07/11/2013
ÿþ M o d W o r d l l . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 8 9 8 0 *
f * 1 e + t n e t e y d a e i r ' t ~ t e c r ~ i b a n ~ v a n K a O ~ º%~ ~ 4 ~ ( T , 2 D 1 3 t e t e e v e , D E G 3 ~ r l = ~ ~ R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 3 9 0 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e r y o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l a t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s d o o r n l a a n 1 0 t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n
1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r K e r s s c h o t B r u n o , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K a m e r s v e l d 1 2 v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
- d e h e e r C a p p a S t e v e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B r u g s t r a a t 3 8 / 1 1 v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
d e h e e r P e i r s J a n , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
" L , ; ¬ . 3 . . j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e j , ¢ " _ 1 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l s t a a
O n d e r n e m i n g s n r : c e e , C P O . - . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e r y o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , E s d o o r n l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 7 m e i 2 0 1 3 d a t : J a n N o r b e r t ' G e o r g e s P E I R S , g e b o r e n i n K o r t r i j k o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e i n 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , E s d o o r n l a a n 1 0 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t m e t d e n a a m X e r y o n , m e t z e t e l i n 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , E s d o o r n l a a n 1 0 , m e t e e n d o o r g e l d i n b r e n g g e v o r m d k a p i t a a l v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g a f b e t a a l d e n o p e e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k g e o p e n d e r e k e n i n g g e d e p o n e e r d , m e t o n t v a n g s t d o o r J a n N o r b e r t G e o r g e s P e i r s v a n a l l e 3 0 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 f 3 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m a c h i n e s , m e c h a t r o n i s c h e s y s t e m e n , c o n s t r u c t i e s , o n d e r d e l e n , a a n d r i j v i n g e n , m e e t s y s t e m e n , b i j h o r e n d e s t u r i n g e n , , s o f t w a r e e n e l e k t r o n i c a . H e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n d e r g e l i j k e m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n . H e t l e v e r e n v a n s e r v i c e o p d e r g e l i j k e m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n z o a l s b i j v o o r b e e l d o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e . H e t v e r d e l e n v a n d e r g e l i j k e m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v a n a n d e r e p r o d u c e n t e n a a n d e r d e n . H e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r . H e t u i t v o e r e n v a n R & D e n e n g i n e e r i n g a c t i v i t e i t e n . H e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n c o n s u l t a n c y e n d e t a c h e r i n g . H e t m o d e l l e r e n , a n a l y s e r e n e n s p e c i f i ë r e n v a n p r o c e s s e n , s y s t e m e n e n c o n s t r u c t i e s ( o n d e r a n d e r e m e c h a n i s c h e , t h e r m i s c h e , f l u ï d o m e c h a n i s c h e , e n e l e c t r o m a g n e t i s c h e ) . H e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e e n m a n a g e m e n t o p l e i d i n g s a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e I n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n ' a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s , a l l e e n d e ; b e v o e g d h e i d h e b b e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n : a ) d o o r h a a r ; z a a k v o e r d e r s , d i e i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s , a l l e e n b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n b ) d o o r e e n : v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h o u d e r i s v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , h e t d o c u m e n t a a n d e d e r d e - ; c o n t r a c t a n t v e r t o o n t e n d a t d e z e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
H e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z i n s b e s l i s t e n d a n d e ! h o e g r o o t h e i d e r v a n b e p a a l t . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s d e o p r i c h t e r J a n N o r b e r t G e o r g e s P a i r s m e t e e n ' m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r e n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d i t l a a t s t e a n d e r s b e s l i s t . ' H i j i s a l l e e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . W o r d t o f m o e t e r g e e n : c o m m i s s a r i s w a r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d : v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e : o p r o e p i n g o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r , o f , i n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e , : u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t b e p a a l d . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k ' ; k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 i n h a a r n a a m a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n o v e r , z o d a t d e z e g e a c h t w o r d e n v a n a f h e t b e g i n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t I n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d e z e r e s e r v e t e n m i n s t e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . , Z i j k a n b e s l i s s e n d e z e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e k e r e n , t e r e s e r v e r e n , o f h e t r e s u l t a a t o v e r t e d r a g e n . E r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
v a s t g e l e g d ,
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x
N o t a r i s
M e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
*
V o o r r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o j n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g