13/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 0 9 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 6 4 2 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Y A N A B E L
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l ; 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 4
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L S V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y A N A B E L , z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 4 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h e ; f r a n k n a a r E u r o ;
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) o f t e w e l é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n ;
3 . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t z i j n g e d r u k t z i j n z i j n o m i n a t i e f ; D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n o m t e z e t t e n i n h e t N e d e r l a n d s t e n e i n d e d e z e i n : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d , d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k o p v e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 , d e e u r o e n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n ;
« I . V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e n a a m " Y A N A B E L " .
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 3 4 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z e l f o f m e t t u s s e n k o m s t : v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g m e t a l l e h a n d e l i n g e n h o e g e n a a m d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ; z i j m a g v e r w e z e n l i j k e n , b e d e n k e n , o r g a n i s e r e n , b e s t u r e n , b e h e e r s e n , c o ö r d i n e r e n , a n a l y s e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a a n o n d e r n e m i n g e n e n a a n p a r t i c u l i e r e n : - a l l e f i n a n c i ë l e r a a d g e v i n g , o n t w i k k e l i n g o p v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n h u l p w a a r o p z e r e c h t h e b b e n ; - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t a n c y e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e e n d e r a a d g e v i n g o p e c o n o m i s c h o f f i n a n c i e e l v l a k e n i n z a k e o n t w i k k e l i n g v a n p r i v é - :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M ô n k é u ê l g é
. 0 2 J A N . 2 0 1 2
' m o u e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n o f h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n ; - m a r k t s t u d i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; - r a a d g e v i n g e n o n d e r z o e k o p v l a k v a n h a n d e l e n m a r k e t i n g ; - s e m i n a r i e s o f v e r g a d e r i n g e n e n / o f c e n t r a l i s a t i e v a n i n f o r m a t i e e n d o c u m e n t a t i e ; - a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t d o m e i n v a n c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i e , p u b l i c i t e i t , p r o m o t i e d o o r g e b r u i k v a n d e m e d i a w a a r o n d e r a u d i o - v i s u e l e m e d i a ; - z i j m a g v e r w e z e n l i j k e n , b e d e n k e n , o r g a n i s e r e n , b e s t u r e n , b e h e e r s e n , c o ö r d i n e r e n , a n a l y s e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , i n h e t v o o r d e e l v a n o n d e r n e m i n g e n e n v a n p a r t i c u l i e r e n , a l l e a c t i v i t e i t e n i n g r o o t e n d e t a i l h a n d e l e n o n d e r m e e r d e o p r i c h t i n g , d e c r e a t i e , d e b i n n e n o f b u i t e n i n r i c h t i n g v a n l e e f r u i m t e n , v r i j e - t i j d s r u i m t e n , o r g a n i s a t i e e n h a n d e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r : - b e s t u u r d e r z i j n v a n g o e d e r e n , a g e n t v a n p u b l i c i t e i t e n c o m m u n i c a t i e , g e g e v e n s b a n k , a a n k o o p k a n t o o r v o o r h e t b u i t e n l a n d , z a k e n c e n t r u m , o n d e r n e m i n g s c e n t r u m , t e n t o o n s t e l l i n g s c e n t r u m e n c o n g r e s c e n t r u m , c o ö r d i n a t i e c e n t r u m , c e n t r u m v a n o v e r d r a c h t v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a n d e l ; - b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s b o n s , e v e n a l s v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; - d e u i t o e f e n i n g v a n b e r o e p e n v e r g e m a k k e l i j k e n d o o r d e v e r b e t e r i n g e n d e r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e b e r o e p s u i t r u s t i n g , v a n d e i n d e l i n g v a n d e w e r k u r e n e n d e v e r v o l m a k i n g v a n d e b e r o e p s k e n n i s z o w e l t h e o r e t i s c h a l s p r a k t i s c h ; - k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n t e d i e n e i n d e a l l e r u i m t e n , i n s t a l l a t i e , i e d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l o f v o e r t u i g ( i n c l u s i e f m o t o r v o e r t u i g e n , v l i e g t u i t e n , b o t e n o f s c h e p e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k v e r v o e r m i d d e l ) e n i e d e r m a t e r i e e l n o d i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n , h u r e n , a a n k o p e n , b o u w e n , d o e n b o u w e n o f b e h e r e n .
