15/01/2014
ÿþr i r
M o d W o r d 1 1 . 1
T I F - . 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j U l k i l
, B h u s s E t
n F i . ~ ~ ~ . ~ 2 0 1 4
G r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 8 8 3 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X 3 S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X 3 S Y S i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T - - B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 8 8 5 5 t e b e k r a c h t i g e n ,
D e w o o r d e n " G r i m b e r g e n , P a s t o o r D e l e s t r e s t r a a t 4 8 " i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n 0 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 7
T W E E D E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 , 0 0 0 , 0 0 ) . H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D E R D E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a w e r d e n o p g e s t e l d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
- D e h e e r J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o n d e r z e e l , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n X 3 S Y S B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e V a a r t s t r a a t 1 7 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n . H e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 0 8 7 6 . 8 8 3 . 9 5 8
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g . D e z e v o r d e r i n g z a l v o o r t v i o o e i n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 1 9 9 2 , D e v o r d e r i n g z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d , h e t z i j e e n t o t a a l v a n 1 5 6 . 6 0 0 E U R . G e z i e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n t h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k n a t o e k e n n i n g t e w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r s l a g i s a l d u s o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e t o e w i j z i n g v a n h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 7 4 . 0 0 0 E U R , o v e r e e n s t e m m e n d m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n 1 5 6 . 6 0 0 E U R , e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m h a a r v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
I k o n d e r g e t e k e n d e , J e a n B e r n a r d P i e u l i T a k o u , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 3 7 , v e r k l a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T B i j l a g e n T i i T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n l . 1 5 6 . 6 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g I s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 E U R t o t 9 4 1 , 9 3 E U R p e r a a n d e e l
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L o n d e r z e e l , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
J e a n B e r n a r d P i e u l i T a k o u
B e d r i j f s r e v i s o r "
- D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , o p d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n ;
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
e ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p a f k o m s t i g u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 , 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i e r ( 4 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b ) I n s c h r i j v i n g
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- d e h e e r J a c o b s F r a n k , N N 7 7 0 6 0 6 - 2 8 7 . 2 8 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V a a r t s t r a a t 1 7 , d o e t e e n i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p a f k o m s t i g u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
h i s t o r i e k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 5 m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o v o l s t o r t w e r d d o o r d e o p r i c h t e r d e h e e r J a c o b s F r a n k .
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o g e d a a n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , z u l k s n a h e t u i t k e r e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v i a i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . "
V I J F D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 , 0 8 . 3 8 T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .