XPLANATION

Dénomination : XPLANATION

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 458.066.266

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14222-0267-026
14/07/2014

��Mod 2.1

l I, J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

r

03 KI 2014

Grifile Rechtbank van Koophandel

te Leuven.

11119M1011

Ondernemingsnr 0458066266

Benaming

(voluit) : Xplanation

Rechtsvorm NV

Zetel: Interleuvenlaan 86

Onderwerp akte Herbenoeming commisaris

tlittreksel van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van 27 mei 2014.

De Vergadering beslist unaniem om de burgerlijke vennootschap Grant Thomton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cvba, aan te stellen voor de functie van commissaris en dit voor de duur van drie jaar..

Deze vennootschap heeft dhr Steven Pazen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Steven Van Lint

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/09/2014

�� mod 11.1

1'41 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11.11 Il III

NEERGELEGD

2 8 At16. 2014

Griffle Rechtbank van koophandel

te Le ie

"

Zetel: Interieuvenlaan, 86

3001 Leuven (Heverlee)

"

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD - KAPITAALVERHOGING IN NATURA -

AANNAME NIEUWE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 14 augustus '

il 2014, ve�r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze

vennootschap "XPLANATION" heeft besloten:

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Het maatschappelijk kapitaal met zeshonderdduizend euro 600_000,00) te verhogen om het te brengen van

een miljoen vierhonderdduizend vijfhonderdachtennegentig euro ��nenveertig cent (� 1.400.598,41) op twee

r.

majoen vijfhonderdachtennegentig euro eenenveertig cent � 2.000.598,41).

Dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van dertienduizend tweehonderdzevenenzestig (13.267) nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de dertigduizend negenhonderdzeventig (30.970) bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen worden volgestort ten belope van ��n/vierde.

Deze dertienduizend tweehonderdzevenenzestig (13.267) aandelen zullen genummerd worden van 30.971 tot en met 44.237.

VOORKEURRECHT

De naamloze venncotschap "XPLANATION LANGUAGE SERVICES�, heeft uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot de uitoefening van zijn voorkeurrecht bij deze kapitaalverhoging, dat hem is toegekend in de wet en de statuten.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering heeft vastgesteld en mij, Notaris, verzoekt bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging '1 volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volgestort is ten belope van ��n/vierde, en dat het kapitaal werd verhoogd tot twee miljoen vijfhonderdachtennegentig euro ��nenveertig cent (� 2.000.598,41), verdeeld over, vierenveertigduizend tweehonderdzevenendertig (44.237) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. ; GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

il De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerking werd gemaakt door de vennoten. KAPITAALVERHOGING IN NATURA

Het kapitaal te verhogen met een miljoen honderdzevenenvijftigduizend achthonderd euro twaalf cent (� 1.157.800,12), om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderdachtennegentig euro eenenveertig cent (� 2.000.598,41) op drie miljoen honderdachtenvijftigduizend driehonderdachtennegentig euro drie�nvijftig cent (� 3.158.398,53), door het cre�ren van vijfentwintigduizend zeshonderdeneen (25.601) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

De nieuwe, volledig volgestorte aandelen zullen aan de inbrenger worden toegewezen als vergoeding van de inbreng van een schuldvordering.

Deze vijfentwintigduizend zeshonderdeneen (25.601) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 44.238 tot 69.838,

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering heeft vastgesteld vast en ons, Notaris verzoekt, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd

verhoogd tot drie miljoen honderdachtenvijftigduizend driehonderdachtennegentig euro drie�nvijftig cent (� ;13.158.398,53), vertegenwoordigd door negenenzestigduizend achthonderdachtendertig (69.838) aandelen, ;1 zonder nominale waarde.

KAPITAALVERHOGING IN NATURA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.066.266 Benaming (voluit) : XPLANATION

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

mod 11.1

Y

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het kapitaal te verhogen met een miljoen tweehonderdzevenentachtigduizend driehonderdeenenzeventig euro zesenzestig cent (� 1287,371,66), door een inbreng van technologiegebruik, om het kapitaal te brengen van drie miljoen honderdachtenvijffigduizend driehonderdachtennegentig euro drie�nvijftig cent (E 3.158.398,53) op vier miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdzeventig euro negentien cent (� 4.445.770,19), door het cre�ren van achtentwintigduizend vierhonderdzesenzestig (28.466) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De nieuwe, volledig volgestorte aandelen zullen aan de inbrenger worden toegewezen als vergoeding van de inbreng in nature.

Deze nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 69.839 tot 98.304.

