29/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! ) , I i i 1 1 1 . 1 0 1 1
1 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) . Y . D e a
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C a m i l l e H u y s m a n s s t r a a t 5 4 , 3 1 2 8 B a a l
O n d e r n e m i n g s h r : 0 8 7 5 . 2 3 1 . 2 9 5
V o o r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n t e z i j n b e s l i s t :
1 ) d e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r h u i s d n a a r d e B e g i j n e n s t r a a t 1 , 3 3 0 0 T i e n e n ;
2 ) m e v r o u w D u p a i x D e b o r a h , n . n . 7 4 . 0 1 . 1 4 - 0 5 0 - 2 4 , w o n e n d e t e B e g i j n e n s t r a a t 1 , 3 3 0 0 T i e n e n , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
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N E E R G E L E G D
1 ) 3 S E P . 2 0 1 ' i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n
Z a a k v o e r d e r
Y v e s D u n o n
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþ
n f ( ° g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
1 ! I I I I 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 _ 1 . 1 1 ! E l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 3 1 . 2 9 5
B e n a m i n g : Y . D e a
( v o l u i t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 2 2 N O V . 2 0 1 1
D g e r e F F 1 E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : C a m i l l e H u y s m a n s s t r a a t 5 4
3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 6 b l a d 9 3 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 4 7 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 . 5 0 0 o p ¬ 5 0 . 0 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l ;
2 . O m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n , d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
" I V . B E S L U I T E N
O p b a s i s v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e p e r k t n a z i c h t v e r k l a a r i k g e e n e l e m e n t e n t e h e b b e n o n t d e k t d i e v a n a a r d z i j n o m o p b e t e k e n i s v o l l e w i j z e d e i n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 0 E s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e n o m e n i n f o r m a t i e t e b e ï n v l o e d e n .
D e r h a l v e b e n i k v a n o o r d e e l d a t , v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o p h e t h a n d e l s f o n d s , i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e p e r k t n a z i c h t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e p e r k i n g e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d :
1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e l 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ;
2 . h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e b a s e e r d o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p h e t o g e n b l i k v a n d e o m v o r m i n g , n a d e b e o o g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n ¬ 4 7 . 5 0 0 , 0 0 , ¬ 2 5 6 . 5 5 6 , 7 9 b e d r a a g t .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 4 o k t o b e r 2 0 1 1
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t v o e r e n v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n a l h a a r m o g e l i j k e f a c e t t e n . H e t u i t b a t e n v a n e e n
i j s s a l o n , f e e s t z a l e n , c a f é , r e s t a u r a n t e n b i s t r o .
H e t p r o d u c e r e n v a n r o o m i j s v o o r v e r k o o p z o w e l a a n k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l a l s :
r e c h t s t r e e k s a a n d e c o n s u m e n t ;
4 . V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e s t a t u t e n t e k s t ;
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ;
s e p t e m b e r o m 1 9 u u r ;
6 . B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r Y v e s
D u n o n , w o n e n d t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , C a m i l l e H u y s m a n s s t r a a t 5 4 . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e :
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a f z o n d e r l i j k . O n t s l a g v a n m e v r o u w D e b o r a h D u p a i x , w o n e n d t e '
3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , C a m i l l e H u y s m a n s s t r a a t 5 4 .
7 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
8 . V o l m a c h t a a n D & D C O N S U L T I N G t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 6 .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
/ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g