat (i) 'alle voorafgaande agendapunten worden goedgekeurd en dat de kapitaalverhoging waartoe onder dit punt 2 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), en (ii) de voorgenomen statutenwijziging, waarnaar onder dit punt van de agenda wordt verwezen, wordt goedgekeurd door de FSMA, artikel 6 (Kapitaal) van de statuten als volgt aan te passen:

"6. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro [AAN TE VULLEN] cent [� AAN TE VULLEN].

Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen, zonder vermelding van non�inale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig gestort."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLENj" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

7� De Raad van Bestuur besliste om machtiging te verlenen aan de statutaire zaakvoerder, in deze geldig vertegenwoordigd door ��n bestuurder, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan een andere bestuurder van de statutair zaakvoerder, om (i) de totstandkoming van de kapitaalverhcging vast te stellen overeenkomstig artikel 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen, met creatie van een uitgiftepremie en, (ii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

8� De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, heeft de inhoud besproken van (en commentaren bij) het huidige ontwerp van de Hard Underwriting Agreement ("Plaatsingsovereenkomst"), De statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is van mening dat het huidige ontwerp van de Hard Underwriting Agreement geen bepalingen, voorwaarden of modaliteiten (en in het bijzonder wat betreft de afspraken inzake vergoeding en vrijwaring) bevat die (op kennelijk disproportionele wijze) vallen buiten het kader van de in de praktijk gangbare (en redelijke) bepalingen voor een dergelijke overeenkomst.

Na deze bespreking besliste statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, om het huidige ontwerp van de Hard Underwriting Agreement die zal worden afgesloten met de financi�le instelling die de Verrichting begeleidt goed te keuren, en verleent statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1

van bestuur, machtiging aan iedere van haar bestuurders, elk alleen handelend, met macht tot indeplaatsstelling, om de Hard Underwrifing Agreement, en daarmee verband houdende documenten in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, finaliseren, ondertekenen en uit te voeren.

Tot slot besliste de statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, dat de financi�le instelling 1 underwriter zat toegelaten worden om in te schrijven op de nieuwe aandelen in naam van, en/of voor rekening van, de uiteindelijke inschrijvers op de nieuwe aandelen, of in hun eigen naam en/of voor hun eigen rekening om de nieuwe aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks) toe fe kennen en te plaatsen bij de uiteindelijke inschrijvers op de nieuwe aandelen, met uitzondering van enige aandelen waarop de financi�le instelling / underwriter zelf zou inschrijven in het kader van haar verbintenis tot vaste overname onder de plaatsingsovereenkomst.

9� Na bespreking, besliste de statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, om machtiging te verlenen aan de heer Eddy De Landtsheer, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

De Raad van Bestuur besliste om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de statutair zaakvoerder van de Vennootschap, alleen handelend, om (i) aile documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de verrichtingen en documenten die worden geviseerd door (of in uitvoering van) deze agenda, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren en uit te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen. Inzonderheid wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder, alleen handelend, met macht tot indeplaatsstelling om (onder meer, zonder dat onderstaande lijst exhaustief is opgevat):

- alle persberichten en placards in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;

- enige aanvulling van het Prospectus die gepubliceerd zou worden in verband met de Verrichting, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- de documenten die door deze agenda (of in uitvoering daarvan) worden geviseerd, te vervolledigen, te wijzigen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- andere taalversies van de documenten die door deze agenda (of in uitvoering daarvan) worden geviseerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;

- ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door deze agenda (of in uitvoering daarvan) worden geviseerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;

- "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren in naam en voor rekening van de Raad van Bestuur of de ' Vennootschap;

- de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels in te dienen, en aile stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels resp. Euroclear in het kader van de notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de onthechting en notering van coupons;

- te beslissen over de prijs en de allocatie van de Scrips en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in het kader van de private aanbieding van de scrips (met inbegrip van een aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap in dat kader)

- de aanvraag voor de toelating tot de notering en de verhandeling van de voorkeurrechten (die worden vertegenwoordigd door coupon nr. 18. van de bestaande aandelen) op Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te ondernemen ten aanzien van Euronext Brussels (of enige andere instantie) in het kader van de notering en verhandeling van de voorkeurrechten, alsook t.a.v. de onthechting en notering van de coupons nr. 18.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van' artiket 173, 1 "bis van het Wetboek van registratierechten.