VASTSTELLING AN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering heeft vastgesteld en ons, Notaris verzoekt, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot vier meut vierhonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdzeventig euro negentien cent (� 4.445.770,19), vertegenwoordigd door achtennegentigduizend driehonderdenvier (98.304) aandelen, zonder nominale waarde,

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twee miljoen vijfhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderdtwee�nnegentig euro vijfentachtig cent (E 2 579 692,85), om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdzeventig euro negentien cent (E 4.445.770,19) op een miljoen achthonderdzesenzestigduizend zevenenzeventig euro vierendertig cent (E 1.866.077,34) door aanzuivering van de verliezen zoals deze voorkomen op de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, zonder vermindering van het aantal aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering heeft mij, Notaris verzoekt, vast te stellen dat de voormelde kapitaalvermindering is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap een miljoen achthonderd zesenzestig duizend en zevenenzeventig euro vierendertig cent (1.866.077,34 E) bedraagt, vertegenwoordigd door achtennegentigduizend driehonderdenvier (98.304) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering heeft vastgesteld dat er noch op het voornoemde verslagen, noch op de voornoemde staat enige opmerking wordt gemaakt door de vergadering.

Het doel van de vennootschap te vervangen overeenkomstig punt 14 van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen,

AFSCHAFFING V' N DE BESTAANDE STATUTEN EN AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN

Ingevolge voornoemde besluiten en de gewijzigde vennootschapswetgeving de bestaande statuten af te schaffen en volgende tekst als nieuwe statuten aan te nemen"

STATUTEN

TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtevornn - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam "XPLANATION". Deze naam moet steeds op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'Inaamloze vennootschap" of het letterwoord 'NV".

Artikel 2. :Zetel

De zetel is gevestigd te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 86, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi�, rekening houdende met de taalwetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en clochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel het verrichten en aanleveren van vertaal- en taaldiensten in de meest ruime zin van het woord. Hierin is ondermeer begrepen het aannemen en uitvoeren van technologische projectopdrachten.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, aile industri�le, handel-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan tevens leningen verlenen aan aanverwante bedrijven,

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ermee samenwerken of fusioneren. De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

-1ITEL-I1-:-KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES..ANDERE.ERFECTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

.,

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdzesenzestigduizend zevenenzeventig euro

vierendertig cent (� 1.866.077,34), vertegenwoordigd door achtennegentigduizend driehonderdenvier (98.304)

aandelen, zonder vermelding van waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met achtennegentigduizend driehonderdenvier (98.304).

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de

tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten,

binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de

wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande

paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten 1 Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam

dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel 9. : Overgang van effecten

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register

van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun

gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

Artikel 10. : Verkriiging van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen , winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts

verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening

van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het

Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de

aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van

vennootschappen.

ln geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij

de inschrijving.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen

overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt

het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen

zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,

dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle

eigendom.

Artikel 12.: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze

vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 13. : Obligaties en warrants

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de

voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere

of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen mogen

vervangen worden door naamstempels.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden

besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TITEL Ill. BESTUUR

Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering

van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Y

mod 11.1

algemene vergadering die volgt op de vaststeiling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 15. ; Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. ; Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending,

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in Belgi� of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de vaarzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18.: Besluitvorming Vertegenwoordiging van afwezige leden

N Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op ��n vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

E�n enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt

B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, ��n of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Indien de read van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

C/ ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden vaar de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 19. : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 20. : Intern bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot veravezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz. van Luik IQ vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod '11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbrad

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de'

bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) directiecomit�

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten

de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan.

C) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan ��n of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad

van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of

indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net ais aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader

van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21.: Eeerne vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit

directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht

Artikel 22. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de

aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of eiders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door ��n bestuurder.

TITEL IV. CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de

vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden,

natuurlijke personen of rechtspersonen van het instituut der Bedrijfsrevisoren

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet hernieuwbaar

is. Op staffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden

ontslagen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te

benoemen, den heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris,

TITEL V. VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN1

Artikel 24. : Vergoeding

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun

opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming

van de partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts

op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de

vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen

geven of stellen.

TITEL Vi. A GEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25. :Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de

aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij

die tegenstemden..

Artikel 26, : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r.

Voorbehouden aan het Belgisch staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda. Artikel 27.: Blizondgre/buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet warden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 28. : Plaats

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elke andere plaats (in Belgi�), zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29. : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Artikel 30. : Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financi�le instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31. : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 32. : Aanwezi " heidsli'st

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen,

met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 33. : Bureau .

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon' aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet

meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een

herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen

hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

c) schriftelijke besluitvorminq

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren.De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 Wetboek van

vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 35. : stemrecht - Stem kracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Artikel 36. : schorsing van het stemrecht Onverdeeldheden - lnpandgeving van aandelen -

Vruchtgebruik

,

mod 11.1

Op de laatste blz. van 1-1-tik B vermelden: Recg: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door aile mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegderechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden,

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het sternrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 37. " Antwoord " licht van bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders warden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 36. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopie�n worden ondertekend door ��n bestuurder.

TITEL Vil. AARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 39. " , Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op ��n januari van eik jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn. Ten minste ��n maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun 'controleverslag' dienen voor te leggen dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering - overhandigt de raad van bestuur hem/hen de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen en het jaarverslag. De eventuele commissaris(sen) stelt/stellen met het oog op de gewone algemene vergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering,

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warrant-houder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van Belgi�.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het eventueel jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing,

TITEL VIII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 40.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste ��n twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 41. : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

TITEL IX. - ONTBINDING -VEREFFENING

Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in ��n hand

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden:e Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het in ��n hand verenigd zijn van aile aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van

de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De nnodaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan orri haar toestand te regulariseren.

