19/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ : - e = - b e l e g d t e r g r i f f i e d @ P
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
t e L e u v e n , d e r , , F : " 2 a j l D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
J
1 1 1 5 8 1 1 0 "
O n d e r n e m i n g s n r . - O % 1 1 . 0 , O . 2 t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X I N I T - S o l u t i o n s
R e c h t s v o r e n : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : S I N T - N O R B E R T U S S T R A A T 2 3 6 , 3 4 0 1 L A N D E N O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n ,
K o e n S W O L F S , g e b o r e n o p 2 3 / 0 4 / 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 4 0 1 L a n d e n , S i n t N o r b e r t u s s t r a a t 2 3 6 , v o o r
o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , h i e r n a d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d e n
I r k a B E C K E R S , g e b o r e n o p 1 1 / 0 1 / 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 4 0 1 L a n d e n , S i n t N o r b e r t u s s t r a a t 2 3 6 , h i e r n a d e s t i l l e
v e n n o o t g e n o e m d .
I s e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e v o r m d , o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ;
1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g X I N I T - S O L U T I O N S a a n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C o m m . V . " e n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n h e t v e s t i g i n g s n u m m e r o f o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t N o r b e r t u s s t r a a t 2 3 6 , 3 4 0 1 L a n d e n .
D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g
v a n w e g e h e t b e h e e r e n m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t
a a n b i e d e n ;
- D e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- U i t g e v e r i j e n v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- O v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n L e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : -
i n v o e r e n v a n g e g e v e n s v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
- D a t a b a n k e n ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
- H e t h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e a l s o p c o m m i s s i e ;
- H e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r e e l - , r e c r e a t i e - , b e d r i j f s - o f p r i v é - d o e l e i n d e n , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n d e k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l ;
- H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n ;
- B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s m o g e n
v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. j / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ' - - - ~
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 a a n d e l e n d i e i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k 1 / 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d .
1 . K o e n S W O L F S b r e n g t d e s o m i n v a n 9 9 0 E U R O w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 9 9 a a n d e l e n . 2 . I r k a B E C K E R S b r e n g t d e s o m i n v a n 1 0 E U R O w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 1 a a n d e e l .
6 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e b e h e r e n d v e n n o o t v o o r m e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e l k e d e l e g a t i e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n s t i l l e v e n n o t e n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n K o e n S W O L F S t o t z a a k v o e r d e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
7 . B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 t o t e n m e t 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . R e k e n i n g e n e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o s t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u 0 0 . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m 1 9 u 0 0 .
1 0 . T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
O p h e t e i n d e v a n d i t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r v o o r d e e e r s t e m a a l e e n i n v e n t a r i s o p m a k e n . D e e e r s t e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 1 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S R F I D U C I A I R E C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p H E L L I N C K G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n i n v e r b a n d m e t K B O , B T W e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
G e d a a n t e L a n d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g