24/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I Z , h , D , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z S R I E r g t e
G r i f f i e
r S E P - 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 8 7 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 3 2 . 8 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L D A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 t e 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n , t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 0 3 , b l a d 8 0 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I L D A N " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 3 6 1 7 4 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d
1 ) V E R S L A G E N .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e t v e r s l a g v a n ' V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n d r é G e e r o m s , v a n z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p W I L D A N B V B A , b e t r e f t e e n o n r o e r e n d g o e d " b e s t a a n d e u i t d r i e a p p a r t e m e n t e n , g a r a g e e n t u i n , a l s o o k " e e n p a k k e t a a n d e l e n . D e i n b r e n g w e r d d o o r p a r t i j e n " g e w a a r d e e r d o p 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n " u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e " B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t " b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s " v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n " v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t " t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n " n a t u r a ;
" b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t " a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n " d u i d e l i j k h e i d ;
" c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n " w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t
" a r b i t r a i r i s ;
" d ) D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g " l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t " a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g " u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
' W i j v e s t i g e n e r d e a a n d a c h t o p d a t h e t i n t e b r e n g e n
" o n r o e r e n d g o e d n o g b e z w a a r d i s d o o r e e n h y p o t h e c a i r e " i n s c h r i j v i n g e n d o o r e e n m a n d a a t t o t ,
h y p o t h e e k n e m i n g .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 6 0 0 a a n d e l e n v a n " d e B V B A W I L D A N e n e e n v o r d e r i n g v a n :
8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R " t o e g e k e n d .
' W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m " d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
" B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n " u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e
" b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f v a n d e a l s " t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
" 7 j u n i 2 0 1 1
" D e b e d r i j f s r e v i s o r
" V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n
" B V o . v . v . e . C V B A
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) , K A P I T A A L V E R H O G I N G
a 1 ê P h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e e c h t g e n o t e n D e K n o p - M e e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l g e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . O n r o e r e r i d g o e d
G E M E E N T E D I L B E E K - - V O O R H E E N D I L B E E K A F D E L I N G 1
E e n o p b r e n g s t e i g e n d o m b e s t a a n d e u i t d r i e a p p a r t e m e n t e n , g a r a g e e n t u i n , o p e n m e t g r o n d , H e n r i M o e r e m a n s l a a n 1 3 5 , g e k e n d t e n k a d a s t e r w i j k D , n u m m e r 2 1 6 1 F / 7 v o o r a c h t a r e n n e g e n t i g c e n t i a r e n .
2 . a a n d e l e n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) , h e t z i j a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A T I O N G A R A G E H U M A " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g 8 7 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 9 9 0 . 1 5 7 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l l y W a l r a v e n s t e S c h e p d a a l , t h a n s D i l b e e k o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 3 8 - 1 1 , z o a l s g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p z e v e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 8 0 2 0 3 - 1 7 0 .
U i t h e t a a n d e l e n b o e k w e l k e o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b l i j k t d a t d e e c h t g e n o t e n D E K N O P - M E E R T e i g e n a a r z i j n v a n e l k d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 3 7 5 ) .
D e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n z i j n m e t g e e n e n k e l z a k e l i j k r e c h t v a n w e l k e a a r d o o k , b e z w a a r d .
3 ) C R E A T I E E N U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N
1 1 A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s h o n d e r d n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë r d e n u i t g e g e v e n . A a n d e z e z e s h o n d e r d n i e u w e
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f 2 9 a u g u s t u s
2 0 1 2 .
D e z e s h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v o l g t :
- A a n d e H e e r H e n r i D E K N O P : d r i e h o n d e r d a a n d e l e n
- A a n M e v r o u w D a n i ë l M E E R T : d r i e h o n d e r d a a n d e l e n
2 / T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t e n v o o r d e l e v a n d e i n b r e n g e r s e v e n e e n s e e n v o r d e r i n g
t o e g e k e n d v a n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , h e t z i j e e n v o r d e r i n g t e n v o o r d e l e v a n
i e d e r e i n b r e n g e r g r o o t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e z e i n b r e n g e n .
4 ) V O L S T O R T I N G . D e z e s h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
5 ) V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d e f i n i t i e f e n h e t k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ) z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 6 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
6 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n
z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t a l d u s e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n /
z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 6 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n
m e t 6 5 0 .
7 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n á á n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ I ~ I I R l l l l m l I ~ ~ I h I N I
* 1 1 0 3 6 1 7 4 "
O n d e m e m í n g s n r B e n a m i n g
( v e i ¬ a i t ) : W I L D A N
2 á m l t Y Q 1 1
e u s s a
G r i f f i e
$ 3 u c l 3 c R 5 P 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 t e 1 7 3 0 A S S E
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , n o t a r i s t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 1 8 f e b r u a r i
2 0 1 1 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" W I L D A N " , m e t z e t e l t e A s s e , P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 , d o o r :
1 / D e H e e r D E K N O P H e n r i A l i c e W i l l y , g e b o r e n t e A s s e o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e n z i j n
e c h t g e n o t e M e v r o u w M E E R T D a n i ë l I r m a R e n é e , g e b o r e n t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i .