Nathalie MEERT

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2012 : BL372637
19/01/2012 : BL372637
23/05/2011 : BL372637
19/05/2011 : BL372637
10/03/2015

��mod 11.1

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staat

i.1.113/4--1-3-] In de b�jiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/on,angen op

2 6 FE0. 2015

ter griffie V�ll Nederiandstalige

recftthafiic nah etreiihandel Brussel

11111111q11111111

Ondememingsnr : 0412.597.022

Benaming (voluit) : C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen, Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap

Zetel : Medialaan 30 bus 6

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL - WIJZIGING VAN STATUTEN - VOLMACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden op 16 februari 2015, voor Meester Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel,

dat de naamloze vennootschap GEFOR, met zetel te 1180 Ukkel, Hagedoomlaan, 96, met als ondernemingsnummer 0429.228.265, vast vertegenwoordigd door de heer De Smet Jacques Hugues Marie Ghislain, wonende te 1180 Ukkel, Hagedoomlaan, 96,

handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap "N.V. WERELDHAVE BELGIUM S.A." met zetel op heden te 180D Vilvoorde, Medialaan 30, met als ondernemingsnummer 0462.347.431, hierna "de vennootschap" genoemd, enige statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet en het statuut heeft van een Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6 ingevolge de bijzondere machten hem verleend door de enige statutair zaakvoerder, voor wie optrad haar voltallige raad van bestuur, ingevolge een beslissing tot kapitaalverhoging waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door meester Nathalie MEERT, geassocieerd notaris te Antwerpen, vervangende haar ambtgenoot ondergetekende Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris te Brussel , territoriaal verhinderd, op 23 januari 2015, bekendgemaakt in de ' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2015, onder nummer 20150217-025683, hierna genoemd "de Bestuurder",

het volgende heeft vastgesteld ;

(1) Uit een gewaarmerkte staat van de commissaris van de Vennootschap blijkt dat er inschrijvingen ' werden ontvangen ten belope van in totaal negenenveertig miljoen negenhonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderdenvijf euro vijfenzeventig cent (� 49.992.405,75) en dat werd ingeschreven op in totaal zeshonderddertigduizend achthonderdnegentien (630.819) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk , ��n/zeshonderddertigduizend achthonderdnegentiende (1/630.819de) deel van de kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van negenenzeventig euro vijfentwintig cent (� 79,25) per nieuw aandeel.

De nieuwe aandelen werden uitgegeven op 16 februari 2015, en zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2015 en afsluit op 31 december 2015.

(2) Er werd ingeschreven op in totaal zeshonderddertigduizend achthonderdnegentien (630.819) aandelen waarvan tweehonderdenzesduizend zevenhonderdzevenenveertig (206.747) aandelen in gedematerialiseerde vorm en vierhonderdvierentwintigduizend twee�nzeventig (424.072) aandelen op naam, door BNP Paribas Fortis NV/SA, in haar hoedanigheid van underwriter en settlement agent, in overeenstemming met de Plaatsingsovereenkomst, en dit voor rekening van de aandeelhouders en beleggers die tijdens de. inschrijvingsperiodes voor de voorkeurrechten en voor de private plaatsing van de scrips op de nieuwe:

" aandelen hebben ingetekend, en met het oog op de onmiddellijke plaatsing van de nieuwe aandelen bij deze aandeelhouders en beleggers.

(3) In uitvoering van artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen werd aan de notaris overhandigd, ter bewaring in haar dossier, de door de commissaris, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Price Waterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren" met kantoor te Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Damien Walgrave, gewaarmerkte staat van de geplaatste inschriivingen, zijnde aldus voor een totaal bedrag van negenenveertig miljoen negenhonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderdenvijf euro vijfenzeventig cent (� 49.992.405,75), vertegenwoordigend in totaal een inschrijving op,

mocr 11.1

zeshonderddertigduizend achthonderdnegentien (630.819) nieuwe aandelen. Gemelde staat werd opgemaakt op 16 februari 2015.

(4) Bovendien werd eveneens overhandigd aan de notaris, ter bewaring in zijn dossier, een bankattest afgeleverd op 16 februari 2015, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van negenenveertig miljoen

" negenhonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderdenvijf euro vijfenzeventig cent (� 49.992,405,75) werd gestort op een rekening nummer BE98 0017 4708 6093 geopend op naam van de vennootschap bij de BNP Pari bas Fort�e NV/SA.

Derhalve stelde de bestuurder van de enig statutaire zaakvoerder van de vennootschap vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting, van het kapitaal en de nieuwe aandelen werden nageleefd .en dal de kapitaalverhoging en de zeshonderddertigduizend achthonderdnegentien (630.819) nieuwe aandelen volledig werden geplaatst en volgestort.

De verhoging van het kapitaal en de uitgiftepremie is aldus voor een totaliteit van negenenveertig miljoen negenhonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderdenvijf euro vijfenzeventig cent (� 49.992.405,75) werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurder verklaarde dat het gestorte bedrag ten belope van zesentwintig miljoen zeshonderdveertienduizend tweehonderddrie�nvijftig euro ��nenzestig cent (� 26.614.253,61) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van drie�ntwintig miljoen driehonderdachtenzeventigduizend honderdtwee�nvijftig euro veertien cent (� 23.378.152,14) op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, in dezelfde mate ais het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

Ingevolge de totstandkoming van de voormelde kapitaalverhoging is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de vennootschap. De Notaris geeft terstond bericht aan BNP Paribas Fortis NV/SA van het verlijden van deze akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening Kan beschikken,

Het kapitaal van de Vennootschap werd aldus gebracht van tweehonderdzesenzestig miljoen honderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdvierentwintig euro negentig cent (� 266.159.524,90) op tweehonderdtwee�nnegentig miljoen zevenhonderddrie�nzeventigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro ��nenvijftig cent (� 292.773.778,51).