- Z i j m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l d a n n i e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n b e s t u r e n e n c o n t r o l e r e n , a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , o f h e n b e s t a a n m e t m e n i n g e n e n r a a d g e v i n g e n .
- Z i j m a g o n d e r m e e r d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f i e d e r e a n d e r e v o r m d e e l n e m e n a a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f t e n d e l e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r t e c h n o l o g i e o f v a k k e n n i s o f v a n h a a r t o e g a n g t o t n i e u w e m a r k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j m a g l e n e n a a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n e n z i c h b o r g s t e l l e n z e l f m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g . Z i j m a g d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a n d e r e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , d i e e e n d o e l h e b b e n d i e g e l i j k l o p e n d i s a a n h e t h a r e o f a c t i v i t e i t e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r e i g e n u i t b r e i d i n g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r d e m e e s t g e p a s t e m o d a l i t e i t e n l i j k e n .
- Z i j m a g e v e n e e n s o n d e r z o e k e n , v e r w e z e n l i j k e n , b e d e n k e n , b e s t u d e r e n , o m v o r m e n e l k e d r a g e r , b r e v e t , v a n a a r d d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t o e t e l a t e n , z e l f i n f o r m a t i c a d r a g e r s o f e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s , z e e v e n t u e e l r e a l i s e r e n , d e p r o g r a m m a ' s e r v a n v e r k o p e n , v o o r z o v e r h e t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h i e r b o v e n ;
- Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , m e r k e n o f a n d e r e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l k o p e n o f t o e k e n n e n .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l z e s
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n d e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A r t i k e l z e v e n
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l s d a n b e z i t t e n , b i n n e n d e t e r m i j n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
B i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l n e g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n :
- e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p d i e n s u i t n o d i g i n g o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
- e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n
t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a a n w e z i g i s , k a n , b i j m i d d e l v a n e e n b r i e f , e e n t e l e f a x , e e n t e l e x o f e e n
t e l e g r a m , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n v e r g a d e r i n g t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s z i j n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , p e r t e l e f a x , p e r t e l e x o f p e r t e l e g r a m .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , b e s l i s s e n z i j s t e e d s u n a n i e m e n h e e f t d e
v o o r z i t t e r d u s g e e n b e s l i s s e n d e s t e m , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l d e r t i e n . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l e l f
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r d i r e c t e u r s , o n d e r d i r e c t e u r s e n g e m a c h t i g d e n b e n o e m e n e n h u n
b e v o e g d h e d e n e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l t w a a l f
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n
b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l d e r t i e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p .
D i e r e c h t s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e a a n d e e l h o u d e r s .
W o r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . B e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t - k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n
c o m m i s s a r i s s e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . U i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d a n a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r
m a n d a t a r i s , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , z e l f s v o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
m a a t s c h a p p i j h e t e i s t .
Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n ,
e r o m v r a g e n .
A r t i k e l v i j f t i e n
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r
a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p e n i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
A r t i k e l z e s t i e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l z e v e n t i e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r g e l e g d , t e n z i j h e t s o n d e r t e k e n d i s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s h e t v o o r s t e l t i j d i g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b e r i c h t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g t e w o r d e n o p g e n o m e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a l d e ! b e s l i s s i n g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r o m v r a g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V . I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E
A r t i k e l a c h t t i e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d .
A r t i k e l n e g e n t i e n
D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r ; v a n d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g w e l k e a a n h e t s a l d o z a l g e g e v e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l t w i n t i g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n h u n
v e r g o e d i n g e n e n b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r e n
g e m a c h t i g d e d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e s k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n
g e s c h i e d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n » .
5 . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n - e x é s d ü M i i n i t é ü f b ë l g é
B V B A - 5 P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ;
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g