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P e t r u s A s c a n u s s t r a a t , n u m m e r 1 1 2 .
2 / D e H e e r D E K N O P J a n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ,
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 .
3 / M e j u f f r o u w D E K N O P I l s e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ,
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P e t r u s - A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 .
I N S C H R I J V I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
O p d e v i j f t i g a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , a l s .
v o l g t :
1 / D e H e e r D E K N O P H e n r i , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n a a n d e e l , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j v o o r .
d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 / M e v r o u w M E E R T D a n i ë l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n a a n d e e l , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j v o o r
d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 / D e H e e r D E K N O P J a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t
h e t z i j v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
4 / M e j u f f r o u w D E K N O P I l s e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t
h e t z i j v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
T O T A A L : v i j f t i g a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t h e t z i j v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 . N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m ' W I L D A N " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 1 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s
G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t
b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v a n
d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h - c o m m e r c i ë l e e n m a n a g e m e n t d i e n s t v e r l e n i n g
a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , n i j v e r h e i d , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n e n p a r t i c u l i e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e
b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
- A d v i e s v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n , o p l e i d i n g e n v e r s t r e k k e n , o n d e r z o e k v e r r i c h t e n n a a r n i e u w e t e c h n i e k e n e n
s y s t e m e n , c o n s u l t e n b e g e l e i d i n g v a n a l l e r h a n d e o r g a n i s a t i e s e n s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n e v e n e m e n t e n i n d e
m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e d e r s o , ; c ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , o p r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n r e n o v a t i e , b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t v a n e n v o o r a l l e p r o j e c t e n e n v o r m e n v a n o n r o e r e n d e a a r d , i n c l u s i e f g r o n d e n , p a r t i c u l i e r e e n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n e n c o m p l e x e n , a l s o o k o n r o e r e n d g o e d z o a l s v a a r t u i g e n , w o o n b o t e n , i n c l u s i e f d e o p - e n i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n e n p r o j e c t e n v a n k a n t o o r e n c o m m e r c i ë l e r u i m t e n , b e u r s o p b o u w e n s t a n d e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g , t r a i n i n g , c o n s u l t e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g v a n e n v o o r a l l e h i e r v o o r o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n / o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , a l s o o k a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n i n h e t b e h e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t w e l k e a l d a n n i e t e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , z o w e l t e n h a r e n v o o r d e l e a l s t e n v o o r d e l e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r b o n d e n p e r s o n e n , b o r g e n e n z e k e r h e d e n o n t v a n g e n e n v e r s t r e k k e n , d i e n s t e n a a n b i e d e n , o p l e i d i n g e n , c o n s u l t e n a d v i e s v e r s t r e k k e n b e t r e f f e n d e a l l e o p h e d e n g e k e n d e e n o n g e k e n d e i n f o r m a t i c a e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , m a r k t e n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v e r r i c h t e n , a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , c o ö r d i n a t i e v a n a c t i v i t e i t e n , d o o r v o e r e n , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n u i t o e f e n e n d i e e e n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e f e n l o f f i n a n c i e e l k a r a k t e r h e b b e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s v e r v r o e g d w o r d e n o n t b o n d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A r t i k e l 1 1 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
A r t i k e l 1 2 . B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
A r t i k e l 1 5 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 1 8 . M A A T S C H A P P E L I J K J A A R .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f l o p e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 9 . J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o - t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s , e n v o r m t é é n g e h e e l .
v o o k - h e n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i n n e n _ _ _ '
_ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w u r d * z i j
' ~
d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e - t l e g d . J a a r l i j k s m o e t v a n d e n e t t o - w i n s t é é n / t w i n t i g s t e w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e ~
r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g w a n n e e r d e z e r e s e r v e á á n i t i a n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g t . O v e r d e o v e r b l i j v e n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d o | e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . E v e n w e l , m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e l e o f e e n g e d e e l t e l i j k o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d t o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f b i j w i j z e v a n e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n u i t b e t a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g Q e o c h i a d a n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w / é t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u ü Q o k e e n 1 , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 0 . O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e u n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p d a n m m k , v o o r t b e s t a a n a l s r e c h t s p e r - s o o n v o o r h a a r o n t b i n d i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e d ó o n d e r
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v a n n o o t a c h a p p o n , z o n d e r d a t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e v e n n o - ' t e n w o r d e n v e r d e e l d i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 8 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d t w a a l f o m t i e n u u r .
3 . O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r n e e m t . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n z a l m a a r g e v o l g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n | n d a h u m a a n p a h o d e d i a n o n e v e n e e n s t e w o r d e n b e k r a c h t i g d v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
4 . B E N O E M I N G .
W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e H e e r D E K N O P H e n r i , v o o r n o e m d .
- d e H e e r D E K N O P J a n , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r ' F I D U C I A I R E B E E C K M A N - V E R N A I L L E N '
g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e m o g e l i j k e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e A d m i n i s t r a t i e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , | n o c h r i j v n g o n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a n n e W A L R A V E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + b a n k a t t e s t
O p d e a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g