De kapitaalvertegenwoordigende waard� van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap werd gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel ��n/zes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend zeventiende (1/6,939.017de) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, werd de tekst van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd

""6. Kapt aai

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtwee�nnegentig miljoen

zevenhonderrldrie�nzeventrgduizend zevenhonderdachtenzeventig euro ��nenvljftig cent (� 292.773.778,51). Het,is vertegenwoordigd doorzes miljoen negenhonderdnegenendertigduizend zeventien (6.939.017) aandelen, ' zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapiteal is volledig gestort"

De Bestuurders verleenden aan de heer Eddy De Landtsheer alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal en haar bijlagen, de

gecodrdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing'van artikel 173, 1 obis van het Wetboek van registratierechten,

Daisy DEKEGEL

Notaris

y

Voorbehouden aan het T rr Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2010 : BL372637
30/12/2010 : BL372637
10/09/2010 : BL372637
10/09/2010 : BL372637
30/04/2010 : BL372637
24/02/2010 : BL372637
24/02/2010 : BL372637
03/12/2009 : BL372637
14/07/2009 : BL372637
24/04/2015

��mod 11 1

Luik B , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d. akte

IIA

aDk var) ka -�~t+.~iiG'~~t+talir~

~p#~a,~; l~,r ,~,..

a

v..,

Benaming (voluit) : C.V.A. WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.

(verkort) ;

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen - Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap

Zetel : Medialaan 30 - bus 6

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (Wijziging maatschappelijke benaming - Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal - diverse statutenwijzigingen)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht april tweeduizend vijftien, door Meester Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel,

dat de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet en het statuut

heeft van een Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "C.V.A.

WERELDHAVE BELGIUM S.C.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1� Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

2� Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

3� Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

(statutaire jaarrekening), '

4� Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

5� Kwijting werd verleend aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2013 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

6� Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in 'Wereldhave Belgium" en hiertoe beslissing tot wijziging van het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam Vorm" van de statuten door de volgende tekst:

- eerste lid: "Zij draagt de benaming "WERELDHAVE BELGIUM"."

- derde lid: "De maatschappelijke benaming "WERELDHAVE BELGIUM" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, � 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

7� Goedkeuring van een hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in ��n of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderdtwee�nnegentig miljoen zevenhonderddrie�nzeventigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (� 292.773.778,51), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit.

8� Beslissing, rekening houdende met de voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal, tot wijziging van het eerste en het derde lid van artikel 7 "Toegestaan kapitaal" van de statuten door de volgende tekst:

eerste lid: "Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zef vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtwee�nnegentig miljoen zevenhonderrldrie�nzevenLigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (� 292.773.778,51) EURO."

- derde lid: "Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Rect� : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

i

" 95I

Ondernemingsnr :0412.597.022

i

neer9'eregd,ontverf

gert op

i 4 APR, 2015

ter griffie va ifFie

rRchtL ~ c~n

24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

9� Wijziging van de tekst van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten door volgende tekst:

"Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er net stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandeleri op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag v��r de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financi�le tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag v��r de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag v��r de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de gecoordineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis van het Wetboek van registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

.� oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Link B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2008 : BL372637
26/11/2007 : BL372637
09/07/2007 : BL372637
23/05/2007 : BL372637
08/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 08.04.2015, NGL 02.06.2015 15145-0019-159
11/07/2006 : BL372637
07/07/2005 : BL372637
23/06/2005 : BL372637
12/05/2005 : BL372637
09/09/2004 : BL372637
16/07/2004 : BL372637
17/06/2003 : BL372637
05/07/2002 : BL372637
05/07/2002 : BL372637
26/06/2001 : BL372637
26/06/2001 : BL372637
25/06/1999 : BL372637
03/03/1999 : BL372637
03/03/1999 : BL372637
21/02/1998 : BL372637
07/02/1998 : BL372637
07/02/1998 : BL372637
13/12/1997 : BL372637
19/03/1996 : BL372637
01/01/1993 : BL372637
23/09/1992 : BL372637
01/01/1992 : BL372637
06/07/1990 : BL372637
06/09/1989 : BL372637
07/04/1989 : BL372637
07/04/1989 : BL372637
02/12/1987 : BL372637
04/07/1986 : BL372637
01/01/1986 : BL372637

Coordonnées
WERELDHAVE BELGIUM

Adresse
MEDIALAAN 30/6 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

WERELDHAVE BELGIUM

Divers

Publication

Coordonnées WERELDHAVE BELGIUM

Coordonnées
WERELDHAVE BELGIUM