Artikel 44. : Ontbinding Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45. :Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 46. : Verdeling

De netto active worden verdeeld op de volgende wijze

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47.; Geschillen Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 48. :r:I/Dr_ceuze

Elke in het buitenland gedomcilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomit�, of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi�, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van do bestemmeling.

Artikel 49. : Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER

Over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KALLIMAN", waarvan de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Eksterveldlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen met ondernemingsnummer 897.805.670, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LINT Steven, en dit voor een periode van zes (6) jaren, die zal eindigen na de algemene vergadering van 2020.

MACHTIGING VAN HET RAAD VAN BESTUUR

De vergadering heeft elke machtiging aan de raad van bestuur verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering heeft aan de raad van bestuur een bijzondere volmacht verleend om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig

VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

�-

mod 11.1

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris Paul Maselis bijzondere volmacht verleend om de

geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten

- origineel van beide verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor overeenkomstig

artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

- de gecobrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van _uik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

17/09/2014

��Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIII*11!i111111111

M N1TEUR BELGE

0 9 -09- 1311i

BEL 1SCH STAATSBLA

NEERGELEGD

aolemmemammoraewee...ent" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ar.=

2on

Griffie Rechtbank van Koophandel

te

Ondernemingsnr : 0458066266

Benaming

(voluit) : Xplanation

Rechtsvorm: NV

Zetel: tnterleuvenlaan 86 -^

Onderwerp akte: Benoeminge#4

Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van 14 augustus 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Pe Raad beslist om Falemo Belgium nv, vertegenwoordigd door de heer Henri Herbots, met ingang van 14 augustus 2014 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor een periode die eindigt na de Algemene vergadering van aandeelhouders van 2018.

De Raad beslist om Kalliman bvba, vertegenwoordigd door de heer Steven Van Lint, met ingang van 14 augustus 2014 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode die eindigt na de Algemene vergadering van aandeelhouders van 2020.

Steven Van Lint

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

24/07/2013

�� ~tl mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ELCL

013 Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koo i dr�IL 2013

Leuven, DGg4jgF1ER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ONITEUR

17 -07."

3ISCH STA

i

11 BEL

13 15523*

Ondernemingsnr : 0458066266

Benaming

(voluit) : Xplanation

Rechtsvorm : NV

Zetel : Interleuvenlaan 86 0.30074 ot�,<.c.fLcc...

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder

Uittreksel van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van 29 mei 2013.

De Vergadering beslist unaniem het mandaat van Xplanation International NV, vertegenwoordigd door

dhr J. Toye te hernieuwen voor een periode van 6 jaar;

dit mandaat zal eindigen op datum van de Algemene vergadering van 2019.

Steven Van Lint

Bestuurder

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 26.06.2013 13230-0163-025
24/07/2012

��Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Niaergcbgd ter griffie der Rechtbank van Koophande`

te Leuven, de 1 3 JULI 2012 DE GRIFFIER,

*iai3 os1 se*

11111

be

a

B

st,

Griffie

Ondernemingsnr : 0458066266

1:3enaming

(voluit) Xplanation

Rechtsvorm NV

Zetel : Interleuvenlaan 86 - -

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder

Uit de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 30 mei 2012:

De Vergadering beslist unaniem bestuurder Falemo Belgium NV, vertegenwoordigd door dhr Henri Herbots, te herbenoemen en dit voor een duur van zes jaar die eindigt op datum van de Algemene vergadering van 2018.

Steven Van Lint

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 27.06.2012 12237-0582-024
07/07/2011

�� Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iiioasso"

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 7 JULI 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0458066266 Benaming

(voluit) : Xplanation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : Interleuvenlaan 86

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uit de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 25 mei 2011:

De Vergadering beslist unaniem om het mandaat van de commissaris te hernieuwen.

Voor een duur van 3 jaar wordt de burgerlijke vennootschap PKF bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, aangesteld voor de functie van commissaris. Deze vennootschap heeft de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Steven Van Lint

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0370-023
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 07.07.2009 09384-0382-017
26/01/2009 : LE104589
20/06/2008 : LE104589
12/06/2008 : LE104589
10/07/2007 : LE104589
05/07/2007 : LE104589
07/09/2006 : LE603275
07/09/2006 : LE603275
29/08/2006 : LE104589
28/07/2005 : BL603275
20/07/2005 : LE104589
05/07/2004 : LE104589
14/07/2003 : LE104589
04/03/2003 : LE104589
31/07/2002 : LE104589
13/07/2000 : BL603275
17/07/1999 : BL603275
31/03/1999 : BL603275
25/12/1998 : BL603275
25/12/1998 : BL603275
18/03/1997 : BL603275
19/06/1996 : BL603275

Coordonnées
XPLANATION

Adresse
INTERLEUVENLAAN 86 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées XPLANATION

Coordonnées
XPLANATION