21/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
V o 9 - "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
8 R U S S
e l J A N 2 f l t
G r i f f i e
1 9 0 0 0 9 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 7 4 6 4 6 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N N O C K
( v e r k o r t ) : ~ _ .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r v o r m i n g s l a a n 3 4
1 0 8 3 G a n s h o r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 1 . 1 1 . 2 0 1 3 , i n m i d d e l s ; g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ' ; g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n - V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a a l b e s l i s s i n q ' < t o t u i t k é r i n q v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 w a a r b i j : * v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 1 3 7 , 3 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 ; * v a s t g e s t e l d w e r d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 3 2 0 W . V e n . , t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 1 3 7 , 3 9 ) b e d r a a g t ;
* b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 1 3 7 , 3 9 )
* d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 , 1 3 7 , 3 9 ) v e r m i n d e r d m e t d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o f e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 1 1 3 , 7 4 ) h e t z i j n e t t o h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 0 . 0 2 3 , 6 5 ) , o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j l " ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 0 . 0 2 3 , 6 5 ) , z i j n d e h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 8 . 6 2 3 , 6 5 . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r ; i c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; ` a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e e n i g e v e n n o o t i n d e z e l f d ë v e r h o u d i n g a l s z i j n , a a n d e l e n b e z i t v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
s b ) O n d e r s c h r i i v i n g - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e H e e r W I N N O C K F r e d e r i c , w o n e n d e t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , ;
H e r v o r m i n g s l a a n 3 4 , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e ; , v o l s t o r t e n , h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o , ; : v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 0 . 0 2 3 , 6 5 ) , v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e ; , b a n k a t t e s t v a n d e " B a n k J . V a n B r e d a " d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e r k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p i w e e h o n d e ç d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, ; v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 8 . 6 2 3 , 6 5 . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t : e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 8 . 6 2 3 , 6 5 . ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 i . v . m . d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , m e e r b e p a a l d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n e v e n w e l é e r n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a i s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d e w e t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
V i e r d e b e s l u i t - C o o r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n :
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 1 , 1 1 . 2 0 1 3 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g