03/05/2012
ÿþ m a s t 1 1 . 4
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d
a a n h E
B e l g i s r S t a a t s b '
O n d e r n e m i n g s n r : © 0 4 Ï ` J 1 / 0 c
L /
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X T R E M E C L E A N
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 j 1 1 1 1 j 1 1 1 * 1 N
a 0 A V R . 2 0 1 2
$ f i r i s s
G r i f f i e ~ i .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e r v i ë r s l a a n 6 9
1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N - - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r , d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n = r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v d d r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t
1 . d e h e e r V i n c e n t F E R N A N D E Z R O M E R O , g e b o r e n t e B r u s s e l ( t w e e d e d i s t r i c t ) o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o t v e r t e m ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 2 b u s 1 ; e n
2 . d e h e e r S t é p h a n e M a r c J u l i e n F O I X - L E M O I N E , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p 1 4 m a a r t 1 9 8 4 , w o n e n d e t e ` 1 7 8 0 W e m m e l , N e r v i ë r s l a a n 6 9 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e n a a m : X T R E M E C L E A N ,
Z E T E L . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , N e r v i ë r s l a a n 6 9 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t x ; b u i t e n l a n d , h e t s c h o o n m a k e n e n v e r w i j d e r e n v a n t a p i j t e n , h e t d a g e l i j k s o n d e r h o u d v a n k a n t o o r - e n a n d e r e r u i m t e s , z o w e l ; ' m e t p r o f e s s i o n e e l a l s m e t p r i v é k a r a k t e r , h e t s c h o o n m a k e n v a n r a m e n , h e t s c h o o n m a k e n e n o n d e r h o u d e n v a n v l o e r e n , a l l e , v o r m e n v a n s c h o o n m a a k e n g r o t e s c h o o n m a a k , a l s o o k d e v e r k o o p , v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e m o g e l i j k ' : s c h o o n m a a k a p p a r a t e n e n - p r o d u c t e n .
Z i j k a n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n ' a a r d z i j n h a a r e n i g v o o r d e e l t e v e r s c h a f f e n m e t h e t o o g o p h a a r o n t w i k k e l i n g .
Z i j k a n m e t n a m e b e l a n g e n n e m e n , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e ' b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g ' ; o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t , b e d o e l d i n d e r u i m s t e z i n , t e d o e n t o e n e m e n . D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r V i n c e n t F e r n a n d e z R o m e r o , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d > ; d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r d e h e e r S t é p h a n e F o i x - L e m o i n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d ' , d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
S A M E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
' E l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e .
B a n k t a t t e s t . H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n . d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k I N G . E e n a t t e s t , o p g e m a a k t d o o r d e b a n k o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , w e r d o v e r h a n d i g d , i < a a n n o t a r i s .
: , B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n ' . v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e
p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 1 5 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
3 o p r o e p i n g .
B O E K J A A R , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G , D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t
h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p : t w e e ;
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
I . d e h e e r V i n c e n t F E R N A N D E Z R O M E R O , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , G u i d o G e z e l l e l a a n I 2 b u s 1 ; e n
2 . d e h e e r S t é p h a n e M a r c J u l i e n F O I X - L E M O I N E , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , N e r v i ë r s l a a n 6 9 ;
' c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r g o e d e n ;
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e g a l P u b l i c a t i o n s S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e 1 0 7 0
A n d e r l e c h t , S y l v a i n D u p u i s l a a n 3 5 6 b u s 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e B . T . W , -
a d m i n i s t r a t i e e n d e S o c i a l e K a s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
r 4 r
"
r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e