I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
D - 5 0 K I 0 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 1 9 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L C O P U B L I S H I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 2 9 0
1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L A A N G E P A S T A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - C O O R D I N A T I E
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I L C O P U B L I S H I N G " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n : g e n o m e n
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T H E T K A P I T A A L W E R D O M G E Z E T I N E U R O D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n e u r o e n t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , D i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g t z i j d e s t a t u t e n .
2 , T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t h a n s t e l a t e n l o p e n v a n é é n j u l i v a n e l k j a a r o m h e t t e l a t e n s l u i t e n i o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z a l ; t h a n s l o p e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b m d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
4 , V I E R D E B E S L I S S I N G : A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t d o o r h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s a f t e s c h a f f e n e n n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R H E T V E R V U L L E N D E R F O R M A L I T E I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t - v o o r z o v e r a l s n o d i g - e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w C l i n i e r C a t h e r i n e , 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 7 / 4 4 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n o f i n d e p l a a t s t e l l i n g o m d e z e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n