23/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
. . . * 1 9 1 4 1 7 7 2 "
S t a a t s b l a d
r - - - - ~
; ~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 5 4 . 9 4 8 i l
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y ( v e r k o r t ) : W . I . C .
1 1 J U U U 2 9 1 4
t e r g r i f s t e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n , 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - C O O R D I N E R I N G S T A T U T E N
T e K s t :
{ U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , I n o t a r i s t e Z e l l i k , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l I t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n , 8 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n ( h e e f t g e n o m e n :
' 1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t E 3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r l a g e n v a n e 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m i n g e l d v a n E 2 4 , 7 9 , t e w e t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p O . I . C . e 2 6 7 , 2 5 e n a a n d e e c h t g e n o t e n M E R C K X - W I L L E M S e 3 3 9 . 7 3 2 , 7 5 . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t s l u i t e n d v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d e n a f g e h o u d e n m e t
I v e r n i e t i g i n g v a n 1 3 . 7 0 4 a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e h e e r M e r c k x e n m e v r o u w i W i l l e m s e n v a n 1 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
I b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d :
a ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l I . 2 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n - i
d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m a a r t 1 9 9 8 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k o m t e b r e n g e n v a n I . 2 5 0 . 0 0 0 , - f r a n k o p 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - f r a n k d o o r c r e a t i e v a n 1 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
c ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 0 6 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t £ 1 0 0 . 1 3 3 , 0 9 o m h e t t e b r e n g e n v a n £ 3 0 9 . 8 6 6 , 9 1 t o t £ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r c r e a t i e v a n 4 0 3 9 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
d ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t £ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r l a g e n v a n £ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t £ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n , s a m e n £ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t v e r n i e t i g i n g v a n 1 3 . 7 1 5 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i r e , h e t z i j v a n d e p e i s o r o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i E l é f g í s c f i s t a a f s U l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t t h a n s g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s e 7 0 . 0 0 0 , 0 0 d i g d d o o r 2 . 8 2 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
3 . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e
v e r t e g e n w o o r - r d e .
b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n d i e o p v o o r g a a n d e p u n t e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n a l s o o k o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n e r i n g d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
C l à T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n e n s t a t u t e n v a n 8 / 0 7 / 2 0 1 4 ;
T i j
C A c o o r d i n e r i n g d e r s t a t u t e n .
1 . e
C l à
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/09/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I V I I I I I I I V
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B e l t S t a a
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 5 4 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 4 0 9 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n o m a l l e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g i n h u n f u n c t i e t e o n t s l a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r :
- M e r c k x C h r i s t i a n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 3 0 9 0 O v e r i j s e
- W i l l e m s K a r i n e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 3 0 9 0 O v e r i j s e
- D e N V O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y , B r u s s e f s e s t e e n w e g 4 0 9 3 0 9 0 O v e r i j s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t u n a n i e m t e b e n o e m e n t o t :
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
- N V O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e . v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r :
- M e r c k x C h r i s t i a n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 3 0 9 0 O v e r i j s e
M e r c k x C h r i s t i a n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e