WILLYWONKA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. WILLYWONKA
Dénomination : WILLYWONKA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.324.348

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.08.2014 14563-0145-012
07/01/2014
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc

aan hi

Belgis, Staatsb

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 t> BE f;, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

IIIWium~~0 58Aepu~~~m

19

J

Ondernemingsnr : 0863.324.348

Benaming

(voluit) : WILLYWONKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Leemstraat 26 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testels) (volledig adres)

Onderwerp akte x Statutenwijziging - kapitaalverhoging

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn; goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap vijfhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd één en veertig euro (E 535.541,00) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen vijfhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd één en veertig euro (E 535.541,00) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 december 2013 om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vijfhonderd vierendertigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (E 534.444,44).

De aandeelhouders verklaren dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van voormelde, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren geen opmerkingen'te formuleren

De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden let-"ter'lijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV WILLYWONKA, bestaat uit de inbreng van de dividenduitkering die de aandeelhouders van de NV WILLYWONKA zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 481.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 481.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam va iedere aandeelhouder, van oordeel,

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering' leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 962 aandelen van de NV W1LLYWONKA, zonder' vermelding van nominale waarde.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV WILLYWONKA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Hasselt, 16 december 2013,

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd oor Gert Maris."

Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd vierendertigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (¬ 534.444,44), zijnde een verhoging voor een bedrag van vierhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 481.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op vijfhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 581.000,00), mits uitgifte van negenhonderd tweeënveertig (942) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

De negenhonderd tweeënveertig (942) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Bert de Keyser en mevrouw Valérie Theys, beiden voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

ZESDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer Bert De Keyser en mevrouw Valérie Theys, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer Bert De Keyser en mevrouw Valérie Theys, alle vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd vierendertigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (¬ 534.444,44), zijnde een bedrag van vierhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 481,000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, voormelde heer Bert De Keyser en mevrouw Valérie Theys, die aanvaarden, negenhonderd tweeënveertig (942) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend, en wel als volgt:

Aan voormelde aandeelhouder sub 1, de heer Bert De Keyser, vijfhonderd negenentwintig (529) aandelen; Aan voormelde aandeelhouder sub 2, mevrouw Valérie Theys, vierhonderd drieëndertig (433) aandelen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 481.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vijfhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 581.000,00), vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënzestig (1,162) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

ARTIKEL VIJF

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd één en tachtigduizend euro (¬ 581.000,00). Het is verdeeld in duizend honderd tweeënzestig (1162) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiskaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, de gecoördineerde statuten; Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem,

o.

tot uitvoering van de genomen van tien procent (10%) van het

van het bestuursorgaan en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 05.07.2013 13275-0420-013
30/04/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank vain Kodphand'ef te Leuven, de 1 9 AF'fl. 2013 BE GRIFFIER,

Griffie

<1306737

vt behu aat Bel. Staa

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.324.348

Benaming

(voluit) : W111ywonka

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leemstraat 26 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalvermindering - bevestiging herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - ontslag bestuurder

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel  Zichem op 16 april 2013, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Willywonka" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) op honderdduizend euro (¬ 100.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering: naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen. tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen ais naar recht. De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering bevestigt éénparig de herbenoeming tot bestuurder van de heer Bert De Keyser en de heer Hugo De Keyser, beiden voornoemd, met ingang van 20 januari 2010 tot op de gewone algemene vergadering in 2015 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2014, te bevestigen, alsmede de herbenoeming tot bestuurder van mevrouw Valérie Theys, voornoemd, met ingang van 1 april 2010 tot op diezelfde gewone algemene vergadering, te bevestigen.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Hugo De Keyser, voornoemd, uit zijn functie als bestuurder met ingang van heden.

De vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor zover als nodig verzoekt de vergadering aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

Ondergetekende notaris heeft de verschijners in deze gewezen op de bepalingen van artikel 518§1, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen, met name dat er ten minste 3 bestuurders moeten zijn in een naamloze vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de laatste paragraaf van artikel 12 van de statuten te schrappen.

De geschrapte paragraaf luidt als volgt:

"De obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen" mogen vervangen worden door naamstempels."

VIJFDE BESLISSING

Ais gevolg van voorgaande besluiten en van de beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2011 waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, besluit de vergadering de statuten aan te passen ais volgt:

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

bdho den aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 5, eerste zin, wordt aangepast als volgt:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,04)."

Artikel 6, wordt vervangen door de volgende tekst:

"De effecten zijn op naam, of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet,

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten:

Artikel 12, wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiskaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Raad van bestuur

En onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, en heeft beslist de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer Bert De Keyser, voornoemd, tot op de gewone algemene vergadering in 2015 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2014, te bevestigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12371-0162-013
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 16.08.2011 11405-0038-013
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.08.2010 10473-0008-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 29.06.2009 09320-0400-013
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 22.07.2008 08443-0277-013
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.08.2007 07610-0036-013
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 03.07.2006 06392-2468-013
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.04.2005, NGL 23.05.2005 05163-0397-013
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 09.07.2015 15303-0455-012
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0554-012

Coordonnées
WILLYWONKA

Adresse
LEEMSTRAAT 26 3272 TESTELT

Code postal : 3272
Localité : Testelt
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande