18/03/2014
ÿþl î r e k 1 M o d W o r d 1 1 . 1
d e u Á k e d i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w M o n i k a L E N A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j b v b v b a R o b r e c h t s L e n a e r t s b e d r i J f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b u s 2 b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t v a n d e z a a k v o e r d e r o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n h a a r c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 v i a i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A W O L F S T A R d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n c o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g e n v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n i n z a k e p r e c i s i e e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n t o t i n b r e n g w a a r d e n l e i d e n d i e t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n h e t a a n t a l ( 3 . 2 9 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 2 9 , 0 0 ) d e r a a n d e l e n d i e d e g e h e l e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o r m e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 2 9 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A W O L F S T A R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R a f M i c h i e l s .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p - d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , d o o r d e i n b r e n g v a n e l f m a t r i j z e n , m e t e e n w a a r d e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , o f a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 8 . 6 7 2 , 7 3 ) p e r s t u k , e i g e n d o m v a n d e H e e r M I C H I E L S R a f , v o o r n o e m d , o m z e a a n g e k o c h t t e h e b b e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I B S .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l 3 i n l ' e 1 e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e L e u v e n , d e 0 3 I g h i l 2 0 1 4 D E u N I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 7 . 8 8 2 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L F S T A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , R o o t s t r a a t 4 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 1 8 d e c e m b e r d a a r n a , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 3 0 , b l a d 7 0 , v a k 9 , O n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , d e O n t v a n g e r C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
I ~
I N
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e H e e r M I C H I E L S R a f , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , t e a c t e r e n d a t h e t k a p i t a a t e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 1 5 0 ) a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþM a i l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 L L k 1 t 1 I I I t 1 I 1 t L 1 L 1 U 1 W ~ ~ u u
" i a o x s i a s
m u : M W
~ . ~
2 e - J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 8 8 2 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R I S & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 5 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 1 1 j a n u a r i d a a r n a , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 2 7 , b l a d 3 9 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e w i j z i g i n g v a n
h e t d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s .
D i t v e r s l a g m e t a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a g e n d a .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o o n m a a k - e n p o e t s b e d r i j f i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r :
- d e i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g , m e e r b e p a a l d h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n d i v e r s e g e b o u w e n , o n d e r m e e r
g e b o u w e n i n o p r i c h t i n g , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , h a n d e l s z a k e n , s c h o l e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z .
- r e i n i g i n g d e r b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n , z o o n d e r m e e r v a n g e v e l s e n r a m e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e i n i g i n g v a n p r i v é - w o n i n g e n ;
' - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n t u s s e n k o m s t e n e v e n a l s h e t l e v e r e n v a n a r b e i d i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r h o u d e n
d e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n e n b e d r i j f s g e b o u w e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n ;
- h e t l e v e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b o v e n s t a a n d e ;
- h e t a a n l e g g e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; a a n p l a n t i n g s w e r k e n ;
s p e c i a l e b e k l e d i n g e n v o o r s p o r t v e l d e n ;
- d e a a n n e m i n g v a n s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g .
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , b i j s t a n d , d i e n s t v e r l e n i n g e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n
d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n
b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n z i c h g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t
a d v i s e r e n / b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o n d e r m e e r d o o r m i d d e l v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s m e d e
p r o s p e c t i e v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n , h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r -
e n u i t v o e r h a n d e l , h e t u i t v o e r e n v a n t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n
u i t v o e r h a n d e l ;
- i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l g e b o u w d e a l s
o n g e b o u w d e ; d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , z o w e l o n g e b o u w d e a l s g e b o u w d e , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . O m d e z e d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n a a n t e g a a n b i j d e r d e n a l d a n n i e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n m e t a l s d o e l d e z e t r a n s a c t i e s t e f i n a n c i e r e n .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l d a n n i e t g e f i n a n c i e e r d v i a l e n i n g e n b i j d e r d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k e w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n ' W O L F S T A R " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : ' W O L F S T A R "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , R o o t s t r a a t 4 6 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , R o o t s t r a a t 4 6 . H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M O R I S I s a b e l l e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e H e e r H e e r M I C H I E L S R a f , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I D O " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u g o L a m b r e c h t s , t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e r k s t r a a t 4 2 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o y i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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