WINTEK SALES DIVISION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. WINTEK SALES DIVISION
Dénomination : WINTEK SALES DIVISION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 893.939.924

Publication

23/04/2014
ÿþ roa Yom 11.1

,Luik~:~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste biz, van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

M

!Iii.1111j11J)111111 3ftc

LGE Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

it te Leuven, de 3 1 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

)NITEUR BE t 5 -oir- 2Et1

SCH ~t,

~~~

Ondernemingsnr : 0893.939.924

Benaming

(voluit) : Wintek Sales Division

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Maurusweg 29 - 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Uit het uittreksel van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 05/12/2013 blijkt het volgende te zijn beslist

De vergadering neemt de volgende besluiten met unanimiteit

De oproeping en de voorgestelde agenda worden goedgekeurd,

De benoeming tot bestuurders worden verlengd vanaf 05/12/2013, voor een termijn van 6 jaar.

- Meneer Deglinne Jozef NN 57.07.08-401-23 wonende Stelhainstraat 50, 3401 Walshoutem.

- Meneer Verbeelen Geert NN 68.03.31-187-41 wonende Visserskapelstraat 12/23, 8301 Knokke-Heist

Tevens wordt Meneer Verbeelen Geert NN 68.03.31-187-41 wonende Visserkapelstraat 12/23, 8301 Kn okKe-H eist, benoemd tot Afgevaardigd bestuurder.

Afgevaardigd bestuurder Verbeelen Geert bestuurder

Deglinne Jozef

22/04/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8 Neergelegd ter griffie der

05,1" Rechtbank van Koophandel

VI °«idernerningsnr:0893'939'924 te Leuven, de 0 9 Am 2014

DE GRFFER,

n le













Benaming (voluit) :WINTEK SALES DIVISON

(verkort): *

Recitsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

KAPITAALVERHOGING - SPECIEN

WINTEI( SALES DIVISION

Naamloze Vennootschap

te 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijfentwintig maart.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap

"wIITTEK SALES DIVISION", met zetel te 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0893.939.924, gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE 893.939.924, Gerechtelijk Arrondissement Leuven.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op éénentwintig november tweeduizend zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december tweeduizend zeven onder nummer 07180353, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jozef DEGLINNE, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: drieduizend (3.000) aandelen,

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

BESTUURDERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De nagemelde bestuurders:

-de heer Geert VERBEELEN, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, _

-de heer Jozef DEGLINNE, in zijn hoedanigheid van bestuurder,

worden hier beiden vertegenwoordigd door de heer Geert DEWALHEYNS,

ingevolge voormelde bijzondere volmacht, in welk document zij tevens uitdrukkelijk hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand

te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van

vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Bevestiging herbenoeming van de Heer Geert VERBEELEN tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 5 december 2013.

Bevestiging herbenoeming van de Heer Jozef DEGLINNE tot bestuurder met ingang van 5 december 2013.

2./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 129.486,75 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

3./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

4./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 120.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

5./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 116.100,00 Euro, met uitgifte van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

6./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de aandeelhouders die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 7.1 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

8./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

9./ Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

10./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing

ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan

beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroepiu en de

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

}

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Bee-c-F. toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

TV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juiet erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT-BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt haar beslissing van 5 december 2013 tot de herbenoeming van de heer Geert VERBEELEN en de heer Jozef DEGLINNE als bestuurders van de vennootschap, en dit voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 5 december 2013

De algemene vergadering bevestigt tevens de beslissing van de Raad van bestuur van 5 december 2013 tot herbenoeming van de heer Geert VEREEELEN tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor ene periode van zes jaar te rekenen van 5 december 2013.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 129.486,75 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, 129.000,00 euro bedraagt

VIERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 129.000,00 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 7 maart 2014.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 116.100,00 EURO, gepaard gaande met creatie van zeshonderd achttien (618)



, "

t

Voorbehouden _ aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe

aandelen tegen de prijs van honderd achtentachtig euro (£ 188,00) per aandeel, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden zoals hierna blijkt.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen,

de Heer Geert VERBEELEN , voornoemd,

de Heer Jozef DEGLINNE, voornoemd,

die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die

vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de heren VERBEELEN en DEGLINNE negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 116.100,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 116.100,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden zeshonderd achttien (618) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze zeshonderd achttien (618

aandelen, worden toegewezen als volgt: - Aan de heer Geert VERBEELEN, voornoemd, driehonderd en negen (309)

aandelen als vergoeding voor de gedane inbreng;

Aan de heer Jozef DEGLINNE, voornoemd, driehonderd en negen (309) aandelen als vergoeding voor de gedane inbreng

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 116.100,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening BELFIUS zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 24 MAART 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 116.100,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 379.829,27 euro, vertegenwoordigd door 3.618 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT -- WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

nieuwe - volledig volstortte

)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

, .

La

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het  ÉëÎg iEh Staatsblad

Luik B - vervolg

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD

NEGEnENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENTWINTXG EÜRO ZEVENENTWINTIG CENT (¬ 379.829,27).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd achttien (3.618) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd achttiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 116.100,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 263.729,27 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 379.829,27 Euro, met uitgifte van 618 nieuwe aandelen."

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT -- MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

- - SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vddr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 50 van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen,

" C r *

Luik B - vervolg

houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

- ANTI-NISBRUIKBEPAI,INGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 ¬ ),

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur

vijfenveertig minuten geheven.

- - TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte + gecoordineerde statuten

Voor-

behouden

aan het

` ~eígisc í~

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Stafatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 31.10.2013 13654-0302-010
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.09.2012, NGL 20.11.2012 12644-0368-010
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.09.2011, NGL 16.11.2011 11612-0594-010
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.09.2010, NGL 22.11.2010 10615-0396-010
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.09.2009, NGL 10.12.2009 09885-0332-010
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 30.09.2015 15636-0352-011
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 26.09.2016, NGL 27.10.2016 16664-0145-011

Coordonnées
WINTEK SALES DIVISION

Adresse
SINT-MAURUSWEG 29 3300 TIENEN

Code postal : 3300
Localité : TIENEN
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande