16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 10.04.2014 14090-0163-017
02/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 . j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W a f d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
r g r r i c
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 1 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i r e s t o
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i e r i n g s t r a a t 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s a f l i e p o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b e i d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r B a r t V a n c l u y s e n e n d e h e e r P h i l i p D e c l e r c k , t e h e r b e n o e m e n i n h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , i n g a a n d p e r 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 2 0 .
B a r t V a n c l u y s e n
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
I u I I I I I 1 I I I I I I 1
* 1 4 1 7 7 9 3 1 *
b e h l a a i B e l ! S t a a 1
I I
. " - " "
1 9
G r i f f i e R e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 1 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i T e S t O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e r i n g s t r a a t 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë 1 V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W i r e s t o " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V V i e r i n g s t r a a t 6 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 5 0 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f f i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n c j e l e n . - i n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n g e l d v o l s t o r t i n g .
D e h e r e n B a r t V A N C L U Y S E N e n P h i l i p D E C L E R C K v e r k l a r e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f f i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 5 2 . 8 5 0 , 0 0 ) i e d e r .
B e i d e i n b r e n g e n w e r d e n i n m i d d e l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s m a g b l i j k e n u i t h e t b a n k a t t e s t d a t o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d u i t g e r e i k t d o o r K B C , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l .
O v e r i g e n s b l i j k t u i t h e t v o o r g a a n d e d a t d e g e d a n e i n b r e n g e n v o l l e d i g m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w e r d e n g e d a a n . E l k e e n d e r r e e d s v o o r a f b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r z i j n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 7 5 5 , 7 0 0 , 0 0 ) .
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e I n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
l n z o v e r r e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v o n d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , w i j s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l , w a a r o n d e r d e f i s c a l e g e v o l g e n i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e v i e r j a a r .
A a n p a s s i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i g e n v i j f f i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 5 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n : .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n d e r b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n e l k e e n d e r b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
S a m u é l V a n d e r L i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 07.05.2013 13115-0112-017
15/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J y ~ r g e l e a d t e r g r i f f i e d e r
e F : w n i < o ~ . ~ p h a n c l e
L e u v e n , d e 0 5 f E ï 3 . 2 0 3 3 D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 i C E P
a a n h e t
B e l g i s c l
s t a a t s b i a
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 1 6 . 4 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i r e s t o ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e r i n g s t r a a t 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W i r e s t o " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , W i e r i n g s t r a a t 6 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k r a c h t e n s d e w e l k e g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g w o r d e n g e d a a n , z o l a n g g e e n v o l d o e n i n g w e r d g e g e v e n a a n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e w e l k e b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d i e b e k e n d m a k i n g , z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t o v e r e e n k o m s t i g a l h i e r b e d o e l d a r t i k e l .
W a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e t r e f t , w i j s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d ( m o e t e n ) w o r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 05.04.2012 12083-0007-014
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.03.2011, NGL 04.04.2011 11078-0253-014
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 19.04.2010 10093-0350-014
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 30.04.2009 09136-0373-014