03/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e } a k
n e e r
g g d / o n t v a n g e n
2 4 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r e c i f f e p h a n d e l B r u s s e l
U L I t L ( l L 1 L 1 I l U h l I ( 1 l l ~ u ~ ~ 1 1 u 1
p
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 6 7 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O N K A N T O O R L E N N I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , A l f r e d A l g o e t s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O O N K A N T O Ó R L E N N I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i K , A l f r e d A l g o e t s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 2 0 . 2 6 7 . 8 4 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 , V e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t h i e r b i j n a a r d e b e - s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u i t g e k e e r d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d e n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s s c h a p e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e h o e d a n i g h e d e n v a n v r u c h t g e - b r u i k e r s o f n a a k t e e i g e n a a r s , g e c r e d i t e e r d z o d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r t a n b e l o p e v a n h e t h e m t o e k o m e n d e t u s s e n - t i j d s d i v i d e n d e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k r e g e n .
2 . V e r s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t z i j e n e r z i j d s h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n a n d e r z i j d s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , H e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 C 3 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , d e w i j z e v a n w a a r d e r i n g e n w i j z e v a n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
3 , K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ` v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o c r d e v e n n o t e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i n z a k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d i t t e n b e l o p e v a n h e t e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ )
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 8 . 7 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 8 . 7 6 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , _ o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n , v e r s l a g e n , f o r m u l i e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g